证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于２０１１年１１月２８日召开，会议审议通过了关于召开２０１１年度第三次临时股东大会的议案。《公司２０１１年度第三次临时股东大会通知公告》刊登于２０１１年１１月２９日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，现根据有关规定，将召开本次股东大会的通知再次公告如下：

一、 本次会议召开的基本情况

１、股东大会届次： ２０１１年度第三次临时股东大会

２、股东大会的召集人： 公司第四届董事会

３、股权登记日：２０１１年１２月９日（星期五）

４、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第四届董事会第四次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

５、会议召开的日期、时间

（１）现场会议召开时间为：２０１１年１２月１６日下午１４：００

（２）网络投票时间为：２０１１年１２月１５日－２０１１年１２月１６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１２月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１２月１５日１５：００至２０１１年１２月１６日１５：００期间的任意时间。

６、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、会议出席对象

（１）截至２０１１年１２月９日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

８、现场会议召开地点：公司１号会议厅

９、提示性公告：公司将于２０１１年１２月１３日（星期二）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、本次股东大会审议的议案

议案１：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

１．１ 发行对象及认购方式

１．２ 定价依据、定价基准日与发行价格

１．３发行股份的限售期

１．４本次非公开发行股票决议的有效期限

议案２：《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订版）》

议案３：《关于公司分别与宁波汇峰投资控股股份有限公司、任颂柳女士、任伟达先生、郑康定先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》

３．１ 《关于公司与宁波汇峰投资控股股份有限公司签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》

３．２《关于公司与任颂柳女士签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》

３．３ 《关于公司与任伟达先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》

３．４ 《关于公司与郑康定先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》

议案４：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

议案５：《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

上述相关议案均刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

５、登记时间：２０１１年１２月１２日上午８：３０ 至１１：３０，下午１２：３０ 至１７：００；

６、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路９８８号公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联

网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的操作流程：

１、投票代码：３６２１１９

２、投票简称：康强投票

３、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１２ 月１６日的９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

４、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

５．股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２１１９；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（４）输入委托股数。

表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（２）本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

５、注意事项

（１）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

（２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为２０１１年１２月１５日１５：００，结束时间为２０１１年１２月１６日１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。

五、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：赵勤攻、杜云丽

电话：０５７４－５６８０７１１９ 传真：０５７４－５６８０７０８８

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路９８８号 邮编：３１５１０５

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月十三日

附：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 ２０１１ 年１２月１６日召开的宁波康强电子股份有限公司 ２０１１ 年度第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效， 单位为委托人的必须加盖单位公章。）