证券时报多媒体数字报

国投新集能源股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会会议议程

时 间：２０１１年１２月２９日上午９：３０

地 点：安徽省合肥市包河区马鞍山路 １５０ 号威斯汀大酒店会议室

主持人：刘谊

会议议程如下：

（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东及出席、列席会议人员情况。

（二）审议下列议案：

１、审议选举陈培先生为公司六届董事会董事的议案。

２、审议选举刘红波先生为公司六届监事会监事的议案。

３、审议关于修改公司《章程》的议案。

（三）股东投票表决

（四）监事代表、见证律师共同清点表决票数

（五）股东发言

（六）宣布投票表决结果

（七）律师发表法律意见

（八）主持人宣布会议结束

议案一

关于选举陈培先生为公司六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

陈培，男，１９６２年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，曾任淮南矿务局李二矿工资科人事管理、行政办秘书，新集二矿经营办副主任、运销科长、企管办主任、矿党委副书记、工会主席，公司纪委副书记、监察室主任、机关党委副书记、公司清欠办主任、党委工作部部长、销售部部长、销售部直属党总支书记、公司副总经济师，公司党委常委、副书记、纪委书记、副总经理。现任国投新集能源股份有限公司公司党委常委、公司党委副书记、纪委书记、公司总经理。陈培先生持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

经公司六届十八次董事会审议通过陈培为公司六届董事会董事候选人。现选举陈培先生为六届董事会董事。

请审议。

国投新集能源股份有限公司

二Ｏ一一年十二月二十九日

议案二

关于选举刘红波先生为公司六届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

刘红波，男，１９７９年出生，中国国籍，大学本科学历，会计专业，会计师，曾任北京星海钢琴集团有限公司财务主管，北京星海民耀乐器有限公司财务部经理，北京智联易才人力资源顾问有限公司。现任国投煤炭有限公司业务员。刘红波先生持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

经公司六届八次监事会审议通过刘红波为公司六届监事会监事候选人。现选举刘红波先生为公司六届监事会监事。

请审议。

国投新集能源股份有限公司

二Ｏ一一年十二月二十九日

议案三：

关于审议修改公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

近年来，公司在煤炭技术和信息化技术的应用与实践中水平逐渐提高，技术成熟，在煤炭及相关企业内信誉不断提升，公司在向其他企业提供技术咨询、技术开发与服务业务也逐渐增多。

根据公司发展的实际情况，公司拟增加经营范围，即在公司《章程》第１２条，经管范围中增加“煤炭技术管理咨询，信息化咨询与服务、技术开发与服务”的内容。

请审议。

国投新集能源股份有限公司

二Ｏ一一年十二月二十九日　　　　

证券代码：６０１９１８ 证券简称：国投新集 编号：临２０１１－２３

国投新集能源股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于２０１１年１２月２９日在安徽省合肥市威斯汀大酒店会议室召开公司２０１１年第二次临时股东大会。

（一）、会议时间：２０１１年１２月２９日上午９：３０。

（二）、会议地点：安徽省合肥市包河区马鞍山路 １５０ 号威斯汀大酒店会议室。

（三）、会议方式：现场方式。

（四）、会议审议事项：

１、审议选举陈培先生为公司六届董事会董事的议案。

２、审议选举刘红波先生为公司六届监事会监事的议案。

３、审议关于修改公司《章程》的议案。

（五）、出席会议人员

１、２０１１年１２月２２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

２、不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

３、公司董事、监事及高级管理人员；

４、公司聘请的律师。

（六）、会议登记

１、登记所需文件、证件

（１）、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书原件（授权委托书样式附后）、本人身份证、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续。

（２）、符合上述条件的法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法人授权委托书原件（授权委托书样式附后）和出席人身份证办理登记手续。

２、登记时间：２０１１年１２月２３日－２６日上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００。

３、登记地点：安徽省合肥市长江中路益民街２８号文采大厦５１１室国投新集公司证券部。

４、登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记（信函、传真登记收件截止日２０１１年１２月２７日）。

（七）、其他

１、与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

２、联系方式：

地址：安徽省合肥市长江中路益民街２８号文采大厦５１１室国投新集公司证券部

邮编：２３００６１

电话：０５５１－２２３１９１８、２６３９２０８

传真：０５５１－２２３１８１９

信箱：ｘｉｎｊｉ＠ｓｄｉｃｘｉｎｊｉ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系人：戴斐

３、授权委托书（附后）

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十二月十三日

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本单位（本人）出席国投新集能源股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日