证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门旭飞投资股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知以电话及电子邮件等相结合方式于2011年12月7日发出，会议于2011年12月13日在上海市吴中路686弄3号楼D栋9楼以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张浩先生主持。本次会议的的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议一致通过如下决议：

　　1、曹玉鸥女士辞去公司董事会秘书职务；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　2、聘请王寅先生任公司董事会秘书；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　王寅简历：男，1982年出生，中共党员，博士。2006年至2009年，在同济大学经济与管理学院攻读博士学位，于2009年5月获得管理学博士学位；2009年4月起在上海银润控股（集团）有限公司投资发展部任投资经理；2011年1月起在银润（上海）股权投资管理有限公司任高级投资经理；2011年8月份参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试并获得《董事会秘书资格证》；2011年11月起在厦门旭飞投资股份有限公司任职。

　　王寅先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年十二月十三日

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　独立董事对公司高管人员聘任的意见

　　厦门旭飞投资股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2011年12月13日上午以通讯方式召开。公司董事7人，参与表决7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以通讯表决方式一致通过聘请王寅先生任公司董事会秘书的议案。

　　根据《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司第七届董事会独立董事，特对上述聘任高管人员的议案发表独立意见如下：

　　一、经审查，王寅先生个人的履历等相关资料，未发现他们有《公司法》中规定不能担任公司高管人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，具备了行使职权相适应的任职条件和职业素质。

　　二、公司董事会对王寅先生的任职提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司独立董事：雷星晖、赤玉乾、唐安

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年十二月十三日