证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2011-033

　　佛山星期六鞋业股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2011年12月12日下午14时整，在佛山市南海区桂城科技园（简平路）B－3号公司会议室以现场会与通讯会相结合的方式召开，会议由公司董事长张泽民先生主持。本次会议通知已于2011年11月30日发出，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、 会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止<佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划>的议案》，关联董事于洪涛、李刚回避此项议案表决；

　　（《关于终止<佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划>的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　二、 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　（《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<佛山星期六鞋业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　（《内幕信息知情人登记管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　佛山星期六鞋业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月十二日

　　证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2011-034

　　佛山星期六鞋业股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山星期六鞋业股份有限公司第二届监事会第十次会议于2011年12月12日下午14时整，在佛山市南海区桂城科技园（简平路）B－3号公司会议室召开，本次会议通知已于2011年11月30日发出，应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席张雄主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，一致形成以下决议：

　　一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　经审议，监事会全体成员一致认为：

　　（1）为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司将闲置的8,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月，该款项到期后，及时归还至募集资金专户。

　　（2）本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

　　特此公告。

　　佛山星期六鞋业股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年十二月十二日

　　证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2011-035

　　佛山星期六鞋业股份有限公司

　　关于终止限制性股票激励计划的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2011年5月18日，公司董事会公告了《佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要。该草案已上报中国证监会并获受理，截至目前尚未取得中国证监会的无异议函。

　　根据实际经营情况，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止<佛山星期六股份有限公司限制性股票激励计划>的议案》，相关的《佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》一并终止。公司将及时向中国证监会提交终止公司限制性股票激励计划并撤销备案的申请。

　　公司将自该事项决议公告之日起6个月内，不再审议和披露股权激励计划。公司将根据相关法律法规的要求，待条件成熟后再重新启动股权激励计划，以更好地推动公司的发展。

　　一． 限制性股票激励计划（草案）概述

　　2011年5月17日，公司第二届董事会第七次会议以"同意5票，反对0票，弃权0票"的表决结果审议通过了《关于佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》。关联董事于洪涛、李刚作为激励对象回避了对该议案的表决，其余五名董事参与了表决并一致通过。

　　公司限制性股票激励的激励对象范围包括：公司部分董事、高级管理人员、中层管理人员以及公司认定的核心业务骨干，合计73人。

　　公司以定向发行新股的方式向激励对象授予500万股限制性股票，占本激励计划签署时本公司股本总额36335万股的1.38%。其中，首次授予数量为450万股，占授予总量的90%，占本激励计划签署时本公司股本总额的1.24%；预留50万股，占授予数量的10%，占本激励计划签署时本公司股本总额的0.14%。

　　首次授予部分限制性股票的授予价格为每股6.91元，依据本计划公告前20个交易日本公司股票均价11.51元（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的60%确定。预留部分授予价格的确定方法：授予情况摘要披露前20个交易日本公司股票均价的60%。

　　首期限制性股票激励计划授予限制性股票的业绩条件为2011年净利润较2010年增长不低于20%；预留股份在首期限制性股票激励计划授予日后12个月内授予，其授予的业绩条件为2011年净利润较2010年增长不低于20%；本激励计划有效期不超过4年，自授予日起12个月为本激励计划下的限制性股票锁定期，锁定期届满后的36个月为限制性股票的解锁期，在解锁期内若公司达到本激励计划规定的解锁条件：2012年营业收入相比2010年增长不低于56%，2012年净利润相比2010年增长不低于44%；2013年营业收入相比2010年增长不低于95%，2013年净利润相比2010年增长不低于73%；2014年营业收入相比2010年增长不低于144%，2014年净利润相比2010年增长不低于107%；则激励对象可按本激励计划的规定在授予日起12个月后、24个月后、36个月后分三期分别申请解锁所获限制性股票总量的30%、30%、40%。

　　目前，公司限制性股票激励计划（草案）已经向中国证券监督管理委员会做了申请备案，尚未召开股东大会进行进一步审议。

　　二． 关于终止本次限制性股票激励计划的原因说明

　　2011年下半年以来，受国际金融危机的持续影响，国内消费品市场的景气度低于年初预期，公司的经营业绩增长也受到较大影响，同时受劳动力成本上升、大量开新店等因素影响，销售费用大幅增长，公司根据前十个月的实际经营情况，估计首期限制性股票激励计划授予限制性股票的业绩条件难以实现。

　　鉴于上述原因，公司认为若继续实施本次限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和效果。经过审慎研究，公司决定终止本次限制性股票激励计划，公司将根据有关法律法规的要求，待条件成熟后再适时重新启动股权激励计划，以更好地推动公司的发展。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

　　2、《公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

　　特此公告

　　佛山星期六鞋业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月十二日

　　证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2011-036

　　佛山星期六鞋业股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]780号文核准，向社会公开发行人民币普通股5500万股，发行价格每股18元，募集资金总额990,000,000.00元，扣除各项发行费用62,648,652.00 元后，募集资金净额为927,351,348.00元。以上募集资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司于2009 年8 月31 日出具的深鹏所验字[2009]101号验资报告验证确认。

　　截至2011年11月30日，尚未使用的募集资金余额共计23109.90万元。根据公司募集资金项目使用进度安排，预计在未来6个月公司仍将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，经2011年12月12日公司第二届董事会第十二次会议审议，决定将8,000万元（占本次募集资金净额927,351,348.00元的8.63%）闲置募集资金用于补充流动资金，具体使用计划为：从公司募集资金专户：交通银行股份有限公司佛山分行南海支行（帐 号：482264153018170026001)提取：4,000 万元；从公司募集资金专户：交通银行股份有限公司佛山分行南海支行（帐 号：482264153608510002271)提取：4,000 万元，共计：8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，期限：自本计划审议通过之日起6个月。

　　公司承诺：（1）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。（2）该款项到期后，将及时归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。（3）在过去十二月内未进行证券投资等风险投资。（4）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不从事证券投资等风险投资。

　　通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期银行借款利率（半年期上浮后年率7.015%）、闲置募集资金定存利率（半年期年息3.3%、活期年息0.5%）计算，预计可为公司节约财务费用约204.7万元。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金项目的正常进行。

　　公司独立董事认为：

　　（1）公司截至2011年11月30日，公司尚未使用的募集资金余额共计23109.90万元。根据募集资金项目使用进度安排，预计在未来6个月仍将会有部分募集资金闲置。公司拟使用8,000万元的募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，并承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过6个月；暂时补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用帐户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不从事证券投资等的风险投资。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。

　　（2）公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。

　　（3）同意公司使用8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　公司监事会认为：

　　（1）为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司将闲置的8,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6 个月，该款项到期后，及时归还至募集资金专户。

　　（2）本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

　　保荐机构招商证券及保荐代表人谢继军、朱权炼核查后认为：

　　星期六本次将部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。星期六上述募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　特此公告

　　佛山星期六鞋业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月十二日