证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１１－５９

吉林化纤股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

１、第六届董事会第十三次会议通知于２０１１年１２月２日以书面或传真形式发出。

２、第六届董事会第十三次会议于２０１１年１２月１２日１０：００时在公司二楼

会议室召开。

３、应到会董事１１人，实际到会１１人。

４、会议由董事长王进军主持。全体监事和高管人员列席会议。

５、符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

１、审议通过《关于调低２０１１年度非公开增发募集资金上限的议案》

由于本议案涉及关联交易，关联董事王进军、宋德武、姜俊周、唐家维、郭峰予以回避表决。

表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

此议案获得通过。

截至２０１１年８月２２日公司第六届董事会第八次会议前，公司累计利用自有资金３，０１６万元对年产９．５万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目进行了先期投入，根据有关规定，公司董事会决定不使用本次募集资金对上述３，０１６万元自有资金投入进行置换，因此下调本次募集资金上限。同时，相应修订《公司２０１１年度非公开发行Ａ股股票预案》和《募集资金投资项目可行性分析报告》。

上述调整已经公司２０１１年度第三次临时股东大会授权。无须召开股东大会。

调整前：

本次募集资金不超过１３３，４０４．８８万元，按轻重缓急顺序，用于以下用途：

单位：万元

调整后：

本次募集资金不超过１３０，３８８．８８万元，按轻重缓急顺序，用于以下用途：

单位：万元

此次议案事前获独立董事认可。

独立董事认为本次募集资金上限的调整符合法律法规的规定，关联董事进行回避，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、备查文件：

１、经与会全体董事签字并加盖印章的决议

特此公告！

吉林化纤股份有限公司

董事会

２０１１年１２月１３日

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１１－６０

吉林化纤股份有限公司关于控股子公司

四川天竹竹资源开发有限公司

老厂区整体搬迁停产公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况说明

本公司控股子公司――四川天竹竹资源开发有限公司（以下简称：四川天竹）位于宜宾市临港经济区。

１、根据宜宾市城市规划，临港经济区主要功能为城市居住、金融科研、环境保护、港口物流、商贸及现代服务业，因此四川天竹老厂区需要整体搬迁。

２、由于临近电厂计划搬迁，无法保证四川天竹公司正常生产所需长期稳定的蒸汽供应。

３、 公司年产９．５万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目进展比较顺利，预计２０１２年１０月份单机试运行。因此，需要大量的员工提前到新厂区进行培训、参与新厂区建设和产前准备。

根据政府的要求，综合上述诸多因素，在不影响２０１２年本色竹浆粕供应的前提下，四川天竹老厂区于２０１１年１２月份停止生产，实施整体搬迁，待竹纤维浆粕搬迁升级技改项目投产公司恢复生产，以配合城市建设和发展的需要。

二、对公司的影响和应对措施

１、四川天竹２０１０年及２０１１年１－９月份的财务情况：

２０１０年营业收入１．９３亿元人民币，净利润１９８１万元人民币。

２０１１年１－９月份的营业收入１．６５亿元人民币，净利润为１１９１万元人民币。

本公司２０１０年及２０１１年１－９月份合并报表范围的财务情况：

２０１０年营业收入２３．３４亿元人民币，

归属于母公司的净利润－７８９８．４２万元人民币。

２０１１年１－９月份的营业收入１８．７０亿元人民币，

归属于母公司的净利润－１４９３７．１９万元人民币。

２、四川天竹因２０１１年１２月份进行的停产，初步计算对公司２０１１年度业务无重大影响。

３、根据２００９年７月１５日宜宾市政府印发的第９２期政府会议纪要《关于争取天竹公司落户江安阳春坝工业集中区有关问题会议纪要》，公司享受“腾笼换鸟、退市入园”搬迁扶持政策，宜宾市政府将对四川天竹老厂区整体搬迁进行补助， 因此不会对公司造成重大损失，公司将及时公告政府补助的进展情况。

为了不影响公司２０１２年竹纤维业务的发展，公司将采取以下措施弥补四川天竹竹浆粕的产能，来保证竹纤维的利润。

１、公司已经对控股子公司――湖南拓普竹麻产业开发有限公司竹浆粕生产线进行了技术提升，预计湖南拓普２０１２年竹浆粕（本色）将新增１．３万吨产量。

２、组织四川天竹现有的专业技术人员，利用天竹产业联盟的优势和公司竹纤维的专利技术，已经与有资质的企业签订了《本色竹浆粕购销协议》，保证供应公司不低于年生产１．５万吨竹浆粕（本色），且只能销售给本公司。

３、公司将加快老厂区搬迁和年产９．５万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目建设进度，以缩短过渡期。

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会

２０１１年 １２月 １３日