证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５２８ 证券简称：柳工 公告编号：２０１１－ ５１

广西柳工机械股份有限公司

董事会第六届十六次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于２０１１年１２月０７日以电子邮件方式发出召开第六届第十六次（临时）会议的通知，会议于２０１１年１２月１３日在公司总部如期召开。应到会董事９人，实到会董事和董事会代理人９人（外部董事苏子孟先生，因工作原因授权委托外部董事何世纪先生，代为出席并根据其授权范围行使表决权）。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

一、审议通过《关于公司远期结售汇业务内控管理制度的议案》。

同意在公司《内部控制制度（汇总）》中增加《第二十三章 远期结售汇业务内控管理制度》。

该项制度须提交公司股东大会审议。

该项议案获董事会全票赞成通过。

二、审议通过《关于对柳工波兰投资及人事调整等事项的议案》。

同意柳工荷兰控股公司（以下简称“柳工荷兰”）２０１１年度对柳工机械（波兰）有限责任公司（以下简称“柳工波兰”）增资４亿元人民币或等额外币，用于收购波兰ＨＳＷ公司工程机械业务单元的部分收购款项。同意授权公司经理层办理上述收购款项的购汇事宜。

该项议案获董事会全票赞成通过。

补充说明：柳工荷兰是本公司全资下属企业，柳工波兰是柳工荷兰的全资子公司。波兰ＨＳＷ公司的工程机械业务单元不是独立的法人，本公司计划由柳工波兰收购上述资产，进入其名下。公司董事会于２０１１年１月２６日六届七次董事会已批准对柳工荷兰增资４亿元人民币或等额外币（详见公司于１月２９日披露的六届七次董事会决议公告），再由柳工荷兰将这项资金划转给柳工波兰，目的是作为柳工波兰的上述收购事项的部分收购款项（该项收购的最终价格目前仍不确定，须等到最终收购协议的签署才能确定）。该项增资款金额只占公司２０１０年度经审计的净资产８４．４２亿元的４．７４％，在董事会的审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任黄建兵先生、黄海波先生为公司副总裁（简历附后）。

公司独立董事对董事会聘任上述高管出具了无异议的独立意见。

该项议案获董事会全票赞成通过。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

该项议案获董事会全票赞成通过。

五、审议通过《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

该项议案获董事会全票赞成通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十二月十三日

附件：上述新聘任两名副总裁简历：

１、黄建兵 男，汉族，１９７１年５月出生，籍贯广西玉林市，中共党员，硕士研究生，高级工程师。１９９４年加入公司，１９９５年至２００４年历任公司技术中心装载机室助理设计师、设计师、主管设计师、主任设计师。２００４年至２０１０年历任公司装载机研究室副主任、主任，技术研究院装载机研究所所长，装载机事业部副总经理、总经理，技术研究院常务副院长、装载机事业部常务副总经理。２０１０年２月至今任公司战略与投资总监、战略发展部部长，并兼任本公司第六届监事会监事。２０１１年４月至今兼任公司总裁助理。

与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

２、黄海波 男，汉族，１９７０年６月出生，籍贯广西玉林市，中共党员，大学本科学历，工程师。１９９２年加入公司后历任柳工柳州康达工程机械有限公司技术员、车间主任、党支部副书记、生产科长、总经理，２００３年至２０１０年历任公司挖掘机事业部挖掘机制造分公司副总经理、挖掘机事业部代总经理、柳工柳州挖掘机有限公司代总经理、总经理，２０１０年３月至２０１１年１１月任挖掘机事业部总经理，２０１０年１１月至２０１１年１０月起兼任柳工常州挖掘机有限公司总经理。２０１１年１１月至今任公司总裁助理。

与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

证券代码：０００５２８ 证券简称：柳工 公告编号：２０１１–５２

广西柳工机械股份有限公司

关于波兰收购项目取得重要进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司于２０１１年１月２８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于波兰收购项目进展的公告》，详细披露了公司于２０１１年１月１８日在北京与波兰ＨＳＷ公司签订的柳工收购ＨＳＷ工程机械业务单元的初步协议事项。

近日公司下属全资企业柳工机械（波兰）有限责任公司与波兰ＨＳＷ工会组织在波兰签订《社保一揽子协议》。这一社保协议的签订意味着公司收购ＨＳＷ项目再次取得了实质性进展，对实现该收购项目的尽快完成具有重要意义。

《社保一揽子协议》主要内容有：

１． 本《社保一揽子协议》将于柳工机械（波兰）有限责任公司收购ＨＳＷ第一事业部当天起生效，并在就业保障期限范围内具有法律效应。

２． 自本《社保一揽子协议》生效日起，公司为员工提供４．５年的就业保障期限。

３． 如果雇方在就业保障期限内解除劳动合同，则雇方应在解除劳动合同的１５天内支付给被解除劳动合同的员工赔偿金。

４． 雇方将在２０１２年７月１日起，为每名在《社保一揽子协议》生效当日根据劳动合同受雇员工的基本工资提高３％。

５． 《社保一揽子协议》在就业保障期限结束后失效。

公司将根据有关规定对本次收购项目的进展情况履行后续披露义务，相关信息以公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年十二月十三日

证券代码：０００５２８ 证券简称：柳工 公告编号：２０１１－５３

广西柳工机械股份有限公司监事会

关于黄建兵先生辞去监事职务的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司监事会收到监事黄建兵先生提交的书面辞职申请。黄建兵先生因即升任公司副总裁，根据《公司法》、《上市公司治理准则》高级管理人员不能兼任监事的规定，自２０１１年１２月９日起辞去公司第六届监事会监事职务。

公司监事会接受黄建兵先生的辞职，并衷心感谢黄建兵先生任职期间认真履行其监事职责，保证公司监事会能独立有效地行使监督职能。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

二Ｏ一一年十二月十二日

证券代码：０００５２８ 证券简称：柳工 公告编号：２０１１－５４

广西柳工机械股份有限公司

关于召开２０１１年

第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：本公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于２０１１年１２月１３日召开的第六届十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、召开日期和时间：２０１１年１２月３０日（星期五）上午８时３０分

４、召开方式：现场投票方式

５、出席对象：

（１）截至２０１１年１２月２６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

６、召开地点：广西柳州市柳太路１号公司综合技术大楼１楼多功能厅

二、会议审议事项

以上审议事项具体内容详见公司在２０１１年１０月２９日、１２月１４日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及相关文件。

三、会议登记方法

１、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

２、登记时间：２０１１年１２月２７日至２８日上午８：３０～１１：３０，下午１４：００～１７：００。

３、登记地点：广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。

四、其它事项

会期半天，出席会议股东食宿费、交通费自理。

联系电话：０７７２－３８８６５１０、３８８７２６６

传 真：０７７２－３８８７２６６、３６９１１４７

联 系 人：黄先生、蒋先生

地 址：广西柳州市柳太路１号，邮政编码：５４５００７

特此通知。

广西柳工机械股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年十二月十三日

附件：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（本单位）出席广西柳工机械股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并行使表决权。代理人可以按自己的意思进行表决（如代理人不可以按自己的意思进行表决的，股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示）。

委托人签名（法人股股东加盖单位公章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股票账户号码：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）