证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于2011年12月12日以通讯方式召开，会议通知于2011年12月7日以传真和邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

　　一、审议修订了《公司内幕信息知情人登记报备管理制度》。

　　根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的通知要求，对《公司内幕信息知情人登记报备管理制度》进行了修订。（全文详见巨潮资讯网）

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　　2011年12月12日