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证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2011-038 四川成发航空科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-12-13 来源:证券时报网 作者:
重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议无新增临时提案情况。 本次会议召开前不存在补充、修改提案的情况。 本次会议无否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间和地点。 四川成发航空科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月12日在成都新都区成发工业园118号大楼公司会议室召开。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
(三)本次会议由董事长杨锐主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)公司第三届董事会董事、第三届监事会监事、第四届董事会候选董事、第四届监事会候选监事杨锐、陈锦、黎学勤、蒋富国、王旭东、陈育培、王海平、李金亮、曾永林、吴光、贾小梁、孙岩峰、杨波列席本次会议;公司证券律师苌宏亮列席本次会议;公司董事会秘书李志伟、投资部部长郑玲列席本次会议;上海证券报漆小均等列席本次会议。 二、提案审议情况
三、律师见证情况 北京市众天律师事务所指派苌宏亮律师见证了本次会议,并对本次股东大会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 1、与会董事签字确认的股东大会决议; 2、本次股东大会法律意见书。 特此公告。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一一年十二月十二日 本版导读:
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