证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　新疆天富热电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知于2011年12月6日书面通知各位董事，2011年12月12日上午10：30以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

　　1、 关于公司向新疆电力公司转让220KV南下线输电线路资产的议案；

　　同意公司向新疆电力公司转让220KV南下线输电线路资产，该资产账面价值61,666,021.36元，评估价值7239.50万元，转让价格为73,444,717.93元。

　　新疆电力公司非本公司关联方，本次转让不构成关联交易。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　新疆天富热电股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月13日