证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第五届董事会第十九次临时会议于２０１１年１２月１２ 日以通讯方式召开。本次会议的通知于２０１１年１２月８日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

本次会议经书面表决，审议并通过了如下决议：

审议并通过了《关于本公司、赛格集团、三星康宁及三星马来西亚共同签署“关于＜框架协议＞的补充协议”的议案》

经公司第四届董事会第三十一次临时会议审议批准，２００９年１１月１３日，本公司、深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）、三星康宁投资有限公司（以下简称“三星康宁”）以及Ｓａｍｓｕｎｇ Ｃｏｒｎｉｎｇ （Ｍａｌａｙｓｉａ）Ｓｄｎ／Ｂｈｄ（以下简称“三星马来西亚”）作为深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“赛格三星”）的主要股东，曾就赛格三星的股份转让、重大资产处置及重大资产重组有关事项共同签署了《框架协议》，并已于２００９年１１月１６日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网进行了披露。２０１０年因形势变化，上述《框架协议》约定的潜在交易之交割未能在２０１０年１２月３１日前完成，上述四方经友好协商，延长完成潜在交易的期限至２０１１年１２月３１日，并达成“关于《框架协议》的补充协议”，该事项已于２０１０年１２月２３日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网进行了披露。

由于《框架协议》中约定的潜在交易预计仍无法在前述延长期限内（２０１１年１２月３１日前）完成，经赛格三星上述四方股东共同协商，决定延长完成潜在交易的期限，并签署了“关于《框架协议》的补充协议”（以下简称“补充协议”）。

本补充协议不涉及本公司的关联交易事项。

本补充协议的签署无须提交本公司股东大会批准。

（一）赛格三星上述股东持股情况（截至２０１１年９月３０日的数据，数据来源：赛格三星２０１１年第三季度报告）

①深圳市赛格集团有限公司与深圳赛格股份有限公司之间存在关联关系及一致行动人关系，深圳市赛格集团有限公司持有深圳赛格股份有限公司３０．２４％的股份。②三星康宁投资有限公司和三星康宁（马来西亚）有限公司之间存在关联关系及一致行动人关系。三星康宁精密玻璃株式会社持有三星康宁投资有限公司６０％的股份和三星康宁（马来西亚）有限公司７０％的股份。

（二）本补充协议自签字盖章之日起生效。

（三）本补充协议的主要内容

１． 自本补充协议签订之日起，《框架协议》２．０１条约定的潜在交易之交割的期限（２０１０年１２月３１日）延长至２０１２年１２月３１日。除了对《框架协议》第２．０１条约定的潜在交易之交割的期限进行变更外，第２．０１条的其他部分及《框架协议》的所有其他条款保持不变。

２． 各方继续履行《框架协议》下的义务，各方已积极推进《框架协议》约定的重组方案，但不排除根据形势变化协商修改《框架协议》约定的赛格三星重组方案及三星康宁、三星马来西亚转让赛格三星股份的方式，届时各方应签订协议并及时履行信息披露义务。

３．本补充协议自各方签字之日起生效。

（四）本补充协议对本公司的影响

本补充协议延长了《框架协议》中约定的潜在交易之交割的期限，继续保持了各方股东在赛格三星重大资产重组事项中的责任与承诺。本协议的签署不影响本公司的业务独立性。

此次赛格三星重大资产重组事项不涉及本公司所持赛格三星股份的转让。但鉴于赛格三星重大资产重组事项存在不确定性，因此该重大资产重组事项对本公司的影响也存在不确定性。

（五）本公司独立董事发表的独立意见

本公司独立董事蒋毅刚、杨如生、周含军发表独立意见如下：

本次补充协议的签署，有利于继续推动赛格三星重大资产重组事宜，保护赛格三星的利益及其全体股东的利益。本次协议的签署不影响本公司的业务独立性。

审议本补充协议的董事会会议召开程序和决策程序合法合规。

（六）本公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

（七）备查文件

１．深圳赛格股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议

２． 《关于＜框架协议＞的补充协议》

３． 深圳赛格股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议公告（２００９年１１月１６日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网进行了披露）。

４． 深圳赛格股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告（２０１０年１２月２３日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网进行了披露）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十三日