证券时报多媒体数字报

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１１－ ０６６

　　中国服装股份有限公司

　　２０１１年度第六次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　二、会议召开和召集情况

　　１、会议召开时间：２０１１年１２月１２日上午１０点

　　２、会议召开地点：北京市怀柔区宽沟路一号北京市人民政府宽沟招待所

　　３、会议召集：公司董事会

　　４、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

　　６、现场会议主持人：董事长乔雨先生

　　会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的公司股东及股东代理人１人，代表股份７３，２５５，５２６股，占公司股份总额的２８．３９％；其中有表决权股东及股东代理人１人，代表股份７３，２５５，５２６股，占公司股份总额的２８．３９％。

　　公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案表决情况

　　（一）、本次会议采用累积投票制，经记名投票表决的方式，审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　１、公司第五届董事会董事

　　（１）乔雨：赞成票７３，２５５，５２６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　（２）战英杰：赞成票７３，２５５，５２６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　（３）潘忠祥：赞成票７３，２５５，５２６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　（４）杨灿龙：赞成票７３，２５５，５２６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　（５）史剑：赞成票７３，２５５，５２６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　（６）张伟良：赞成票７３，２５５，５２６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　２、公司第五届董事会独立董事

　　（１）戚聿东：赞成票７３，２５５，５２６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　（２）虞世全：赞成票７３，２５５，５２６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　根据《公司章程》，公司第五届董事会由九名董事（其中含三名独立董事）组成，本次股东大会选举了两名名独立董事，本公司将尽快增补一名独立董事。

　　（二）、本次会议采用累积投票制，经记名投票表决的方式，审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　１、魏云：赞成票７３，２５５，５２６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　２、覃晓玲：赞成票７３，２５５，５２６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　本次股东大会选举的两名监事与公司职工代表大会选出的三名职工监事（黄新建、王瑛、张晓燕）组成本公司第五届监事会。

　　五、律师出具的法律意见

　　公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、穆慧明进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司董事会

　　２０１１年１２月１２日

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１１－０６７

　　中国服装股份有限公司

　　关于第五届监事会

　　职工监事选举结果的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，公司监事会接到工会委员会发来的《关于第五届监事会职工监事选举报告》，经公司职工代表大会选举，黄新建、王瑛、张晓燕当选为本公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年１２月１２日

　　附件：

　　职工监事简历

　　黄新建：男，４４岁，研究生文化程度。历任北京天宫合力贸易发展有限责任公司副总经理，厦门海山实业有限公司副总经理，现任中国服装股份股份有限公司总经理助理、职工监事。

　　黄新建先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王瑛：男，４８岁，大学文化程度。历任中国高新技术投资发展有限公司产品部副经理，恒天创业有限公司业务主管，现任中国服装股份有限公司贸管部经理。

　　王瑛先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张晓燕：女，３６岁，大学本科双学士，中国注册税务师，高级会计师。历任中国服装股份有限公司财务部高级项目经理，北京中服天成房地产开发有限责任公司财务经理兼办公室主任，中国服装股份有限公司资本运营部副经理，现任中国服装股份有限公司资本运营部经理。

　　张晓燕女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１１－０６８

　　中国服装股份有限公司

　　关于控股子公司与关联方互保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保概述：

　　因生产经营需要，本公司控股子公司浙江汇丽印染整理有限公司（以下简称“汇丽”）拟与关联方汉帛（中国）有限公司（以下简称“汉帛”）就２０１２年内银行贷款提供互保。汉帛为汇丽提供人民币１２５００万元的银行贷款担保，汇丽为汉帛提供额度不超过人民币６０００万元的银行贷款担保，上述贷款均为期限在一年以内的流动资金贷款，担保责任期限自贷款合同签订之日起不超过一年（含一年）。

　　汇丽为本公司并表的控股子公司，因汇丽法定代表人高建幸女士与汉帛法定代表人张列军女士是关系密切的家庭成员，本次担保构成关联交易。

　　上述担保已经第五届董事会第一次会议审议通过；公司董事会成员中未有与汉帛有关的关联董事；公司独立董事就上述事项进行了事前认可，并发表了独立意见。此次担保尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次担保为公司控股子公司汇丽与汉帛就２０１２年内银行贷款提供的互保，且汉帛为汇丽提供的担保大于汇丽为汉帛提供的担保数额，因此未再要求提供其他形式反担保措施。

　　二、被担保人基本情况

　　１、名称：汉帛（中国）有限公司

　　法人代表：张列军

　　注册资本：７１００万美元

　　注册地址：萧山经济技术开发区北塘路６号

　　经营范围：绣花工艺服装，针织服装，丝绸工艺绣品，床上用品，日用工艺绣品制造，针织原料及服装面料加工，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务等。

　　２、主要股东和实际控制人：

　　■

　　３、经营情况简介：

　　汉帛（中国）有限公司是萧山区、乃至全国的女装行业龙头企业，是一家为全球数十家高级女装品牌提供ＯＥＭ服务的企业，创办于１９９２年，汉帛拥有建筑面积２６万平方米的女装园，共４６个生产车间１４８条生产流水线，拥有先进服装制作设备７０００多台（套），年生产能力１５００多万件（套）。公司主业为生产和销售绣花工艺女装，高档针织女装，丝绸工艺绣品，产品主要销往美国、法国、西班牙、瑞典、意大利等到欧美国家，并逐步把国际一流品牌引进国内市场，比如美国的Ｌｉｚ ｃｌａｉｂｏｒｎｅ，Ｊｏｎｅｓ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ，Ａｎｎ ｔａｙｌｏｒ，Ｇｕｅｓｓ等，欧洲的有Ｈ＆Ｍ、Ｚａｒａ， Ｎｅｘｔ， Ｃ＆Ａ， Ｍａｘｍａｒｒａ等客户。公司连续四年荣获杭州市“金龙奖”和浙江省出口创汇先进企业、连续五年荣获杭州市３Ａ级企业信用等级和浙江省最大工业企业等荣誉称号、连续三年被评为工业行业特殊贡献企业，萧山区“双优”企业和全国纺织服装行业效益十佳企业，２０１０年全国服装行业“产品销售收入”排名第９１位；“利润总额”排名第３７位；“销售利润率”排名第１９位。

　　４、主要财务数据单位：

　　人民币元

　　截至２０１１年１０月３１日，汉帛对外担保总额共计３８５００万元（含对汇丽担保１２５００万元），无重大诉讼与仲裁事项。

　　三、控股子公司基本情况

　　１、名称：浙江汇丽印染整理有限公司

　　法人代表：高建幸

　　注册资本：２５００万美元

　　注册地址：杭州市萧山区农二场

　　经营范围：高档织物面料的印染及后整理加工等。

　　２、主要股东和实际控制人：

　　■

　　３、经营情况简介：

　　浙江汇丽印染整理有限公司是一家集各类纺织面料的印染整理及其设计开发为一体的印染企业，具有较强的科技开发和创新能力，形成了自已独特的生产工艺和技术理论，质量性能指标达到国内、国际先进水平。公司的目标是向高、新、精的纺织印染产品方向发展，开发出了一批质量高、性能好、附加价值高的特种功能性纺织印染产品，公司目前的技术装备水平在华东地区处于先进水平，同时先进的生产设备、成熟的生产工艺、优质的印染质量和良好的管理能力在江浙一带享有较高的声誉。一直以来，公司在稳定老客户的前提下培育了在国际市场上有影响的新客户和国内特定客户，公司以客户为中心，以质量求生存，在市场全球化的基础上增加销售份额。公司不断加大技术改造力度，逐步淘汰落后装备和工艺，节能、降耗、环保的装备和工艺比重加大，不仅提高了印染产品附加值，而且节约了资源、减少了污染，对促进行业可持续发展发挥着重要作用。

　　４、主要财务数据单位：

　　人民币元

　　截至２０１１年９月３０日，汇丽印染无重大诉讼与仲裁事项。

　　四、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，主要内容由互保双方与贷款银行等金融机构共同协商确定。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：汉帛资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有良好的债务偿还能力，公司控股子公司汇丽与汉帛建立互保，将为汇丽生产发展提供有效的资金保障，有利于进一步提高经济效益，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１１年１２月１２日，公司及控股子公司对外担保总额为５５５０万元（不含上述６０００万元担保），占公司截至２０１０年１２月３１日净资产的比例为２１．７４％，无逾期担保情况；公司对控股子公司提供担保的总额为５５５０万元，占公司截至２０１０年１２月３１日净资产的比例为２１．７４％。

　　七、独立董事意见

　　本公司独立董事对本次交易进行了事前审查，并发表独立意见如下：

　　公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司控股子公司与关联方互保的议案》，汇丽与汉帛建立互保属于正常生产经营的资金需求，有利于进一步提高经济效益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次关联担保遵循公平、公开、公正的原则，表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定；我们同意公司本次关联交易。

　　八、备查文件

　　１、公司第五届董事会第一次会议决议；

　　２、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１２月１２日

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１１－０６９

　　中国服装股份有限公司

　　关于召开２０１１年度

　　第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一会议决定于２０１１ 年１２月２９日召开公司２０１１ 年度第七次临时股东大会，具体事宜通知如下：

　　（一）、召开会议基本情况

　　１、召开时间：

　　（１）现场会议召开时间：２０１１ 年１２月２９日下午１４：３０

　　（２）网络投票时间：２０１１ 年１２ 月２８日－２０１１ 年１２ 月２９ 日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１ 年１２月２９ 日，上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１ 年１２月２８ 日下午１５：００ 至２０１１ 年１２ 月２９日下午１５：００ 中的任意时间。

　　（３）催告公告日期：２０１１ 年１２月２７ 日

　　２、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区２６号浙江大厦１７层会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　５、出席对象：

　　（１）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（２）本公司聘请的律师；

　　（３）截止２０１１年１２月２６日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

　　（二）、会议审议事项

　　议案一 《关于公司控股子公司与关联方互保的议案》。

　　议案二 《关于提名增补王毅为第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　议案详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国服装股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》、《中国服装股份有限公司关于控股子公司与关联方互保的公告》。

　　独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会表决。

　　（三）、会议登记办法：

　　国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于２０１１年１２月２８日上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１６：３０）到公司资本运营部登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　（四）、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项， 其具体投票流程详见附件。

　　（五）、会议联系方式

　　公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区２６号浙江大厦１７层

　　联系电话：（０１０）６５８１７４９８

　　传真：（０１０）６４４２８２４０

　　联系人：胡革伟 张卉

　　邮政编码：１０００２９

　　（六）、其它事项：

　　本次会议会期半天，与会股东费用自理。

　　授权委托书　　

　　委托人签名：　　　　身份证号码：

　　受托人签名：　　　　身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司２０１１年度第七次临时股东大会，并代为行使／不行使表决权。

　　针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。

　　如果我单位／本人不作具体指示，受托人可以／不可以按自己的意思表决。

　　委托人签名（或盖章）

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　中国服装股份有限公司董事会

　　２０１１年１２月１２日

　　附件：

　　中国服装股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

　　本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１ 年１２月２９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　　２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

　　证券代码：３６０９０２ 证券简称：中服投票

　　３、股东投票的具体流程

　　１） 输入买入指令；

　　２） 输入证券代码３６０９０２；

　　３）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００ 代表议案１，２．００ 代表议案２，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。

　　注：本次股东大会投票，对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　　对应申报股数表决意见种类

　　１ 股同意

　　２ 股反对

　　３ 股弃权

　　５）确认投票委托完成。

　　４、注意事项

　　１）投票不能撤单；

　　２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　　二、采用互联网投票的投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

　　３、股东进行投票的时间

　　本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１年１２月２８日１５：００，网络投票结束时间为２０１１ 年１２月２９ 日１５：００。

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１１－０７０

　　中国服装股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国服装股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于２０１１年１２月１日以书面和电子邮件方式发出。会议于２０１１年１２月１２日在北京召开。应到董事８人，实到８人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、杨灿龙、史剑、张伟良、戚聿东、虞世全。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　根据《公司章程》的规定，选举乔雨先生为公司董事长。

　　经审议８名董事以８票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事长提名，聘任战英杰女士为公司总经理。

　　经审议８名董事以８票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

　　三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经公司总经理提名，聘任胡革伟先生、刘定国先生为公司副总经理，聘任马春勤先生为公司财务总监。

　　经审议８名董事以８票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

　　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

　　经公司董事长提名，聘任胡革伟先生为公司董事会秘书，聘任张卉女士为公司证券事务代表。

　　经审议８名董事以８票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

　　五、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》。

　　根据《公司章程》及有关规定，选举产生公司第五届董事会专门委员会委员。委员会组成情况如下（暂缺的一名独立董事到位后将增补入薪酬与考核委员会）：

　　战略委员会召集人：乔雨

　　成员：乔雨、戚聿东（独立董事）、战英杰、潘忠祥、杨灿龙

　　审计委员会召集人：虞世全（独立董事）

　　成员：虞世全（独立董事）、戚聿东（独立董事）、潘忠祥

　　提名委员会召集人：戚聿东（独立董事）

　　成员：戚聿东（独立董事）、虞世全（独立董事）、史剑

　　薪酬与考核委员会召集人：戚聿东（独立董事）

　　成员：戚聿东（独立董事）、虞世全（独立董事）、乔雨、潘忠祥

　　经审议８名董事以８票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

　　六、审议通过了《关于解决与控股股东同业竞争问题的议案》。

　　根据北京证监局《关于对中国服装股份有限公司专项检查的监管意见》【京证公司发（２０１１）１１号】的要求，针对其提出的我公司与控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天”）及其下属公司存在同业竞争问题，我公司提出解决措施如下：

　　公司将在定期报告中持续披露解决同业竞争的进展情况。

　　经审议８名董事以８票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

　　七、审议通过了《关于公司控股子公司与关联方互保的议案》。

　　因生产经营需要，同意本公司控股子公司浙江汇丽印染整理有限公司（以下简称“汇丽”）与关联方汉帛（中国）有限公司（以下简称“汉帛”）就２０１２年内银行贷款提供互保。汉帛为汇丽提供人民币１２５００万元的银行贷款担保，汇丽为汉帛提供额度不超过人民币６０００万元的银行贷款担保，上述贷款均为期限在一年以内的流动资金贷款，担保责任期限自贷款合同签订之日起不超过一年（含一年）。

　　董事会认为：汉帛资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有良好的债务偿还能力，汇丽与汉帛建立互保，将为汇丽生产发展提供有效的资金保障，有利于进一步提高经济效益，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。

　　经审议８名董事以８票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案，公司董事会成员中未有与汉帛有关的关联董事。

　　八、审议通过了《关于提名增补王毅为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名增补王毅先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　经审议８名董事以８票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

　　九、审议通过了《关于公司拟向工商银行申请贷款的议案》。

　　公司本部拟向工商银行北京朝阳支行申请人民币流动资金贷款２８００万元，期限不超过一年，该笔贷款由控股股东中国恒天集团有限公司提供担保。

　　经审议８名董事以８票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

　　十、审议通过了《关于召开公司２０１１年度第七次临时股东大会的议案》。

　　定于２０１１年１２月２９日下午１４：３０在北京市朝阳区安贞西里三区２６号浙江大厦１７层会议室召开２０１１年度第七次临时股东大会。

　　以上第七、八项议案须提交公司股东大会审议。

　　经审议８名董事以８票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１２月１２日

　　董事长简历

　　乔雨：男，４５岁，硕士学位。历任北京八达岭特区办事处党委书记、主任、北京八达岭旅游总公司总经理，北京控股有限公司执行董事，北京八达岭旅游发展有限公司董事长，中共兰州市安宁区委常委、副书记（挂职），中国凯利实业有限公司副总裁，中国民航信息集团公司重组并整体上市工作组副组长，中国服装集团公司副总经理，现任中国服装股份有限公司董事长。

　　乔雨先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　总经理简历

　　战英杰：女，４０岁，博士学位。国际纺织制造商联合会（ＩＴＭＦ）前主席顾问，历任中工美进出口有限责任公司业务主管，北京华源亚太科技有限责任公司贸易部门经理，中国高新技术投资发展有限公司贸易部经理，恒天创业投资有限公司贸易部门经理，现任中国服装股份有限公司董事兼总经理。

　　战英杰女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　副总经理简历

　　胡革伟：男，４５岁，大学文化程度，中共党员。历任中国服装股份有限公司项目投资部经理、办公室主任、总经理助理、董事会秘书，现任中国服装股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　胡革伟先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘定国：男，４５岁，硕士研究生，高级经济师，注册房地产估价师。历任华纺房地产开发公司企划部主管、中纺大厦置业有限责任公司工程部主管、综合部副经理、董事会秘书，中国服装股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书、总经理助理，现任中国服装股份有限公司副总经理。

　　刘定国先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　财务总监简历

　　马春勤：男，４３岁，大学文化程度，注册会计师。历任北京铁道管理干部学院讲师，北京同仁会计师事务所项目经理，中国纺织机械（集团）有限公司审计部干部，中国恒天集团有限公司、中国纺机（集团）有限公司审计监察部副部长，现任中国服装股份有限公司财务总监。

　　马春勤先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　董事会秘书简历

　　胡革伟：男，４５岁，大学文化程度，中共党员。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。历任中国服装股份有限公司项目投资部经理、办公室主任、总经理助理、董事会秘书，现任中国服装股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　胡革伟先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，也未在上述单位担任过董监事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券事务代表简历

　　张卉：女，３３岁，大学文化程度。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。历任中国服装股份有限公司项目经理，北京天一网络技术有限公司总经理助理兼董事会秘书、中服设计有限公司总经理助理，现任中国服装股份有限公司证券事务代表兼法律事务部经理。

　　张卉女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，也未在上述单位担任过董监事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事候选人简历

　　王毅，男，６９岁，大学文化程度，高级工程师。历任国家经委技术改造局技术引进处副处长、处长，国务院经贸办外经司、国家经贸委技术改造司副司长，国家经贸委投资与规划司巡视员，中技经投资顾问股份有限公司常务副总经理、董事长，中日长期贸易协议会技术设备分会副会长，中日投资促进机构副秘书长，２００３年１月从国家经贸委退休。现任中国投资协会理事、投资咨询专业委员会常务理事，中国企业联合会企业技术进步工作委员会常务副主任，赛晶电力电子集团有限公司非执行独立董事（该公司２０１０年１０在香港联交所上市）。

　　王毅先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１１－０７１

　　中国服装股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国服装股份有限公司第五届监事会第一次会议于２０１１年１２月１２日在北京召开。应到监事５人，实到５人，亲自出席的有魏云、覃晓玲、黄新建、王瑛、张晓燕，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事魏云女士主持。会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。根据《公司章程》的规定，公司监事会选举魏云女士（简历附后）为公司监事会主席。

　　经审议５名监事以５票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司监事会

　　２０１１年１２月１２日

　　附件：

　　监事会主席简历

　　魏云：女，５２岁，大学文化程度。历任北京前进棉织厂财务科干部、副科长，纺织工业部经济调节司行业财务处副处长，中国纺织总会经济调节部直属财务处（国有资产管理处）副处长，中国服装集团公司财务部经理，中国服装股份有限公司董事、财务总监兼财务部经理，中国服装股份有限公司财务总监，现任中国服装股份有限公司监事。

　　魏云女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１１－０７２

　　中国服装股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　王毅，作为中国服装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 中国服装 股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份。

　　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职。

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

　　七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

　　九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

　　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

　　十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

　　十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员。

　　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

　　十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

　　包括中国服装股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在中国服装股份有限公司连续任职六年以上。

　　郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：王毅

　　日 期：２０１１年１２月１２日

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１１－０７３

　　中国服装股份有限公司

　　第五届董事会独立董事提名人声明

　　中国服装股份有限公司董事会现就提名王毅为中国服装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中国服装股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见董事会决议公告附件），被提名人已书面同意出任中国服装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

　　二、符合中国服装股份有限公司章程规定的任职条件。

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

　　（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国服装股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中国服装股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中国服装股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　（四）被提名人不是为中国服装股份有限公司或其附属企业、中国服装股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。

　　（六）被提名人不在与中国服装股份有限公司及其附属企业或者中国服装股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员。

　　十、包括中国服装股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在中国服装股份有限公司未连续任职超过六年。

　　十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　十二、被提名人当选后，中国服装股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。

　　十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　　中国服装股份有限公司董事会

　　２０１１年１２月１２日