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证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2011-038TitlePh

四川成发航空科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

2011-12-13 来源:证券时报网 作者:

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议无新增临时提案情况。

本次会议召开前不存在补充、修改提案的情况。

本次会议无否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点。

四川成发航空科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月12日在成都新都区成发工业园118号大楼公司会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数(股)96,178,423
占公司有表决权股份总数的比例(%)52.44%

(三)本次会议由董事长杨锐主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司第三届董事会董事、第三届监事会监事、第四届董事会候选董事、第四届监事会候选监事杨锐、陈锦、黎学勤、蒋富国、王旭东、陈育培、王海平、李金亮、曾永林、吴光、贾小梁、孙岩峰、杨波列席本次会议;公司证券律师苌宏亮列席本次会议;公司董事会秘书李志伟、投资部部长郑玲列席本次会议;上海证券报漆小均等列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号议案内容同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
关于审议“选举公司第四届董事、监事”的议案
(一)选举第四届董事会董事
陈锦79,271,53713.74%    
蒋富国79,271,53713.74%    
王旭东79,271,53713.74%    
陈育培79,271,53713.74%    
贾东晨79,271,53713.74%    
王海平       
李金亮180,712,85431.32%    
(二)选举第四届董事会独立董事
曾永林96,178,42333.33%    
贾小梁96,178,42333.33%    
吴 光96,178,42333.33%    
(三)选举第四届监事会监事
孙岩峰96,178,42350.00%    
晏水波96,178,42350.00%    
关于审议修订《公司章程》的议案,同意将公司章程第一百六十条修改为:96,178,423100%    
公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名和1名财务负责人。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所指派苌宏亮律师见证了本次会议,并对本次股东大会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事签字确认的股东大会决议;

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二○一一年十二月十二日

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