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证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2011-085TitlePh

福建中福实业股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

2011-12-13 来源:证券时报网 作者:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为72,800,000股,占公司股份总数的11.17%。

2、本次解除限售可上市流通日为2011年12月15日。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、限售股份取得情况

公司2010年非公开发行股票方案经公司 2010年3月2日第六届董事会 2010 年第三次会议、2010 年 7 月 28 日第六届董事会 2010 年第九次会议、2010 年 8 月30 日第六届董事会 2010 年第十二次会议,2010 年 4 月 20 日公司 2010 年第一次临时股东大会、2010 年 8 月 13 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过,并于2010年11月16日获得中国证监会下发《关于核准福建中福实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1607号)的核准。

公司2010年实施非公开向5名特定投资者发行72,800,000股股票,2010年12月9日本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下:

序号发行对象认购股数(万股)限售期(月)
江苏瑞华投资发展有限公司(注1)1,30012
天平汽车保险股份有限公司1,00012
上海证大投资管理有限公司1,00012
兴业全球基金管理有限公司(注2)2,00012
嘉实基金管理有限公司(注3)1,98012
合计7,280

注1:江苏瑞华投资发展有限公司现更名为江苏瑞华投资控股集团有限公司。

注2:兴业全球基金管理有限公司管理的兴全趋势基金、兴全全球视野基金、兴全可转债基金、兴全合润分级基金分别持有公司800万股、700万股、300万股及200万股,合计持有2,000万股。

注3:嘉实基金管理有限公司管理的全国社保基金一零六组合持有公司1,980万股。

2、限售股份变化情况

公司2010年非公开发行后,总股本为651,851,565股,自2010年12月9日非公开发行股份上市之日至本公告出具日,公司未进行利润分配,也未实施公积金转增股本方案,总股本及限售股份数未发生变化。

二、本次解除限售具体情况

1、本次解除限售股份上市流通日为2011年12月15日。

2、本次解除限售股份明细如下:

序号发行对象发行股数(万股)本次解除限售股份占公司股份总数的比例(%)
江苏瑞华投资控股集团有限公司1,3001.99
天平汽车保险股份有限公司1,0001.53
上海证大投资管理有限公司1,0001.53
兴业全球基金管理有限公司2,0003.07
嘉实基金管理有限公司1,9803.04
合计7,28011.17

三、本次申请解除限售股份的股东履行承诺情况

序号限售股份持有人名称承诺内容承诺履行情况
江苏瑞华投资控股集团

有限公司

本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,以及本公司与福建中福实业股份有限公司签订的《福建中福实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定,自福建中福实业股份有限公司本次非公开发行股票结束之日起十二月内不转让所认购的新股。已履行
天平汽车保险股份

有限公司

已履行
上海证大投资管理

有限公司

已履行
兴业全球基金管理

有限公司

已履行
嘉实基金管理

有限公司

已履行

四、公司股份变动情况 (单位:股)

股份类型本次限售股

变动前

本次变动本次变动后
增加减少
总股份651,851,565  651,851,565
一、无限售条件流通股570,318,10172,800,000 643,118,101
二、有限售条件流通股81,533,464 72,800,0008,733,464
1、定向发行限售72,800,000 72,800,000
2、IPO前发行限售-个人465  465
3、IPO前发行限售-法人8,691,172  8,691,172
4、高管股份41,827  41,827

五、其他情况

本次申请解除股份限售的股东均不存在对本公司非经营性资金占用情况,本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

六、保荐机构意见

保荐机构国金证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查,发表如下核查意见:

1、中福实业本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求;

2、中福实业本次解禁限售股份持有人江苏瑞华投资控股集团有限公司(原江苏瑞华投资发展有限公司)、天平汽车保险股份有限公司、上海证大投资管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司均严格履行了中福实业 2010 年非公开发行时做出的承诺;

3、中福实业对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请表。

2、国金证券股份有限公司关于福建中福实业股份有限公司限售股份解禁的核查意见。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月十二日

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