证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年12月12日，公司董事会以通讯方式召开了2011年第三次临时会议。 应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议通知议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下关于向平安银行股份有限公司营业部申请授信的议案：

　　一、 董事会同意公司向平安银行股份有限公司营业部申请授信。此次授信的本金金额最高不超过人民币（或外汇折合人民币） 肆仟万 元，授信期限 壹年 ，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

　　二、上述授信的担保以及授信的延期、展期等由公司、担保人与贷款银行协商确定。

　　出席会议的董事证实，本次会议的内容和程序符合适用于一切法律、法规及本公司的章程。所作出的决议是真实、完整、合法有效。

　　本次为公司首次向平安银行总行申请授信。公司2010年向平安银行车公庙支行申请的为期一年的授信已经到期。

　　特此公告

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月十三日