证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有否决议案。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、召开时间：2011年12月12日10：00

　　2、召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座

　　11层会议室。

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：重庆国际实业投资股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长沈东进先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　7、本公司股份总数为297,193,885股，出席本次股东大会的股东（代理人）2人，代表股份158,460,435股，占公司股份总数的53.32%。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构及确定其报酬的议案》。

　　同意158,460,435股，占出席会议股东有表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0股。

　　（二）审议《关于修订重庆国际实业投资股份有限公司<章程>部分内容的议案》。

　　同意158,460,435股，占出席会议股东有表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京中洲律师事务所委派焦健、莫洁云律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议。

　　2、律师法律意见书。

　　重庆国际实业投资股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月十二日