证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2011- 058

　　美克国际家具股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美克国际家具股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月12日以通讯方式召开，会议通知已于2011年12月2日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过了关于公司计划为控股股东提供担保的预案

　　公司计划为美克投资集团有限公司（以下简称：美克集团）向银行申请的10000万元人民币贷款提供担保，具体事宜由美克集团依据其资金需求计划向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理代担保手续。

　　美克集团成立于1993年，为公司控股股东。注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号；注册资本：20000万元人民币；法定代表人：冯东明；经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物和技术的进出口自营和代理业务。截至2010年12月31日，该公司总资产6,224,360,204.31元，负债总额为3,617,664,752.16元，净资产2,606,695,452.15元，2010年实现净利润202,481,712.13元。

　　以上计划担保方式为保证担保,担保期限以合同签订期限为准.以上担保没有反担保。

　　鉴于上述担保涉及公司与控股股东美克集团之间的关联交易,故关联董事对该议案回避表决。

　　以上预案需经公司2011年第四次临时股东大会关联股东回避的情况下审议通过。

　　同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票

　　二、审议通过了关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案

　　1、会议时间：2011年12月29日上午10:00

　　2、会议地点：美克大厦会议室（乌鲁木齐市北京南路506号）

　　3、会议议案：

　　1）审议关于公司计划为控股股东提供担保的预案

　　4、出席会议人员：

　　1）公司董事、监事、高级管理人员；

　　2）截止2011年12月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；

　　3) 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、参会办法：

　　1）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

　　2）登记地点：公司证券事务部。

　　3）登记时间：2011年12月27日上午10：00-14：00，下午15：00-19：00。

　　6、其它事项：

　　1）会期半天，食宿费、交通费自理。

　　2）联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

　　联系人：黄新、冯蜀军

　　电话：0991-3836028

　　传真：0991-3628809、3838191

　　邮编：830011

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（或女士）代表我单位（个人）出席美克国际家具股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。（分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权。）

　　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托日期： 有效日期：

　　证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2011-059

　　美克国际家具股份有限公司

　　为控股股东提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：美克投资集团有限公司

　　● 公司为美克投资集团有限公司10000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为27000万元人民币；

　　● 本次担保没有反担保；

　　● 包含本次担保，公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币48000万元、美元3350万元；

　　● 公司无对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　公司拟为控股股东美克投资集团有限公司（以下简称"美克集团"）10000万元人民币贷款提供担保。

　　上述担保事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2011年第四次临时股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：美克投资集团有限公司

　　注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号

　　注册资本：20000万元人民币

　　法定代表人：冯东明

　　经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。

　　美克投资集团有限公司（以下简称："美克集团"）成立于1993年，为公司控股股东。截至2010年12月31日，该公司总资产6,224,360,204.31元，负债总额为3,617,664,752.16元，净资产2,606,695,452.15元，2010年实现净利润202,481,712.13元。

　　三、担保内容

　　公司拟为美克集团在银行申请的10000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保，公司拟在股东大会审议通过后3个月内实施此项担保，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。本次担保没有反担保。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为本公司多项贷款提供担保，为促进双方良性发展，公司同意为美克集团进行担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币48000万元、美元3350万元，担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币69770万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的30.01%，其中，对控股子公司担保金额为人民币21825万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的9.39%，控股子公司对本公司担保金额为人民币20945万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的9.01%，无对外逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

　　美克国际家具股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月十四日