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证券代码：６０１３１１ 证券简称：骆驼股份 公告编号：临２０１１－０３０

骆驼集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

骆驼集团股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”、“公司”）第五届董事会第十次会议通知于２０１１年１２月６日送达各董事，于２０１１年１２月１３日在湖北襄阳公司管理部会议室召开，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司控股子公司再投资的议案》

随着经济发展和科技进步，我国正步入家电产品更新换代的高峰期，大量废旧电器电子产品回收利用前景广阔。公司控股子公司湖北楚凯冶金有限公司（以下简称“楚凯公司”）拟与宜昌桑德环境股份有限公司（以下简称“宜昌桑德公司”）设立合资公司襄阳楚德资源再生科技有限公司（最终名称以工商部门预核准为准，以下简称“合资公司”），负责废弃电器电子产品回收、拆解、综合利用；废旧轮胎回收、加工、销售。合资公司共投资３，０００万元：楚凯公司出资１，４７０万元，在合资公司中占４９％的股权；宜昌桑德公司出资１，５３０万元，在合资公司中占５１％的股权。公司与宜昌桑德环境股份有限公司无关联交易。

表决结果：有效表决票共９票，其中同意票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

独立董事意见：骆驼集团股份有限公司控股子公司湖北楚凯冶金有限公司拟与宜昌桑德环境股份有限公司设立合资公司襄阳楚德资源再生科技有限公司，负责废弃电器电子产品回收、拆解、综合利用；废旧轮胎回收、加工、销售，其符合国家产业扶持政策，有利于公司建立上下游循环经济模式。本次出资设立合资子公司符合公司发展的长期战略规划，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，我们同意公司控股子公司设立合资公司事宜。

二、审议通过《关于聘用骆驼集团股份有限公司２０１１年度审计机构的议案》

因公司业务发展需要，公司拟聘用众环会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度审计机构。

表决结果：有效表决票共９票，其中同意票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

独立董事意见：众环会计师事务所有限公司，是湖北省内一家具有较高业务水平的事务所，其注册地和服务重心均在湖北省，能够为公司近距离及时提供专业的服务。公司事先就该事项取得独立董事一致同意并提交公司董事会审议，公司第五届董事会第十次会议审议通过并同意提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议表决，公司聘用２０１１年度审计机构符合法律规定和相关程序。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司更换部分独立董事的议案》

独立董事周运鸿由于个人原因向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，现推举罗学富为独立董事候选人。经董事会研究，同意周运鸿辞去公司独立董事申请，同意罗学富作为公司新的独立董事候选人。

罗学富，男，汉族，现就职中国国际经济咨询公司（退休返聘），具有中国注册会计师、注册咨询工程师（投资）、注册造价师、注册资产评估师、注册税务师执业资格，近２０年来一直从事投融资与财务咨询等领域业务工作，主要涉及企业信托融资计划的交易结构设计与尽职调查、企业兼并与收购、可行性研究与项目评估、企业财务审计与资产评估等。

表决结果：有效表决票共９票，其中同意票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》

日常关联交易内容详见公告２０１１－０３４，本议案的关联人刘国本先生回避表决。

表决结果：有效表决票共８票，其中同意票为８票，反对票为０票，弃权票为０票。

独立董事意见：我们一致认为，本议案涉及关联交易属于公司正常经营行为，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的行为发生。

本议案将提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产４００万ｋＶＡｈ新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》

为提高募集资金使用效率，提升产品生产能力，培育新的利润增长点，提高公司核心竞争力，实现公司发展战略。公司按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，结合公司发展规划及实际经营情况，经审慎研究和初步规划，拟使用剩余超募资金投资年产４００万ｋＶＡｈ新型低铅耗免维护蓄电池项目，公司拟设立全资子公司“骆驼集团谷城蓄电池有限公司”（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“骆驼谷城”），由骆驼谷城具体实施该项目。该子公司计划首次投入注册资本５，０００万元，其他超募资金将以增资的方式陆续投入。由于铅酸蓄电池的生产涉及到生产许可，若生产许可部门在近期停办相关生产许可，则该项目直接由公司实施，待骆驼谷城获得相关生产许可后，未来以增资的方式投入。具体事宜，将在提交股东大会审议后授权董事会实施。

表决结果：有效表决票共９票，其中同意票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

独立董事意见：公司独立董事经核查后认为，使用剩余超募资金设立全资子公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）并实施年产４００万ｋＶＡｈ新型低铅耗免维护蓄电池项目符合公司整体发展需要，能有效提高公司产能，带给公司新的利润增长点。从内容和程序上，该行为符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意使用剩余超募资金设立全资子公司骆驼谷城并实施年产４００万ｋＶＡｈ新型低铅耗免维护蓄电池项目。

监事会意见：公司本次超募资金使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。超募资金使用计划的实施将有助于提高募集资金使用效率，有利于提高公司的核心竞争力，进一步提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规、必要的。相关事项已由公司第五届董事会第十次会议审议通过，并经全体独立董事发表意见一致同意，严格履行了必要的决策程序。同意将此议案提交股东大会审议。

保荐机构意见：骆驼股份本次超募资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。全体独立董事对上述议案发表了独立意见，对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。本次超募资金使用计划符合公司主营业务和发展规划长久需要，没有通过直接或者间接地安排超募资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转换公司债券等交易。同时，本次超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。太平洋证券对骆驼股份本次部分超募资金使用计划无异议。

本议案将提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于２０１１年１２月２９日１０：３０在湖北省襄阳市高新区追日路４号公司管理部会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，投票方式采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议议题包括：

１、审议《关于聘用骆驼集团股份有限公司２０１１年度审计机构的议案》

２、审议《关于骆驼集团股份有限公司更换部分独立董事的议案》

３、审议《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》

４、审议《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产４００万ｋＶＡｈ新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》

表决结果：有效表决票共９票，其中同意票为９票，反对票为０票，弃权票为０票

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

２０１１年１２月１３日

证券代码：６０１３１１ 证券简称：骆驼股份 公告编号：临２０１１－０３１

骆驼集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

骆驼集团股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”、“公司”）第五届监事会第九次会议于２０１１年１２月１３日在湖北襄阳公司管理部会议室召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，决议如下：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》

日常关联交易内容详见公告２０１１－０３４。

表决结果：有效表决票共３票，其中同意票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产４００万ｋＶＡｈ新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》

为提高募集资金使用效率，提升产品生产能力，培育新的利润增长点，提高公司核心竞争力，实现公司发展战略。公司按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，结合公司发展规划及实际经营情况，经审慎研究和初步规划，拟使用剩余超募资金投资年产４００万ｋＶＡｈ新型低铅耗免维护蓄电池项目，公司拟设立全资子公司“骆驼集团谷城蓄电池有限公司”（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“骆驼谷城”），由骆驼谷城具体实施该项目。该子公司计划首次投入注册资本５，０００万元，其他超募资金将以增资的方式陆续投入。由于铅酸蓄电池的生产涉及到生产许可，若生产许可部门在近期停办相关生产许可，则该项目直接由公司实施，待骆驼谷城获得相关生产许可后，未来以增资的方式投入。具体事宜，将在提交股东大会审议后授权董事会实施。

表决结果：有效表决票共３票，其中同意票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监 事 会

２０１１年１２月１３日

证券代码：６０１３１１ 证券简称：骆驼股份 公告编号：临２０１１－０３２

骆驼集团股份有限公司

关于部分超募资金使用计划的公告

一、骆驼集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金及超募资金使用情况

（一）骆驼集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金情况

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６５２号文件《关于核准骆驼集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行普通股（Ａ股）８，３００万股，每股面值１元，每股发行价格人民币１８．６０元，募集资金总额人民币１５４，３８０万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为１４７，８２４．２４万元。以上募集资金已全部到位，上述募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２０１１年５月３０日出具的深鹏所验字［２０１１］０１６６号《验资报告》验证确认。

（二）截止目前公司超募资金使用情况

根据公司披露的《首次公开发行Ａ股招股意向书》，发行募集资金将用于公司“年产６００万ｋＶＡｈ新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目”等３个项目，投资总额为人民币１１４，１５７．３６万元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币３３，６６６．８８万元。公司于２０１１年６月１７日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司已使用超募资金中的１２，８２４．２４万元用于归还银行贷款。截止目前，超募资金余额为人民币２０，８４２．６４万元。

二、本次使用超募资金情况

为提高募集资金使用效率，提升产品生产能力，培育新的利润增长点，提高公司核心竞争力，实现公司发展战略。公司按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，结合公司发展规划及实际经营情况，经审慎研究和初步规划，拟使用剩余超募资金投资年产４００万ｋＶＡｈ新型低铅耗免维护蓄电池项目，公司拟设立全资子公司“骆驼集团谷城蓄电池有限公司”（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“骆驼谷城”），由骆驼谷城具体实施该项目。该子公司计划首次投入注册资本５，０００万元，其他超募资金将以增资的方式陆续投入。由于铅酸蓄电池的生产涉及到生产许可，若生产许可部门在近期停办相关生产许可，则该项目直接由公司实施，待骆驼谷城获得相关生产许可后，未来以增资的方式投入。具体事宜，将在提交股东大会审议后授权董事会实施。

（一）项目概况

１、项目名称：年产４００万ｋＶＡｈ新型低铅耗免维护蓄电池项目

２、项目实施主体：骆驼集团谷城蓄电池有限公司

３、项目建设地点：谷城县经济开发区

４、项目建设内容：本项目拟购置进口设备１２台套，国产设备８７９台套，合计８９１台套。在新征土地２００多亩的地块上，新建生产、仓库、办公等用房３８，１４６㎡和各种特构，以及配套工程、环境保护、节能等内容。

５、项目投资规划：项目总投资３４，６２０万元。其中：建设投资２９，８９９万元，铺底流动资金４，７２１万元。

６、项目建设的必要性：

（１）铅酸蓄电池是二十一世纪最具发展前途的绿色能源

铅酸蓄电池产业是二十一世纪最有发展前途和应用前景的新型绿色能源，也关系到国家可持续发展战略的实现。电池工业已成为新能源领域的重要组成部分，是全球经济发展的一个新热点。铅酸蓄电池由于材料廉价、工艺技术成熟、自放电低、免维护等特性，在未来几十年里，依然会在市场中占主导地位。本项目的新型高性能低铅耗免维护蓄电池，属国际先进的高档产品，已列入＜国家高新技术产品目录＞和国家科技成果推广计划，主要用于汽车、电力、铁路、ＵＰＳ电源、通信等领域，产品市场潜力极为广阔。

（２）蓄电池市场需求增加，产销矛盾突出，扩产改造势在必行

公司生产的起动用汽车蓄电池市场：一是为众多的汽车厂整车配套，二是服务于汽车维修市场。目前产品销售网络已遍布全国。随着国内汽车工业的发展，蓄电池需求量将按超过３０％的速度增长，优质的“骆驼牌”蓄电池出现了供不应求的现象，产能“瓶颈”是当前公司面临的主要矛盾。为了使公司能够适应迅速增长的市场需求，在激烈的市场竞争中继续占据龙头地位，进一步提高企业经济效益，对企业的现有产能进行扩产改造刻不容缓。为此，公司经过多方调研、论证，提出设立全资子公司建设年产４００万ＫＶＡＨ新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目。

（３）提高生产效率和减少蓄电池铅耗量是公司发展的需要

传统的重力铸造栅板和极板化成工艺效率低，原材料和能源的消耗量大、耗时长，已经不能满足企业自身的生产需求，也不符合国家相关鼓励政策，必须尽快用新技术取代。为了以低铅耗、高效率、低成本优势尽快占领国内外蓄电池市场，壮大企业生产规模，提高企业抗风险能力，公司决定筹集资金，引进国际先进的扩展式板栅成型工艺替代传统的铸板工艺，并配置高效及高性能的铅粉机、自动连续涂板系统和电池化成、自动装配线等设备，以进一步减少铅耗和提高生产效率，降低生产成本，是企业发展的需要。

（４）鼓励企业做大做强，提高产业集中度是铅酸蓄电池产业发展方向

２００３年到２００６年我国铅酸蓄电池企业由３０００家降为 ２０００家，原因是严重污染、原材料紧缺、竞争降价；２００８年，全球金融危机又给铅酸蓄电池市场带来了一定的影响，企业利润下降，许多小型的铅酸蓄电池企业被迫停产、关闭；２０１０年国家在蓄电池行业开展的环保风暴又使得一部分中小蓄电池企业关停。因此在蓄电池行业内，没有规模优势的企业难以生存，而规模小的企业将逐步被淘汰。公司本着做大做强，提高产业集中度的需要，继续做大做强。本项目实施后公司实现年产新型高性能低铅耗免维护蓄电池１４００万ＫＶＡＨ，产能将成为全国第一。

（５）振兴地方经济、扩大就业需要

本项目实施，将对地方经济起到一定的促进作用，达到目标产量后，除增加税收外，还可带动一批相关产业的发展，如运输、印刷、包装、商贸、物料回收等产业的发展，同时还可吸纳一批人员就业，缓解了就业难的困扰，对促进经济持续发展，推动和谐社会的构建有不可估量的作用。

７、经济效益分析

根据武汉联合工程顾问咨询有限公司出具的年产４００万ｋＶＡｈ新型低铅耗免维护蓄电池项目可行性研究报告，预计本项目完全达产后，正常年份可实现销售收入１４４，６５０万元，实现年平均利润６，９１０万元。所得税后投资回收期（含建设期）６．２８年。

８、项目风险分析

年产４００万ｋＶＡｈ新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目完工以后，公司全密闭免维护汽车起动铅酸蓄电池的产量将大幅上升、生产规模扩大，具有一定的市场、管理、技术等风险。

三、董事会审议程序及表决结果

２０１１年１２月１３日，公司第五届董事会第十次会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产４００万ｋＶＡｈ新型低铅耗免维护蓄电池项目》的议案。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次拟使用超募资金事项的意见

１、独立董事意见

公司独立董事经核查后认为，使用剩余超募资金新设全资子公司骆驼集团谷城蓄电池有限公司（计划名）建设年产４００万ｋＶＡｈ新型低铅耗免维护蓄电池项目符合公司整体发展需要，能有效提高公司产能，带给公司新的利润增长点。从内容和程序上，该行为符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意以剩余超募资金投入新设全资子公司骆驼集团谷城蓄电池有限公司（计划名）建设年产４００万ｋＶＡｈ新型低铅耗免维护蓄电池项目。

２、监事会意见

监事会认为，公司本次超募资金使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。超募资金使用计划的实施将有助于提高募集资金使用效率，有利于提高公司的核心竞争力，进一步提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规、必要的。相关事项已由公司第五届董事会第十次会议审议通过，并经全体独立董事发表意见一致同意，严格履行了必要的决策程序。同意将此议案提交股东大会审议。

３、保荐机构意见

骆驼股份本次超募资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。全体独立董事对上述议案发表了独立意见，对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。本次超募资金使用计划符合公司主营业务和发展规划长久需要，没有通过直接或者间接地安排超募资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转换公司债券等交易。同时，本次超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。太平洋证券对骆驼股份本次部分超募资金使用计划无异议。

五、股东大会审议安排

上述部分超募资金使用的相关事项在获得董事会、监事会审议通过及独立董事、保荐机构认可后尚需股东大会审议。公司拟将其提交到２０１１年第一次临时股东大会进行审议，审议批准后方可实施。

六、备查文件

１、公司第五届董事会第十次会议决议；

２、公司独立董事意见

３、公司第五届监事会第九次会议决议；

４、公司保荐机构关于本次使用部分超募资金计划专项核查意见。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

２０１１年１２月１３日

证券代码：６０１３１１ 证券简称：骆驼股份 公告编号：临２０１１－０３３

骆驼集团股份有限公司

关于２０１２年日常关联交易公告

一、日常关联交易简述

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关联交易管理制度的规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司２０１２年度日常关联交易进行了合理的预计。

（一）２０１２年公司日常关联交易业务内容

公司关联交易内容主要涉及销售蓄电池业务。

（二）２０１２年公司日常关联交易额情况

公司２０１１年预计与深圳市永兴行实业有限公司（以下简称“永兴实业“）关联交易总额约为４，６００万元（合并报表范围内），预计公司２０１２年与永兴实业发生日常关联交易总额为６，５００万元，公司与永兴实业发生此类关联交易，严格遵循《公司章程》和《关联交易决策管理制度》的规定，其定价按照公平合理及市场化原则确定，关联交易价格公允，不存在损害骆驼股份及其他股东利益的情况。

二、关联方介绍

关联方名称：深圳市永兴行实业有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人姓名：魏二翠

注册资本：１００万元

注册地址：深圳市福田区梅林文体中心Ｗ５－１、ｗ５－２

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）

关联关系：关联方总经理系公司董事长刘国本之女。

三、关联方定价政策

关联方与公司签订统一经销协议，执行市场价格，公司根据市场情况调整出厂价格。

四、审议程序及独立董事意见

１、公司第五届董事会第十次会议、公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述关联交易议案。议案为关联交易议案，公司关联董事刘国本回避表决，其他董事按客观、公正、谨慎的原则参与投票表决。

２、公司独立董事胡信国、周运鸿、陈宋生参与了关联交易议案的表决并发表了独立董事意见如下：

我们一致认为，骆驼集团股份有限公司与深圳市永兴行实业有限公司的关联交易属于公司正常经营行为，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的行为发生。

３、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定尚需获得股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相应议案的投票权。

五、备查文件

１、公司第五届董事会第十次会议决议；

２、公司第五届监事会第九次会议决议；

３、独立董事意见。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十三日

证券代码：６０１３１１ 证券简称：骆驼股份 公告编号：临２０１１－０３４

骆驼集团股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

骆驼集团股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”、“公司”）根据公司董事会决议，决定于２０１１年１２月２９日（星期四）１０：３０召开２０１１年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议召开情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：现场召开时间为２０１１年１２月２９日１０：３０，网络投票时间为２０１１年１２月２９日９：３０～１１：３０和１３：００～１５：００，股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权；

３、会议地点：湖北省襄阳市高新区追日路４号公司管理部会议室

４、会议方式：现场投票与网络投票结合的方式，记名投票表决，网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台；

５、股东大会的网络投票流程具体如下：

（１）投票流程

①投票代码

②表决议案

③ 表决意见

（２）投票举例

股权登记日持有“骆驼股份”Ａ股的投资者对公司的第一议案《关于聘用骆驼集团股份有限公司２０１１年度审计机构的议案》投同意、反对、弃权票，其申报如下：

（３）投票注意事项

① 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

② 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

③ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

④ 同一股份只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一股份通过现场或者网络重复投票，以现场投票为准；

⑤ 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会投票进程按当日通知进行。

二、会议议案

１、《关于聘用骆驼集团股份有限公司２０１１年度审计机构的议案》

２、《关于骆驼集团股份有限公司更换部分独立董事的议案》

３、《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》

４、《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产４００万ｋＶＡｈ新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》

（以上议案经２０１１年１２月１３日公司第五届董事会第十次会议审议通过）

三、会议出席及列席人员

１、凡于２０１１年１２月２２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

２、公司全体董事、监事及高级管理人员。

３、见证律师及相关中介机构。

四、会议登记事项

１、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

２、登记时间：２０１１年１２月２８日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００。

３、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

１、联系办法

地址：湖北省谷城县石花镇武当路８３号

联系人：王从强 联系电话：０７１０－７６１７５１８

传真：０７１０－７６１６８６９ 邮编：４４１７０５

２、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

２０１１年１２月１３日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席骆驼集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名：

委托日期： 年 月 日