证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年12月12日收到公司董事、总裁赵勇先生的书面辞职报告，赵勇先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、总裁职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　鉴于赵勇先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，赵勇先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，公司董事会同意赵勇先生辞去公司总裁职务。

　　公司独立董事对总裁辞职事项发表的独立意见如下：

　　经我们（独立董事：刘升平、陈宏民、邬筠春）核查，赵勇先生是因个人原因，辞去公司总裁职务，与实际情况一致。赵勇先生辞去总裁职务，对公司经营无重大影响。

　　赵勇先生任职期间勤勉负责，公司董事会对赵勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司的正常运营，在未聘任总裁之前，由公司董事长柴国生先生主持公司日常工作。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月十三日