证券时报多媒体数字报

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第十二次临时会议于2011年12月10日在公司办公楼201会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年12月7日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席王世基先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　与会监事经认真审议，形成监事会决议如下：

　　审议通过《关于增补监事的议案》，并同意提交股东大会选举。

　　表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　原监事Joao Guerra先生因工作调动原因，申请辞去公司监事的职务，公司监事会拟增补Pedro Ferraz Aidar先生为公司监事。

　　监事候选人Pedro Ferraz Aidar先生简历如下：男，1977年2月出生，美国国籍，毕业于巴西圣保罗大学工业工程专业。曾任巴西美洲饮料公司业务分析师、投资关系总监，现任百威英博啤酒集团亚太区财务副总裁。

　　Pedro Ferraz Aidar先生无持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司监事会

　　2011年12月12日