证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2011年度第五次会议于2011年12月2日发出通知，于2011年12月9日以通讯表决方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议形成如下决议：

　　以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于投资扬州奥克石化仓储有限公司议案》。

　　董事会同意公司拟以自有现金和土地使用权共计4624万元与辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"奥克股份"）、台湾大连化学（扬州）公司、长春人造树脂厂股份有限公司、长春石油化学股份有限公司共同增资"扬州奥克石化仓储有限公司"（以下简称"奥克仓储"）。

　　本次投资行为不构成关联交易。

　　一、奥克仓储基本情况

　　1、公司名称：扬州奥克石化仓储有限公司

　　2、注册资本：4,000万元人民币

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：董振鹏

　　5、经营范围：一般化学产品仓储；化工产品销售（不含危险化学品）

　　6、股东构成：奥克股份持有其100%的股权，系其全资子公司。

　　7、财务状况：经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至2010年12月31日，奥克仓储的总资产为4,041.92万元，净资产为4,037.32万元，净利润为47万元。

　　二、本次增资情况

　　1、各方出资金额及出资方式

　　（1）奥克股份以现金（超募资金）增资人民币9,467万元，占奥克仓储增资后注册资本的52%。

　　（2）南京港以现金（自有）和土地使用权（用于出资的该宗土地使用权的价值不超过300万元，具体价值以实际的评估价值为准。）增资人民币4,624万元，占奥克仓储增资后注册资本的17%。

　　（3）大连化学、长春树脂厂、长春化学分别以现金（人民币或美元）增资人民币4,216万元、人民币2,108万元、人民币2,108万元，分别占奥克仓储增资后注册资本的15.5%、7.75%、7.75%。

　　2、增资以后，奥克仓储由奥克股份的全资子公司变为其控股子公司，注册资本由目前的4,000万元增至25,898万元。

　　三、合作方基本情况

　　1、辽宁奥克化学股份有限公司

　　法人代表：朱建民

　　注册资本：25,920万元人民币

　　主营业务：主要生产聚乙二醇、聚醚、化工助剂和销售化工产品（环氧乙烷、烯丙醇、苯酚凭许可证经营至2013年11月9日，其他危险品不得经营），公司具有自营进出口权。

　　辽宁奥克化学股份有限公司系深圳证券交易所创业板上市公司（股票简称"奥克股份"，股票代码"300082"），控股股东为奥克集团股份公司有限公司，实际控制人为朱建民先生、刘兆滨先生、仲崇纲先生和董振鹏先生。

　　2、台湾大连化学长连化工（扬州）有限公司

　　法人代表：林书鸿

　　公司注册资本4800 万美元

　　公司住所：台湾省台北市中山区松江路三0一号七楼

　　主营业务：主要生产醋酸乙烯、丙烯醇、EVA 乳胶、VAE粉体、1,4－丁二醇、四氢呋喃、聚四甲基醚二醇。

　　3、长春人造树脂厂股份有限公司

　　法定代表人：林书鸿

　　注册资本：340,480.261万元台币

　　公司住所：台湾省台北市中山区松江路三0一号七楼

　　主营业务：主要生产丙二酚、石碳酸、丙酮、环氧树脂（液态)、绝缘纸（IPA）、PBT 纯树脂、PBT Compound、环氧树脂、甲醇、THF、环氧树脂、酚醛树脂铜箔积层板、环氧树脂铜箔积层板、电木粉、环氧树脂成型材料、福美林、酚醛树脂、三聚甲醛等。

　　4、长春石油化学股份有限公司

　　法定代表人：林书鸿

　　注册资本：509,029.386万元台币

　　公司住所：台湾省台北市中山区松江路三0一号七楼

　　主营业务：主要生产聚乙烯醇、冰醋酸、醋酸丁酯、甲醛、六甲基四胺、双氧水、高纯度电子级双氧水、环氧大研油、环氧亚麻仁油、铜箔、抗氧化剂、三聚氰胺等。

　　四、投资项目基本情况简介

　　本次增资奥克仓储主要投资建设项目主要包括：一座5万M3低温乙烯储罐及配套工程、公用工程配套设施、操作室、变配电室、尾气排放焚烧系统、乙烯装车站台等。项目总投资39,163万元，项目建设期为24个月。

　　五、存在的风险

　　该项目主要为奥克股份及其他合资方提供仓储保障，项目风险较小。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2011年12月13日