证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１１月８日用电子邮件方式发出召开２０１１年第六次董事会会议通知；会议于２０１１年１２月１０日在漳州灿坤实业有限公司视讯会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事７人，实际出席会议的董事７人，会议由董事长简德荣先生主持。公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：《内幕信息及知情人管理制度》修订案根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，对公司《内幕信息及知情人管理制度》进行修订；修订内容及修订后的制度全文详见公司同时披露在《巨潮资讯网》的《内幕信息及知情人管理制度２０１１年修订对照表》及《内幕信息及知情人管理制度（２０１１年修订）》。

表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

议案二：《公司章程》修订案

为进一步完善公司治理制度，加强董事、高管的“提名”机制，将董事会专门委员会之“薪酬与考核委员会”更名为“提名、薪酬与考核委员会”，对公司章程修订如下：

本案需提交公司股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

议案三：董事会专门委员会－“薪酬与考核委员会”更名及修订《薪酬与考核委员会实施细则》 案

１、为进一步完善公司治理制度，加强对董事、高管的“提名”机制。将董事会原“薪酬与考核委员会”更名为“提名、薪酬与考核委员会”。

２、同时将《薪酬与考核委员会实施细则》修订为《提名、薪酬与考核委员会实施细则》。

３、更名后的提名、薪酬与考核委员会成员不变：陆建新独立董事（召集人）、涂连东独立董事、简德荣董事长

４、任期：接续原薪酬与考核委员会的任期至２０１４年５月２０日。

５、本议案自公司股东大会通过议案二《公司章程修订案》之日起生效。

新制订的细则内容详见公司同时披露在《巨潮资讯网》的《提名、薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权

三、备查文件：

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月１０日