证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议没有否决或修改提案的情况

２、本次会议没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）东方集团股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会于２０１１年１２月１２日上午９时在哈尔滨市南岗区花园街２３５号东方大厦２１层会议室召开。

（二）出席会议股东情况：

（三）本次会议采用现场投票的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长张宏伟先生、副董事长关卓华先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事刘马克先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

由于公司为中国民生银行股份有限公司的股东，且公司董事长张宏伟先生为中国民生银行股份有限公司的副董事长，本次股东大会第三项《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请４亿元综合授信额度的议案》为关联交易，关联股东依法回避对本议案的表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江高盛律师集团事务所马雷律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字的东方集团股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会会议决议及记录；

２、黑龙江高盛律师集团事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

东方集团股份有限公司

　　 二○一一年十二月十二日