证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１１－４４

安徽省皖能股份有限公司

二〇一一年第二次临时股东大会会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

安徽省皖能股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年１２月１２日上午９：００时在合肥市马鞍山路７６号能源大厦三楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，副董事长汤大举先生主持。

２、会议出席情况

出席本次大会的股东及股东授权委托代表共６人，代表有效表决权４８４，８５５，３１１股，占公司现有总股本７７３，００８，８１６ 股的６２．７２％。公司董事、监事和高管人员出席了会议。会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

二、提案审议及表决情况

会议以书面记名表决方式，审议通过《关于选举张飞飞先生为公司第六届董事会董事的议案》。

表决结果：同意４８４，８５５，３１１股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权的０％。

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所李荣、陶冉律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、大会表决程序，以及会议形成的决议，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

１、 公司２０１１年第二次临时股东大会决议；

２、 安徽安泰达律师事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十三日

证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１１－４５

安徽省皖能股份有限公司

董事会六届二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次临时会议于２０１１年１２月１２日上午在能源大厦三楼会议室召开。副董事长汤大举先生主持会议；会议应参与表决董事９人（含独立董事３人），实际参与表决董事和董事代理９人。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

会议选举张飞飞先生任公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会选举产生至公司第六届董事会任期届满之日止。（张飞飞先生简历附后）

表决结果为：赞成９人，弃权０人，反对０人。

二、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专业委员会组成人员的议案》；

公司第六届董事会专业委员会组成人员调整为：

１、第六届董事会战略委员会委员

主任委员：张飞飞董事长

委员：汤大举、吴优福、邱先浩、程光杰

２、第六届董事会审计委员会委员

主任委员：阮应国独立董事

委员：许昌明、程光杰、朱昭明、张海平

３、第六届董事会薪酬与考核委员会委员

主任委员：许昌明独立董事

委员：汤大举、张海平、阮应国、程光杰

４、第六届董事会提名委员会委员

主任委员：程光杰独立董事

委员：张飞飞、汤大举、许昌明、阮应国

会议对各候选人分项进行了表决，表决结果均为：赞成９人，弃权０人，反对０人。

三、审议通过了《关于预计２０１１年度运输物流日常关联交易的议案》。

关于预计２０１１年度运输物流日常关联交易的议案详见证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《公司关于预计２０１１年度运输物流日常关联交易的公告》。

由于安徽省能源集团有限公司为本公司、长能公司、港埠公司的实际控制人，上述交易构成关联交易，关联董事张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱先浩、朱昭明对该议案回避表决；独立董事许昌明、阮应国、程光杰同意该项议案。

此次关联交易金额全年累计不超过为２０００万元，在《深交所股票上市规则》、《公司章程》规定的公司董事会审批范围以内，不需要提交股东大会审议批准。

表决结果为：赞成３人，弃权０人，反对０人。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二○一一年十二月十三日

附：张飞飞先生简历：

张飞飞，男，１９５９年５月出生，研究生学历。现任安徽省能源集团有限公司董事长、党委书记兼本公司第六届董事会董事长。历任淮北市委常委，淮北市人民政府常务副市长，巢湖市委副书记，巢湖市人民政府市长。

张飞飞先生持有本公司股票 ０ 股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

股票代码：０００５４３ 股票简称：皖能电力 公告编号：２０１１－４６

安徽省皖能股份有限公司

关于预计２０１１年度运输物流

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计２０１１年度运输物流日常关联交易的基本情况

二、关联方情况介绍：

三、关联交易内容与定价原则

１、为确保皖能铜陵公司煤炭物流通道提供可靠保障，发挥长能公司在长江上的运力优势，电燃公司控股子公司长能公司为皖能铜陵公司提供煤炭运输服务。根据铜陵皖能公司与长能公司双方签订的合同，双方参考市场平均运价，根据不同起运港口确定不同价格，以现金方式结算运费。

２、港埠公司为皖能铜陵公司电煤专用码头，为确保皖能铜陵公司生产安全。电燃公司控股子公司港埠公司为皖能铜陵公司提供煤炭运输装卸服务。根据铜陵皖能公司与港埠公司双方签订港口作业合同，交易双方以现金方式结算。

交易双方电煤运输结算价格＝港口装卸费为１０元／吨＋货港费１．０元／吨＋综合服务费０．３０元／吨。

四、预计２０１１年度关联交易金额

１、２０１１年度，经初步测算，皖能铜陵公司与长能公司全年累计发生交易额不超过５００万元。

２、２０１１年度，经初步测算，皖能铜陵公司与港埠公司全年累计发生交易额不超过１５００万元。

五、关联交易对公司可能产生的影响

皖能铜陵公司委托长能公司、港埠公司进行煤炭承运及装卸，是为了借助于长能公司在长江上的运力优势及港埠公司的专用码头特点，确保皖能铜陵公司生产安全。

六、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，并发表了独立意见，认为此项交易行为主要是为了借助于长能公司在长江上的运力优势及港埠公司的专用码头特点，确保皖能铜陵公司生产安全。交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害股东权益的情形，亦不存在损害公司利益的情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

七、审议程序

本公司董事会六届二十一次会议和监事会六届十九次会议分别审议通过了《关于预计２０１１年度运输物流日常关联交易的议案》。在审议表决过程中，董事张飞飞、汤大举、吴优福、张海平、邱先浩、朱昭明作为关联方，在审议该议案时分别回避了表决，其余董事和监事均同意该项议案。

八、备查文件

１、董事会六届二十一次会议决议；

２、监事会六届十九次会议决议；

３、独立董事事前审核意见及独立意见。

特此公告

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十三日

证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１１－４７

安徽省皖能股份有限公司

监事会六届十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次临时会议于２０１１年１２月１２日上午在能源大厦三楼会议室召开。监事会主席史建伟先生主持会议；会议应参与表决监事３人，实际参与表决监事和监事代理３人。会议审议并以书面投票方式通过了《关于预计２０１１年度运输物流日常关联交易的议案》。

关于预计２０１１年度运输物流日常关联交易的议案详见证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《公司关于预计２０１１年度运输物流日常关联交易的公告》。

表决结果为：赞成３人，弃权０人，反对０人。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二○一一年十二月十三日