证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议于2011年12月6日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2011年12月12日在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事九名，实到董事七名, 独立董事何云、董事马军因出差未能出席本次会议，分别书面委托独立董事杨有陆、董事长秦勇代为出席并表决。会议由公司董事长秦勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过如下议案，并做出以下决议：

　　一、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

　　公司拟将原注册地新疆乌鲁木齐市北京南路416号变更为新疆克拉玛依市光明东路17号。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　具体内容见附件一；修订后《公司章程》刊载于2011年12月13日的巨潮资讯网。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三 、审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》。

　　修订后的《内幕信息知情人登记制度》、《投资管理制度》、《财务管理制度》、《全面预算制度》、《总经理工作条例》、《经理办公会议事规则》具体内容刊载于2011年12月13日的巨潮资讯网。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十二月十三日

　　附件：

　　关于修订《公司章程》的议案

　　新疆准东石油技术股份有限公司拟将公司注册地址变更至新疆克拉玛依市。根据《公司章程》的规定，现对章程修订如下：

　　原第五条 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市北京南路416号，邮政编码：830011。

　　公司办公地址: 新疆阜康准东石油基地，邮政编码：831511。

　　修改为：

　　第五条 公司注册地址：克拉玛依市光明东路17号，邮政编码：834000。

　　公司办公地址: 克拉玛依市光明东路17号，邮政编码：834000。

　　二○一一年十二月十三日