证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连大显控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于2011年12月13日以通讯表决的方式召开，会议于同年12月9日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　《关于公司与托里县国有资产投资经营公司签订<矿产资源整合协议书>的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　公司于2011年12月8日与托里县国有资产投资经营公司签订了《矿产资源整合协议书》，2011年12月9日对上述事项进行公告（详见公司临2011-29号公告）。公司董事会审议通过上述事项，决定与托里县国有资产投资经营公司共同成立矿产资源整合工作小组，对公司已受让新疆康信矿业资源开发有限公司附近矿产进行整合。

　　大连大显股份控股有限公司董事会

　　二O一一年十二月十三日