证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次临时会议于二零一一年十二月二十二日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，

　　会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于取消召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：同意：8票； 反对：1票； 弃权：0票。

　　董事时惠麟先生投反对票，认为增发方案应在临时股东大会上由股东充分讨论修改。

　　浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《浙江华海药业股份有限公司第四届第六次董事会会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会会议的通知》，公司原定于2011年12月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2011年第二次临时股东大会，审议公司公开增发的相关事宜。由于近期资本市场环境的变化，在充分尊重投资者意见的基础上，公司董事会拟对公司公开增发的数量、募集资金规模等作进一步研究调整。因此董事会经研究决定取消召开此次临时股东大会，待相关事宜研究确定后，再另行发出召开2011年第二次临时股东大会的通知。

　　本公司对取消召开临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年十二月十二日