证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７６７ 股票简称：漳泽电力 公告编号：２０１１临—０５９

山西漳泽电力股份有限公司关于取消

召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１１月３０日在《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上刊登了《山西漳泽电力股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》，定于２０１１年１２月１５日召开公司２０１１年第二次临时股东大会。

由于公司在股东大会召开前预计无法按时取得国务院国有资产监督管理委员会的相关批复，故本公司董事会决定取消２０１１年第二次临时股东大会。

本公司将根据进展情况，另行通知召开临时股东大会的时间。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一一年十二月十四日

证券代码：０００７６７ 股票简称：漳泽电力 公告编号：２０１１临—０６０

山西漳泽电力股份有限公司

六届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司六届十五次董事会于２０１１年１２月１３日以通讯表决的方式召开。会议应到董事１２人，实到１２人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一一年十二月十四日

证券代码：０００７６７ 证券简称：漳泽电力 公告编号：２０１１临—０６１

山西漳泽电力股份有限公司关于召开

２０１１年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟定于２０１１年１２月２９日（周四）在太原市五一路１９７号公司１０楼会议室召开２０１１年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。具体事宜如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议地点：太原市五一路１９７号公司１０楼会议室

３、会议召开时间

现场会议时间：２０１１年１２月２９日上午 ９：３０

网络投票时间：２０１１年１２月２８日—２０１１年１２月２９日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为２０１１年１２月２９日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：２０１１年１２月２８日１５：００至２０１１年１２月２９日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

５、股权登记日：２０１１年１２月２３日

６、出席对象：

（１）截至２０１１年１２月２３日下午１５时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师、独立财务顾问机构代表和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》

２、逐项审议《关于公司实施发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案》

３、审议《关于＜山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》

４、审议《关于公司签署附条件生效的＜发行股份购买资产协议＞及其补充协议的议案》

５、审议《关于公司签署＜发行股份购买资产之利润补偿协议＞及其补充协议的议案》

６、审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

７、审议《关于提请股东大会同意大同煤矿集团有限责任公司、大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

８、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》

９、审议《关于本次发行股份购买资产完成后关联交易安排的议案》

１０、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》

三、现场会议的登记办法

１、登记时间：２０１１年１２月２８日

上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１７：３０

２、登记地点：山西省太原市五一路１９７号公司一楼大厅

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１２月２８日下午１７：３０点前送达或传真至公司）。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：山西省太原市五一路１９７号山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部（邮编：０３０００１）

传真号码：０３５１－４２６５１６８

四、参加网络投票的程序

１、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为２０１１年１２月２９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：２０１１年１２月２８日１５：００至２０１１年１２月２９日１５：００期间的任意时间。

２、本次股东大会的投票代码为３６０７６７，投票简称为“漳电投票”。

３、股东网络投票的具体程序见附件二。

五、其他事项

１、会议联系人：崔李沛先生 、吉喜先生

联系电话：０３５１－４２６８６０２、４２６８６０５

传 真：０３５１－４２６５１６８

地 址：山西省太原市五一路１９７号公司资本市场与股权管理部

邮 编：０３０００１

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告（公告编号：２０１１ 临－０４２）

２、山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：２０１１临—０４８）

３、山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：２０１１临—０６０）

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一一年十二月十四日

附件一：

授权委托书

兹委托 女士／先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”、“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名／盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托有效期限：至２０１１年第四次临时股东大会结束时止。

委托书签署日期：

附件二：

股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６０７６７；投票简称：“漳电投票”

２、买卖方向：买入股票

３、表决议案：

注：（１）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票，对应价格为１００．００元。

（２）对于议案２有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表对议案２下子议案２－１进行表决，２．０２元代表对议案２下子议案２－２进行表决，依此类推。

４、表决意见：

（１）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（２）投票举例

ａ． 对所有议案统一投票举例

股权登记日持有“漳泽电力”股份的股东对所有议案投同意票，其申报如下：

ｂ． 对单项议案投票举例

如股东对公司的第１个议案投同意票，其申报如下：

如股东对公司的第１个议案投反对票，只要将委托股数改为２股，其它申报内容相同。

如股东对本公司的第１个议案投弃权票，只要将委托股数改为３股，其它申报内容相同。

ｃ． 对单项议案的子议案投票举例

如股东对本公司的第２个议案的第１个子议案投同意票，其申报如下：

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１２月２８日１５：００至２０１１年１２月２９日１５：００期间的任意时间。

三、投票规则

１、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

２、股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

３、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

４、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

５、合格境外机构投资者（以下简称ＱＦＩＩ）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该ＱＦＩＩ 帐户所代表的出席本次股东大会的表决权。