证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2011-086

　　福建中福实业股份有限公司

　　第七届董事会2011年

　　第十次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建中福实业股份有限公司第七届董事会2011年第十次会议于2011年12月13日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开，会议应到董事5位，全部出席，监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议以举手方式表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司为本公司向厦门银行申请6,000万元授信额度提供担保的议案》

　　同意控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司为本公司向厦门银行股份有限公司福州分行重新申请人民币6,000万元的授信额度提供连带责任担保，期限为壹年。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司为子公司建瓯福人木业向银行申请5,000万元授信额度提供担保的议案》

　　因贷款期限即将到期，同意公司为子公司福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业发展银行建瓯市支行重新申请人民币5,000万元的授信额度提供担保，期限壹年。其中人民币3,000万元授信额度由本公司提供连带责任担保，人民币2,000万元授信额度以本公司拥有的位于福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第一层北面店面房产提供抵押担保。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司为全资子公司漳州中福木业向中信银行申请5,000万元授信额度提供担保的议案》

　　因贷款期限即将到期，同意公司为全资子公司漳州中福木业有限公司向中信银行漳州分行重新申请人民币5,000万元的授信额度提供连带责任担保，期限壹年。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上担保事项详见公司同日披露的《子公司为母公司担保的公告》和《对外担保公告》。

　　四、审议通过《关于钟立明先生辞去总经理职务及聘请张建成先生为新任总经理的议案》；

　　公司近日收到总经理钟立明先生的书面辞职报告。钟立明先生因个人原因于2011年12月12日辞去公司总经理职务。钟立明先生辞职后，将继续担任公司董事。

　　经由公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘请张建成先生为新任总经理，任期为2011年12月13日至2014年6月21日。（张建成先生简历附后）

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对公司聘任总经理发表独立意见如下：公司董事会对聘任张建成先生为公司总经理的提名、审核及表决程序合法有效；张建成先生的任职资格符合法律法规及公司《章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意聘请张建成先生担任公司总经理。

　　五、审议通过《关于推选公司第七届董事会副董事长的议案》

　　同意推选钟立明先生为公司第七届董事会副董事长。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于公司与荣工工程股份有限公司签订框架协议的议案》

　　同意公司与荣工工程股份有限公司签署《关于在平潭综合实验区合资组建混凝土有限公司的框架协议》（详见同日披露的本公司《关于与荣工工程股份有限公司签署框架协议的公告》）。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月十三日

　　附件

　　简历

　　张建成：男，汉族，1956年8月出生，中共党员。毕业于厦门大学，企业管理硕士研究生。1987年10月至 1999年2月任职于福建省中福集团公司，历任中福公司合营部、中福企业发展公司、中福海外投资有限公司、中福进出口公司副总经理、总经理、中福集团总裁办主任；1999年2月至2006年1月，任泉州中侨（集团）股份有限公司总经理；2006年2月至 2011年3月，历任和兼任发林集团（中国）有限公司执行总经理、伟润置地（福建）有限公司总经理、发林实业有限公司总经理、山东省发林旅游开发有限公司总经理；2011年3月至2011年11月，任福建省弘景实业集团有限公司执行总裁。张建成先生未持有本公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过证监会等部门的处罚，符合法律法规规定的任职条件。

　　证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2011-087

　　福建中福实业股份有限公司

　　对外担保公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次有两家借款单位分别为：福建省建瓯福人木业有限公司（以下简称"福人木业"）、漳州中福木业有限公司（以下简称"漳州中福"），均为本公司并表子公司。漳州中福系本公司全资子公司，福人木业的股权结构为：

　　■

　　（二）担保情况

　　1、因贷款期限即将到期，福人木业向中国农业发展银行建瓯市支行申请人民币5000万元的授信额度，期限壹年，其中人民币3000万元授信额度由本公司提供连带责任担保，人民币2000万元授信额度由本公司以拥有的位于福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第一层北面店面房产提供抵押担保。本次担保无需经过股东大会批准。

　　2、因贷款期限即将到期，漳州中福向中信银行漳州分行申请人民币5000万元的授信额度，期限壹年，由本公司提供担保，本次担保无需经过股东大会批准。

　　上述两项担保事项已经本公司2011年12月13日召开的第七届董事会2011年第十次会议审议通过，同意继续为上述事项提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、福建省建瓯福人木业有限公司

　　成立日期：2004年3月24日

　　注册地址：建瓯市徐墩镇叶坊

　　法定代表人：魏云和

　　注册资本：4600万元

　　主营业务：主要从事中、高密度纤维板的生产和销售，拥有一条年产量为10 万立方米中高密度纤维板生产线和一条年产量 5 万立方米的纤维板（薄板） 生产线。

　　截止 2011年9月30日，公司总资产为23,012.65万元，负债总额12,599.30万元，所有者权益合计为 10,413.35万元；2010年1-12月公司实现营业收入21,021.82万元，净利润2,021.64万元；2011 年 1-9月公司实现营业收入13,310.51万元，利润总额 -344.38万元，净利润 -373.81万元（以上2011年财务数据未经审计）。

　　2、漳州中福木业有限公司

　　成立日期：2008 年4月25日

　　注册地址：南靖高新技术产业园区

　　法定代表人：魏云和

　　注册资本：25061.36万元

　　主营业务：人造板制造，拥有一条年产量为 18 万立方米中高密度纤维板生产线。

　　截止 2011 年9月30日，公司总资产为50,811.77万元，负债总额25,794.80万元，所有者权益合计为 25,016.97万元；2010年1-12月公司实现营业收入1,510.20万元，净利润11.52万元；2011 年1-9月公司实现营业收入11,851.87万元，利润总额135.34万元，净利润124.34万元（以上 2011 年财务数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、借款人：福建省建瓯福人木业有限公司

　　贷款人：中国农业发展银行建瓯市支行

　　担保人：中福实业股份有限公司

　　担保金额：5000万元

　　担保期限：壹年

　　担保方式：连带责任担保、抵押担保

　　2、借款人：漳州中福木业有限公司

　　贷款人：中信银行漳州分行

　　担保人：中福实业股份有限公司

　　担保金额：5000万元

　　担保期限：壹年

　　担保方式：连带责任担保

　　四、抵押资产基本情况

　　1、金龙大厦一层北面店面基本情况： 该房产位于福州市鼓楼区繁华商业街五四路 159 号，为本公司名下房产，面积为894平方米，目前用于出租。

　　五、董事会意见

　　1、本公司控股子公司围绕主业发展需要资金支持，董事会认为公司本次为控股子公司担保申请银行授信额度具有必要性。

　　2、被担保人均为本公司的控股子公司，其资产质量、经营情况、偿债能力、

　　信用状况均正常。董事会认为被担保人未来具备偿债能力，本次担保风险较小，为公司长期健康发展奠定基础。

　　3、本次公司为福人木业向中国农业发展银行建瓯市支行申请人民币5000万元的授信额度提供担保，福人木业股东福建省福人林业有限公司向中福实业股份有限公司提供反担保，反担保金额为2900万元，漳州中福木业向中福实业股份有限公司提供反担保，反担保金额为2100万元。

　　六、累积对外担保数量及逾期对外担保的数量

　　截止2011年12月13日，本公司对外担保金额合计人民币37,522.94万元，港币 8,200 万元（子公司对外担保金额按该子公司对外担保金额乘以本公司直接和间接持有该子公司的股份比例计算），其中，逾期担保500万元人民币和8,200万港币，为子公司实际担保余额28,700万元。公司实际累计对外担保占公司最近一期经审计净资产的37.55%，逾期担保均为公司重组前遗留的对外担保。

　　本次担保发生后，公司对外担保金额合计人民币37,722.94万元，港币 8,200 万元，其中为子公司实际担保余额28,900万元，公司实际累计对外担保占公司最近一期经审计净资产的37.75%（港币兑人民币汇率按2011年11月30日外汇中间价计算）。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月十三日

　　证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2011-089

　　福建中福实业股份有限公司

　　关于与荣工工程股份有限公司

　　签署框架协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年11月国务院正式批准《平潭综合实验区总体发展规划》，同意平潭实施全岛放开，极大地促进加快平潭作为两岸交流合作先行先试示范区的建设步伐。2011年12月13日，经友好协商，本公司与荣工工程股份有限公司（以下简称"荣工工程"）签署投资框架协议（以下简称"框架协议" ），双方共同出资在平潭岛组建混凝土股份有限公司，公司注册资本为5000万元，本公司出资3000万元，占60%股权比例。如今后追加投资，本公司将按照《公司章程》、深交所股票上市规则的要求，提交董事会或股东大会审议，并履行相关的信息披露义务。

　　本次框架协议的签订不构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项已经公司第七届董事会2011年第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、协议主要内容

　　甲方：福建中福实业股份有限公司

　　乙方：荣工工程股份有限公司

　　（一）合作宗旨：甲、乙双方共同遵守平潭综合实验区的法律和规定，充分发挥各自优势，以友好合作、互惠互利、优势互补、共同投资、共同管理、共同受益为原则，努力打造品牌，努力开拓市场，为合作双方创造最大的经济效益和社会效益。

　　（二）股比框架：项目公司注册资本金，初定人民币5,000万元；甲方占60%，乙方占40%；甲方双方应按各自的股权比例，注册资本金均以货币形式出资到位。

　　（三）董事会组成：董事会由5人组成，甲方三名，乙方二名，甲方派员任董事长，乙方派员任总经理，公司经营管理人员由乙方提出人选经董事会同意后聘任。其他相关人员事项待后议定。

　　（四）收益分配：由于甲方在本项目前期开展了大量工作，取得政府批准本项目的专营权，为本项目的发展奠定了坚实的基础。因此，根据公司业务发展和效益测算，双方商定在合资公司项目经营利润按股权比例分配之前，按一定比例或定额，在一定期限内提取部分收益作为甲方前期工作的补偿，之后余下部分再按股权进行投资获利分配。具体事宜双方测算后另行商议。

　　（五）筹备工作：本框架协议签订之日起，双方立即成立合资公司组建筹备小组，各派出1-2人驻平潭开展项目公司选址，可行性评估研究、征地等前期工作，并向双方董事会提交报告，力争在较短的时间内通过挂牌方式取得建设用地，即正式组建公司，开展经营，实现双赢。

　　（六）其他事项：本协议未尽事宜，双方另行商议；本协议一式四份，甲乙双方各执二份。

　　二、合作方基本情况

　　荣工工程股份有限公司前身为荣民工程事业管理处，创立于1956年，1998年更名为荣民工程股份有限公司，开始民营化改制，2009年9月完成民营化改制，同年11月与亚翔工程股份有限公司正式合资成立荣工工程股份有限公司。

　　注册地址：台北市中山区松江路207号12楼

　　法定代表人：欧来成

　　实收资本：1370,000,000 元（新台币）

　　主营业务：道路、桥梁工程、港湾建筑、机场、工业区等综合性统包工程及机电制造等。

　　荣工工程是台湾地区一家颇具规模和实力的综合性工程营造企业，参与台湾十大建设、台北101大楼、雪山隧道等项目建设。

　　目前，本公司与荣工工程无业务往来，不存在关联关系。

　　三、对公司的影响

　　本公司此次与荣工工程展开合作，将有助于双方发挥优势，抓住平潭岛建设的历史机遇，拓展在平潭岛的商品混凝土业务，提升公司的盈利能力，为股东创造更大的价值。

　　四、风险提示

　　本次合作框架协议的签署为双方意向性表示，初步确立了双方的合作关系。合作的具体内容及实施具有不确定性。公司将根据合作的进展情况及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月十三日

　　证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2011-088

　　福建中福实业股份有限公司

　　子公司为母公司担保的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　本公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请人民币6000万元的授信额度，额度期限为壹年。由本公司控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司提供连带责任担保。

　　本事项已经经过本公司第七届董事会2011年第十次会议审议通过。

　　二、本担保人基本情况

　　1、福建中福实业股份有限公司

　　成立日期：1993年9月8日

　　注册地址：平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼

　　法定代表人：刘平山

　　注册资本：651,851,565 元

　　主营业务：造林营林，林地开发与森林资源综合利用，林木产品的加工与销售；建筑材料的制造与销售等

　　本公司最近一期经审计的总资产为192,689.99万元，负债总额为68,431.01万元，股东权益合计124,258.99万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 99,931.12万元；2010年实现主营收入49,897.05万元，实现归属于上市公司股东的净利润为6,947.79万元；2011年1月-9月实现营业收入47,841.55万元，实现归属于上市公司股东的净利润为1,710.56万元（以上2011年数据未经审计）。

　　2、本公司及建瓯福人股权结构

　　本公司股权结构为：

　　■

　　福建建瓯福人木业有限公司股权结构：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　借款人：福建中福实业股份有限公司

　　贷款人：厦门银行福州分行

　　担保人：福建省建瓯福人木业有限公司

　　担保金额：6000万元

　　担保期限：壹年

　　担保方式：连带责任担保

　　四、董事会意见

　　因日常经营需要，公司董事会同意向厦门银行申请6000万元授信额度，并由子公司福建省建瓯福人木业有限公司提供连带责任担保。

　　五、累积对外担保数量及逾期对外担保的数量

　　截止2011年12月13日，本公司对外担保金额合计人民币37,522.94万元，港币 8,200 万元（子公司对外担保金额按该子公司对外担保金额乘以本公司直接和间接持有该子公司的股份比例计算），其中，逾期担保500万元人民币和8,200万港币，为子公司实际担保余额28,700万元。公司实际累计对外担保占公司最近一期经审计净资产的37.55%，逾期担保均为公司重组前遗留的对外担保。

　　本次担保发生后，公司对外担保金额合计人民币42,643.03万元，港币 8,200 万元，其中为子公司实际担保余额28,900万元，公司实际累计对外担保占公司最近一期经审计净资产的42.67 %（港币兑人民币汇率按2011年11月30日外汇中间价计算）。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月十三日