证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６１３ ２００６１３ 证券简称：ＳＴ东海Ａ ＳＴ东海Ｂ 公告编号：２０１１－０１９

海南大东海旅游中心股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南大东海旅游中心股份有限公司于２０１１年１２月６日以书面送达或传真方式发出了召开第七届董事会第一次临时会议的通知。会议于２０１１年１２月１２日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事６人，实际参加表决董事６人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议以６票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于换地权益书被三亚市人民政府回收的议案》。

公司持有三亚市的换地权益书编号为：０００００５１４，发放号为：４６０２０００１１２１７００１，土地权益价值（面值）为：人民币１０，８３７，３９９．２６元，同意公司按照三亚市人民政府的要求，三亚市人民政府以现金方式回收。

独立董事对本次回收进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见《海南大东海旅游中心股份有限公司换地权益书回收公告》。

二、会议以 ６票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘公司审计机构的议案》。

鉴于公司原审计机构中准会计师事务所有限公司海南分支机构相关合伙人、专业人士和有关业务归并加入了立信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分支机构。为确保公司２０１１年度审计工作的顺利进行，同意公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构，审计费用约为人民币２８万元左右。

公司三位独立董事发表独立意见，均同意公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构。

本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 ６票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１１ 年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二０一一年十二月十二日

证券代码：０００６１３ ２００６１３ 证券简称：ＳＴ东海Ａ ＳＴ东海Ｂ 公告编号：２０１１－０２０

海南大东海旅游中心股份有限公司

换地权益书回收公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

根据海南省政府办公厅《关于加快推进换地权益书回收工作的通知》（琼府办函［２０１１］７４号）等文件要求，近期三亚市人民政府全面启动了换地权益书回收工作，三亚市国有资产管理公司在当地相关报纸等媒体上发布了《三亚市换地权益书回收公告》。根据“公告”内容，本公司持有三亚市的换地权益书被列为回收对象。

２０１１年１２月１２日，本公司召开了第七届董事会第一次临时会议，以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于换地权益书被三亚市人民政府回收的议案》。独立董事就本次公司持有三亚市的换地权益书回收发表了独立意见，陈日进、冯大安、李光忠三位独立董事认为：鉴于三亚市的换地权益书由地方政府核发，具有流通受限等诸多地方特性，以及此次被列为政府回收对象的换地权益书回收具有时限性，若公司继续持有，无法预知未来地方政策，此次被列为政府回收对象的换地权益书将来的市场流通性和流通价值实在让人担扰。为了有效避免地方政策风险，以及改善公司资产结构和财务状况，同意公司将持有三亚市的换地权益书，按照三亚市人民政府的要求，三亚市人民政府以现金方式回收。

二、《三亚市换地权益书回收公告》主要内容

１、回收对象：自《海南经济特区换地权益书管理办法》颁布实施以来，截至２０１１年３月底，经三亚市人民政府批准核发的尚未回收的４９宗换地权益书。

２、回收方式及支付标准：此次回收采取两种方式，换地权益书持有人可以自由选择。方式一：以现金方式回收，按面值全额支付；方式二：以换地权益书支付土地出让金方式回收，按面值全额抵冲。

３、回收截止日期：２０１１年３月底前核发的４９宗换地权益书的回收截止日期为２０１１年１２月３１日。

三、公司持有三亚市的换地权益书情况

公司持有三亚市的换地权益书于２００１年１２月１７日由三亚市人民政府签发，编号为：０００００５１４，发放号为：４６０２０００１１２１７００１，土地权益价值（面值）为：人民币１０，８３７，３９９．２６元。

四、换地权益书回收对公司的影响

此次回收的换地权益书面值为１０，８３７，３９９．２６元，公司账面值为８，６６９，９１９．４１元，预计公司可获得收益２，１６７，４７９．８５元，不影响公司的持续经营能力。本次换地权益书回收相关手续办理完毕后，公司不再持有三亚市的换地权益书。

五、备查文件

１、董事会会议决议；

２、独立董事意见；

３、海南省政府办公厅《关于加快推进换地权益书回收工作的通知》（琼府办函［２０１１］７４号）；

４、三亚市国有资产管理公司《三亚市换地权益书回收公告》。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二０一一年十二月十二日

证券代码：０００６１３ ２００６１３ 证券简称：ＳＴ东海Ａ ＳＴ东海Ｂ 公告编号：２０１１－０２１

海南大东海旅游中心股份有限公司

关于召开２０１１年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年第一次临时股东大会；

２、召集人：本公司董事会，２０１１年１２月１２日公司第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会；

３、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定；

４、召开时间：２０１１年１２月２９日（星期四）上午９：３０，会议预计为半天；

５、召开方式：现场表决；

６、出席对象：

（１） 截止２０１１年１２月２３日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师及特邀嘉宾。

７、召开地点：海南省三亚市大东海南中国大酒店国际会议厅。

二、会议审议事项

审议《关于改聘公司审计机构的议案》；

上述议案内容详见刊登于２０１１年１２月１３日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网的《海南大东海旅游中心股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

１、登记方式：书面登记；

２、登记时间：２０１１年１２月２１日上午９：００－１１：００，下午３：００－５：００；

３、登记地点：本公司证券部；

４、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。

四、其他事项：

１、会议联系方式：联系人：汪宏娟；联系电话：０８９８－８８２１９９２１；传真：０８９８－８８２１４９９８；

２、会议费用：参会股东交通费及食宿费自理。

五、备查文件

海南大东海旅游中心股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二０一一年十二月十二日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海南大东海旅游中心股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

本单位／本人对本次股东大会各项议案的表决意见

注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

②表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。