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股票代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2011-033 山东威达机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-12-14 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。 山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")2011年第二次临时股东大会于2011年12月13日在公司副楼三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共5名,代表有表决权的股份数99,211,193股,占公司有表决权股份总数的56.53%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨桂模先生主持,见证律师出席了会议,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。 一、提案审议情况 本次大会以记名投票表决方式通过以下议案: 1、审议通过了《关于变更2011年度审计机构的议案》; 表决结果为:赞成票99,211,193股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。 二、律师出具的法律意见 山东德衡(济南)律师事务所指派霍桂峰律师、岳勃律师参加本次股东大会对相关事项进行见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法有效。 三、备查文件 1、本次股东大会决议。 2、法律意见书。 3、会议记录。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董 事 会 二O一一年十二月十四日 本版导读:
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