证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８８３ 证券简称：湖北能源 公告编号：２０１１－０６７号

湖北能源集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年１２月１３日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十次会议，本次会议通知已于２０１１年１２月５日以传真或送达方式发出。本次会议应参与表决董事８人，实际参与表决董事８人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议并一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于修订＜湖北能源集团股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

为规范公司对外担保行为，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司对外担保管理制度》。修订后的《湖北能源集团股份有限公司对外担保管理制度》刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年第六次临时股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为８票，其中同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《关于修订＜湖北能源集团股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

为完善公司与关联方的交易行为，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司关联交易管理制度》。修订后的《湖北能源集团股份有限公司关联交易管理制度》刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年第六次临时股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为８票，其中同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《关于修订＜湖北能源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。修订后的《湖北能源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详细内容刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：有效表决票数为８票，其中同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过了《关于制订＜湖北能源集团股份有限公司内部审计制度＞ 的议案

为完善公司治理结构，加强内部控制，会议同意制订《湖北能源集团股份有限公司内部审计制度》。详细内容刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：有效表决票数为８票，其中同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过了《关于修订＜湖北能源集团股份有限公司投资者关系管理制度＞ 的议案

为做好投资者关系工作，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司投资者关系管理制度》。详细内容刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：有效表决票数为８票，其中同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议通过了《关于修订＜湖北能源集团股份有限公司接待和推广工作制度＞的议案》

为使公司接待和推广工作进一步规范，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司接待和推广工作制度》。修订后的《湖北能源集团股份有限公司接待和推广工作制度》刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：有效表决票数为８票，其中同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会处置长江证券股份的议案》

会议同意在第七届董事会第七次会议审议通过的《关于处置长江证券股份的议案》（详细内容刊登在２０１１年８月１５日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网）基础上，进一步提请股东大会授权董事会在遵守相关监管规则的前提下，通过二级市场合理增持或减持长江证券股份不超过其总股本的３％。本次授权有效期为自公司股东大会批准本授权议案之日起至本届董事会任期届满时止。

鉴于本议案中涉及相关事项的关联性，关联董事张定明、刘海淼继续回避了本议案的表决。

本议案尚需提交公司２０１１年第六次临时股东大会审议。届时，关联股东湖北省人民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电集团公司将回避本议案的表决。

表决结果：有效表决票数为６票，其中同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二○一一年十二月十三日

证券代码：０００８８３ 证券简称：湖北能源 公告编号：２０１１－０６８号

关于召开湖北能源集团股份有限公司

２０１１年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决议，公司拟召开湖北能源集团股份有限公司２０１１年第六次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年１２月２９日上午９：３０

３、会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街９８号光明万丽酒店三楼会议厅。

４、会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场投票方式

５、股权登记日：２０１１年１２月２６日

６、会议出席对象

（１）截至２０１１年１２月２６日（股权登记日）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；股东代理人出席股东大会，应按如下格式出具授权委托书，并在会前提交公司。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）会议见证律师。

二、会议审议事项

会议将审议公司董事会提交的下列议案：

１、关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案；

２、关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；

３、关于修订《湖北能源集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

４、关于修订《湖北能源集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

５、关于为湖北能源集团鄂州发电有限公司及湖北省煤炭投资开发有限公司提供担保的议案；

６、关于提请股东大会授权董事会处置长江证券股份的议案。

上述１、２、５议案详情可在２０１１年１０月２６日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。上述３、４、６议案详情可在２０１１年１２月１４日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。

三、会议参加办法

１、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人

请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于２０１１年１２月２８日上午９：００－－１２：００，下午１４：００－－１７：００到本公司证券法律部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式）。授权委托书格式见附件。

２、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系地址：武汉市武昌区徐东大街９６号公司证券法律部

联系电话：０２７－８６６２１１００

传 真：０２７－８６６２１１０９

联 系 人：蔡忞 黄昕黎

邮政编码：４３００６２

２、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件

１、湖北能源集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。

２、湖北能源集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二○一一年十二月十三日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司２０１１年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

１、委托人身份证号码：

２、股东账号（附注２）： 持股数（附注３）：

３、受托人签名： 身份证号码：

委托人签署：（附注４）

委托日期：２０１１年 月 日

附注：

１、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。

２、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

３、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

４、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。

证券代码：０００８８３ 证券简称：湖北能源 公告编号：２０１１－０６９号

湖北能源集团股份有限公司

关于发行公司债券申请获得

中国证券监督管理委员会批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月１３日收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【２０１１】１９２８号），核准公司向社会公开发行面值不超过１６亿元的公司债券。该批复自核准发行之日起６个月内有效。

公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，在核准文件有效期内，尽快实施本次公开发行公司债券的相关事宜。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二○一一年十二月十三日