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证券代码:600004 股票简称:白云机场 编号:2011-011 广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会第十一次(临时)会议决议公告 2011-12-14 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据公司《章程》规定,由公司董事长召集,广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会第十一次(临时)会议于2011年12月11日-13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2011年12月1日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。 本次会议应到董事10名,董事韩兆起先生因故未能出席会议,实到董事9名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。 本次会议审议并通过了如下议案: 一、《关于增加900万元固定资产投资购买运输车辆的议案》 二、《关于组织架构及人员编制微调的议案》 三、《内幕信息知情人登记管理制度》(详见上证所网站) 特此公告 广州白云国际机场股份有限公司 董事会 二〇一一年十二月十三日 本版导读:
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