证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５６ 证券简称：通富微电 公告编号：２０１１－０３７

南通富士通微电子股份有限公司

２０１１年第２次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第２次临时股东大会于２０１１年１２月１２日上午９点在南通鹏欣花园国宾酒店召开。到会股东及股东代理人共计２人，代表股份３９，９９８．４万股，占公司总股本的６１．５５％。本次会议由董事会召集，董事长石明达先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法、有效。

二、议案审议情况

经认真讨论，大会以记名投票表决的方式作出如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会采取累积投票制选举产生公司第四届董事会董事。新当选的公司董事为：石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、柏木茂雄先生、河野通有先生、福井明人先生、马汉坤先生、蒋守雷先生、刘剑文先生、严晓建先生共计１１人。其中，马汉坤先生、蒋守雷先生、刘剑文先生、严晓建先生为公司第四届董事会独立董事。

各位董事人选的表决结果如下：

１．选举石明达先生为公司第四届董事会非独立董事，赞成票３９，９９８．４万股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；

２．选举石磊先生为公司第四届董事会非独立董事，赞成票３９，９９８．４万股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；

３．选举高峰先生为公司第四届董事会非独立董事，赞成票３９，９９８．４万股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；

４．选举夏鑫先生为公司第四届董事会非独立董事，赞成票３９，９９８．４万股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；

５．选举柏木茂雄先生为公司第四届董事会非独立董事，赞成票３９，９９８．４万股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；

６．选举河野通有先生为公司第四届董事会非独立董事，赞成票３９，９９８．４万股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；

７．选举福井明人先生为公司第四届董事会非独立董事，赞成票３９，９９８．４万股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；

８．选举马汉坤先生为公司第四届董事会独立董事，赞成票３９，９９８．４万股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；

９．选举蒋守雷先生为公司第四届董事会独立董事，赞成票３９，９９８．４万股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；

１０．选举刘剑文先生为公司第四届董事会独立董事，赞成票３９，９９８．４万股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；

１１．选举严晓建先生为公司第四届董事会独立董事，赞成票３９，９９８．４万股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；

根据《公司章程》规定，本届董事任期三年，从就任之日起计算。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会采取累积投票制选举产生公司第四届监事会股东代表监事。新当选的股东代表监事为：戴玉峰女士、曲渕景昌先生，共计２人。

各位股东代表监事人选的表决结果如下：

１．选举戴玉峰女士为公司第四届监事会股东代表监事，赞成票３９，９９８．４万股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；

２．选举曲渕景昌先生为公司第四届监事会股东代表监事，赞成票３９，９９８．４万股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％。

戴玉峰女士、曲渕景昌先生与公司职工代表监事张洞先生共同组成公司第四届监事会。

根据《公司章程》规定，本届监事任期三年，从就任之日起计算。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市大成律师事务所南通分所王念律师和吴凌云律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

１．南通富士通微电子股份有限公司２０１１年第２次临时股东大会决议；

２．北京市大成律师事务所南通分所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司

董事会

２０１１年１２月１２日

证券代码：００２１５６ 证券简称：通富微电 公告编号：２０１１－０３８

南通富士通微电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，于２０１１年１２月１２日在南通鹏欣花园国宾酒店召开，会议由石明达先生主持。本次董事会应到董事１１名，实到董事１０名。由于工作原因，柏木茂雄董事无法现场出席会议，委托福井明人董事参加会议并行使董事权利。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开合法、有效。公司监事会成员、其他有关人员列席了会议。会议以举手表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举石明达先生担任公司第四届董事会董事长。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：０票；弃权票：０票。

二、审议通过了《选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举柏木茂雄先生担任公司第四届董事会副董事长。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：０票；弃权票：０票。

三、审议通过了《设立第四届董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。经董事长石明达先生提名，以上四个专门委员会的召集人和具体委员名单如下：

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：０票；弃权票：０票。

四、审议通过了《聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会和董事长石明达先生提名，同意聘任石磊先生为公司总经理。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：０票；弃权票：０票。

五、审议通过了《聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会和总经理石磊先生提名，同意聘任高峰先生、夏鑫先生、章小平先生为公司副总经理。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：０票；弃权票：０票。

六、审议通过了《聘任公司财务负责人的议案》

经公司董事会提名委员会和总经理石磊先生提名，同意聘任王宏宇女士为公司财务负责人。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：０票；弃权票：０票。

七、审议通过了《聘任公司董事会秘书、任命证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会和董事长石明达先生提名，同意聘任王宏宇女士为公司第四届董事会秘书。同时，任命丁燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：０票；弃权票：０票。

八、审议通过了《聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任张洞先生为公司审计部负责人（审计部部长）。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：０票；弃权票：０票。

以上人员任期三年。

石明达先生、柏木茂雄先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、章小平先生、王宏宇女士、张洞先生、丁燕女士的简历详见附件。

附件：

石明达，男，中国国籍，１９４５年１０月出生，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾于１９６８年１２月至１９９７年３月期间就职于南通晶体管厂，１９９７年１０月起至今就职于南通富士通微电子股份有限公司，历任副董事长、总经理、董事长，现任公司董事长，兼任南通华达微电子集团有限公司董事长、南通金润微电子有限公司董事长、香港海耀实业有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。

石明达先生在半导体研究、生产及管理方面具有四十多年的工作经验，现为中国半导体行业协会副理事长、封装分会副理事长，江苏省半导体行业协会副理事长、南通市电子机械行业联合会会长、南通市慈善总会副会长；国家“８６３”计划集成电路项目专家、中国半导体企业领军人物。

柏木茂雄，男，日本国籍，１９５６年９月出生，大学学历，１９７９年至１９９１年，在富士通株式会社半导体部门从事前道工序技术开发业务。１９９１年至１９９５年，在富士通株式会社半导体部门前道工序部担任课长。１９９５年至２０００年，在Ｆｕｊｉｔｓｕ Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ，Ｉｎｃ Ｇｒｅｓｈａｍ工厂历任制造部部长代理、部长。２０００年至２００５年，在富士通株式会社半导体部历任部长、统括部长代理。２００５年至２００７年，在岩手工厂任厂长。２００７年至２０１０年，在富士通微电子株式会社任半导体部本部长代理，历任执行董事、事业推进部本部长兼后工程制造部本部长。现任富士通半导体株式会社任董事、执行董事常务、高端产品事业本部长。２００９年１２月至今，担任公司第三届董事会董事。

石磊，男，中国国籍，１９７２年１１月出生，１９９３年８月毕业于南京理工大学自动控制专业，工学学士，高级经营师。１９９３年８月至１９９７年６月任南通振南股份有限公司外贸业务员，１９９７年７月至２０００年１０月任南通市华利康医疗用品有限公司销售地区经理，２０００年１１月至２００３年８月任南通崇川开发区总公司销售经理，２００３年８月起至今就职于南通华达微电子集团有限公司，历任副总经理、董事、董事长兼总经理，现任董事。２００８年１１月至今担任南通富士通微电子股份有限公司董事、总经理，兼任南通金茂电子科技有限公司董事长、南通尚明精密模具有限公司董事长、南通金泰科技有限公司董事长、北京达博有色金属焊料有限责任公司董事长、宁波华龙电子股份有限公司董事、江苏中鹏新材料股份有限公司董事、无锡通芝微电子有限公司董事、香港海耀实业有限公司董事。

高峰，男，中国国籍，１９６３年５月出生，大学学历。１９８３年６月至１９９７年３月任南通晶体管厂技术员、车间主任，１９９７年３月至１９９７年９月任南通华达微电子集团有限公司外经科科长，１９９７年１０月起至今就职于南通富士通微电子股份有限公司，历任事业推进部部长、董事、董事会秘书、副总经理，现任公司董事、副总经理，兼任南通金润微电子有限公司董事、香港海耀实业有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。

夏鑫，男，中国国籍，１９６５年１２月出生，大学学历。１９８６年７月至１９９７年３月任职于南通晶体管厂，１９９７年３月至１９９７年９月任职于南通华达微电子集团有限公司，１９９７年１０月起任职于南通富士通微电子股份有限公司，历任营业部副部长、部长、总经理助理、副总经理，现任公司副总经理、营业部部长，兼任南通金茂电子科技有限公司董事。

章小平，男，中国国籍，１９５４年８月出生，大专学历。１９８０年７月至１９９７年３月任南通晶体管厂车间主任、副厂长，１９９７年３月任南通华达微电子集团有限公司董事、副总经理，１９９７年１０月起历任南通富士通微电子股份有限公司董事、总务部部长、副总经理、财务总监。现任南通华达微电子集团有限公司董事，兼任南通金润微电子有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。

王宏宇，女，中国国籍，生于一九七二年六月，１９９８年毕业于陕西财经学院，研究生学历。１９９８年至２００４年，曾就职于南通崇川开发区管理委员会、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司企业发展部，２００４年６月起至今就职于南通富士通微电子股份有限公司，曾任公司证券投资部部长助理、副部长、证券事务代表、审计部部长，现任公司财务部、证券投资部部长，兼任无锡通芝微电子有限公司监事。

张洞，男，１９５１年９月出生，大专学历，１９７０年１２月至１９９７年３月任南通晶体管厂工人、车间主任，１９９７年３月至２００１年１２月任南通华达微电子集团有限公司监事，２００１年１２月至今任南通华达微电子集团有限公司董事。１９９７年１０月至今先后担任南通富士通微电子股份有限公司动力工程部部长、审计部负责人。现任公司第四届监事会职工代表监事。

丁燕，女，中国国籍，１９７９年出生，大学学历。２００３年至今，就职于南通富士通微电子股份有限公司总务部、证券投资部，曾参与公司上市、再融资等工作。２０１１年８月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。２０１１年８月至今担任公司证券事务代表。

上述人员中，石明达先生为公司实际控制人，石磊先生为石明达先生之子，除此之外，上述人员之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系以及其他关联关系。上述人员均未直接持有公司股份，其中石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、章小平先生、张洞先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东，他们通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２１５６ 证券简称：通富微电 公告编号：２０１１－０３９

南通富士通微电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１１年１２月１２日，南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议在南通鹏欣花园国宾大酒店召开。会议由张洞先生主持，应到监事３名，实到监事２名，由于工作原因，曲渕景昌先生无法现场出席会议，委托戴玉峰女士参加会议并行使监事权利。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开合法、有效。会议以举手表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《选举公司第四届监事会主席的议案》

选举张洞先生担任公司第四届监事会主席。张洞先生的简历详见附件。

表决结果为：赞成票：三票；反对票：０票；弃权票：０票。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司

监事会

２０１１年１２月１２日

附件：

张洞，男，１９５１年９月出生，大专学历，１９７０年１２月至１９９７年３月任南通晶体管厂工人、车间主任，１９９７年３月至２００１年１２月任南通华达微电子集团有限公司监事，２００１年１２月至今任南通华达微电子集团有限公司董事。１９９７年１０月至今先后担任南通富士通微电子股份有限公司动力工程部部长、审计部负责人。现任公司第四届监事会职工代表监事。

张洞先生未直接持有公司股份，他是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东，他通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。张洞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。