证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年12月13日上午10：00；

　　2、召开地点：公司综合楼6楼会议厅；

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长夏令和先生。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数200，874，140 股，占公司股份总额的20.83%。

　　公司董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过了 《关于增加2011年度部分日常关联交易额度的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票 874，140股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

　　五、律师出具的法律意见书

　　本次会议由安徽淮河律师事务所张林律师、尹现波律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、中粮生物化学（安徽）股份有限公司2011年第四次临时股东大会会议资料；

　　2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

　　2011年12月13日