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证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2011061 深圳拓邦股份有限公司2011年第2次临时股东大会决议 2011-12-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本次会议没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开情况 (一)召开时间:2011年12月12日上午10时; (二)召开地点:深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室; (三)召开方式:现场会议,现场投票; (四)召集人:深圳拓邦股份有限公司董事会; (五)主持人:深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生; (六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东(含股东代表)共计 5人,代表股份80,485,563股,占本公司有表决权总股份数的47.91%。 公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。北京市凯文(深圳)律师事务所律师和光大证券股份有限公司保荐代表人应邀列席会议。 三、议案审议和表决情况 具体表决情况如下: 《关于改聘公司2011年度财务报告审计机构的议案》 同意:80,485,563股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股;表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市凯文(深圳)律师事务所; (二)律师姓名:崔宏川 、杨姝; (三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜,符合法律、法规及《深圳拓邦股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件 (一)深圳拓邦股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议; (二)北京市凯文(深圳)律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事会 2011年12月12日 本版导读:
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