证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１１－００２

苏州安洁科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知于２０１１年１２月１日发出，２０１１年１２月１２日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞（草案）部分条款并办理工商登记的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

公司已于２０１１年１１月２５日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由９，０００万股变更为１２，０００万股，公司注册资本由９，０００万元变更为１２，０００万元。鉴此，公司拟对上市后适用的公司章程中涉及上述事项的相关条款及文字予以修订并于近期办理工商变更登记。

本议案尚需公司股东大会审议通过。公司将视具体安排另行发出关于召开股东大会的通知并公告。

修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（二）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交 易所中小板块上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 公司与安信证券股份有限公司、中国农业银行苏州太湖度假区支行、中信银行苏州吴中支行、分别签署《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（三）审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（四）审议通过《投资者来访接待管理制度》

《投资者来访接待管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

为了加快募集资金投资项目建设进度、满足公司发展需要，首次公开发行股票的募集资金到位之前公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司在发行上市前已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目４，７３６．９２万元，现拟用募集资金人民币４，７３６．９２万元置换已预先投入的自筹资金，以提高募集资金使用效率。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会意见和保荐意见。

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（六）审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用５，６００．００万元人民币超募资金归还银行贷款。归还银行借款后，可为公司每年节省利息费用及借款手续费用约２００．００万元人民币。公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；同时承诺在本次使用超募资金偿还银行借款后十二个月内，公司不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会意见和保荐意见。

《关于使用超募资金归还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（七）审议通过《关于聘请江苏公证天业会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

本议案尚需公司股东大会审议通过。公司将视具体安排另行发出关于召开股东大会的通知并公告。

《关于聘请江苏公证天业会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１、《苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

２、《公司章程》；

３、《章程修改对照表》；

４、公司、开户银行、保荐机构《募集资金三方监管协议》；

５、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》；

６、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于使用超募资金归还银行贷款的独立意见》；

７、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金及使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

２０１１年１２月１４日

附件：

苏州安洁科技股份有限公司

章程修改对照表

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１１－００３

苏州安洁科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议，通知于２０１１年１２月１日发出，２０１１年１２月１２日在公司会议室以现场表决的方式召开，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

为了加快募集资金投资项目建设进度、满足公司发展需要，首次公开发行股票的募集资金到位之前公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司在发行上市前已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目４，７３６．９２万元，现拟用募集资金人民币４，７３６．９２万元置换已预先投入的自筹资金，以提高募集资金使用效率。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

（二）审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用５，６００．００万元人民币超募资金归还银行贷款。归还银行借款后，可为公司每年节省利息费用及借款手续费用约２００．００万元人民币。公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；同时承诺在本次使用超募资金偿还银行借款后十二个月内，公司不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

《关于使用超募资金归还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１、《苏州安洁科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

２、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》；

３、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于使用超募资金归还银行贷款的独立意见》；

４、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金及使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

２０１１年１２月１４日

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１１－００７

苏州安洁科技股份有限公司

关于聘请江苏公证天业会计师事务所

为公司２０１１年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司自发起设立前到上市至今，一直聘任江苏公证天业会计师事务所为本公司提供审计服务。本公司对江苏公证天业会计师事务所多年来的优异服务表示由衷的感谢！

为保障公司２０１１年度财务报告的审计工作顺利进行，根据本公司《审计委员会实施细则》的规定，在认真调查的基础上，审计委员会提名江苏公证天业会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，审计费５５万。

苏州安洁科技股份有限公司聘请江苏公证天业会计师事务所为公司２０１１年度审计机构已经独立董事发表明确同意意见，并经公司第一届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十四日

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１１－００４

苏州安洁科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安洁科技于２０１１年１１月３日，经中国证券监督管理委员会签发的证监许可［２０１１］１７４３号文《关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，获准向社会公开发行人民币普通股３，０００万股，每股发行价格为人民币２３．００元，股款以人民币缴足，计人民币６９，０００．００万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币３，８３３．３６万元后，净募集资金共计人民币６５，１６６．６４万元，上述资金于２０１１年１１月２１日到位，并进行了专户存放。江苏公证天业会计师事务所有限公司已经验证确认，并出具苏公Ｗ［２０１１］Ｂ１１１号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在中国农业银行苏州太湖度假区支行、中信银行苏州吴中支行（以下统称“开户银行”）开设了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行及保荐机构安信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：

一、关于募集资金专户

（一）公司已在中国农业银行苏州太湖度假区支行开设募集资金专项账户（以 下简称“专户”），账号为中国农业银行苏州太湖度假区支行２０１１年１１月３０日，专户余额为２８３０４．８０万元（本金）。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）公司已在中信银行苏州吴中支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 账号为：７３２４２１０１８２６００１０４７９５，截止２０１１年１１月３０日，专户余额为 ３７６６０．２０ 万元（本金）。该专户仅用于甲方超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司如果以存单方式存放募集资金须通知保荐机构，并承诺存单到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。

二、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、安信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人肖江波、成井滨可以随时到开户银行查询、复印甲方专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、开户银行按月（每月３日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过５００万元的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止与其签署的募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。

九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束（２０１３年１２月３１日）后失效。

备查文件

１、公司、开户银行、保荐机构《募集资金三方监管协议》；

２、江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公Ｗ［２０１１］Ｂ１１１号《验资报告》；

３、《苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十四日

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１１－００６

苏州安洁科技股份有限公司

关于使用超募资金归还银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

安洁科技于２０１１年１１月３日，经中国证券监督管理委员会签发的证监许可［２０１１］１７４３号文《关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，获准向社会公开发行人民币普通股３，０００万股，每股发行价格为人民币２３．００元，股款以人民币缴足，计人民币６９，０００．００万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币３，８３３．３６万元后，净募集资金共计人民币６５，１６６．６４万元，上述资金于２０１１年１１月２１日到位。公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。江苏公证天业会计师事务所有限公司已经验证确认，并出具苏公Ｗ［２０１１］Ｂ１１１号《验资报告》。

根据２０１１年９月２１日签署的《苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的募集资金用途，公司募投项目计划总投资额为２８，３０４．８０万元，公司此次募集资金净额扣除上述募投项目资金需求总额后，公司超募资金为３６，８６１．８４万元。

二、关于使用部分超募资金归还银行借款的必要性及计划

根据公司招股说明书，本公司计划将募集资金用于“个人计算机用内外部功能性器件扩能”项目，剩余募集资金将用于公司主营业务及补充公司流动资金。

为满足公司业务日益扩大对资金的需求，公司向银行申请了短期借款，公司为此每年支出较多财务费用。目前，公司短期借款余额８８７．１３万美元。为提高公司资金使用效益，减少财务费用支出，更好地回报股东，公司拟使用超募资金５，６００．００万元人民币用于偿还上述银行短期借款。

公司拟用超募资金５，６００．００万元人民币偿还短期银行借款明细如下：

归还上述银行借款后，可为公司每年节省利息费用及借款手续费用约２００．００万元人民币。

三、公司承诺

公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；同时承诺在本次使用超募资金偿还银行借款后十二个月内，公司不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

四、董事会审议情况

２０１１年１２月１２日公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。

五、公司监事会意见

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用５，６００．００万元人民币超募资金归还银行贷款。归还银行借款后，可为公司每年节省利息费用及借款手续费用约２００．００万元人民币。

六、独立董事意见

１、公司拟使用超募资金中的５，６００．００万元人民币用于归还银行贷款，有助于提高公司超募资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力。

２、本次使用超募资金归还银行贷款，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

３、本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号－－超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。

４、综上所述，我们同意公司使用超募资金中的５，６００．００万元人民币用于归还银行贷款。

七、保荐机构意见

安信证券保荐代表人与公司董事长、财务总监、财务人员进行了访谈，查阅了公司短期银行借款合同，董事会、监事会的相关议案，独立董事发表的独立意见，公司出具的承诺等。

经上述情况的核查，保荐机构安信证券认为：

公司上述使用部分超额募集资金的方案履行了必要的审批程序，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺偿还借款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。安信证券同意安洁科技此次使用部分超额募集资金归还银行贷款的方案。

八、备查文件

１、《苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

２、《苏州安洁科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

３、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于使用超募资金归还银行贷款的独立意见》；

４、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金及使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十四日

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１１－００５

苏州安洁科技股份有限公司关于使用

募集资金置换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

安洁科技于２０１１年１１月３日，经中国证券监督管理委员会签发的证监许可［２０１１］１７４３号文《关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，获准向社会公开发行人民币普通股３，０００万股，每股发行价格为人民币２３．００元，股款以人民币缴足，计人民币６９，０００．００万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币３，８３３．３６万元后，净募集资金共计人民币６５，１６６．６４万元，上述资金于２０１１年１１月２１日到位，并进行了专户存放。江苏公证天业会计师事务所有限公司已经验证确认，并出具苏公Ｗ［２０１１］Ｂ１１１号《验资报告》。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况和置换情况概述

根据２０１１年９月２１日签署的《苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金用于“个人计算机用内外部功能性器件扩能”项目，剩余募集资金将用于公司主营业务及补充公司流动资金。为了加快项目建设进度、满足公司发展需要，首次公开发行股票的募集资金到位之前公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

截至２０１１年１１月３０日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币４，７３６．９２万元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币万元

江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具鉴证报告。

公司在发行上市前已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目４，７３６．９２万元，现拟用募集资金人民币４，７３６．９２万元置换已预先投入的自筹资金，以提高募集资金使用效率。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

三、公司承诺

１、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

２、在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。

四、董事会审议情况

２０１１年１２月１２日公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

五、公司监事会意见

为了加快募集资金投资项目建设进度、满足公司发展需要，首次公开发行股票的募集资金到位之前公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司在发行上市前已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目４，７３６．９２万元，现拟用募集资金人民币４，７３６．９２万元置换已预先投入的自筹资金，以提高募集资金使用效率。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。

六、独立董事意见

１、公司拟以本次募集资金４，７３６．９２万元置换预先已投入募投项目的自筹资金４，７３６．９２万元，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

２、本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

３、公司已聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司对募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了苏公Ｗ〔２０１１〕Ｅ１２５８号《苏州安洁科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。

综上所述，我们同意公司使用本次募集资金４，７３６．９２万元置换预先已投入募投项目的自筹资金４，７３６．９２万元。

七、保荐机构意见

安信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈，查阅了募集资金置换预先投入自筹资金的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件，并参阅公证天业对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审核意见，对此次募集资金置换预先投入自筹资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经以上核查，并鉴于：安洁科技本次以募集资金４，７３６ ．９２万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金４，７３６ ．９２万元的事项已经安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过；对安洁科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具专项审核报告；安洁科技独立董事和监事会对此已发表同意意见。

综上所述，安信证券认为：安洁科技本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构安信证券同意安洁科技履行信息披露义务后，在距募集资金到账时间６个月内实施该事项。

八、备查文件

１、《苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

２、《苏州安洁科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

３、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》；

４、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金及使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十四日