证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金力泰”）第五届董事会第九次会议决定于２０１１年１２月２１日（星期三）上午９点３０分召开２０１１年第三次临时股东大会，并已于２０１１年１２月０６日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了公司《关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知的公告》。现根据有关规定，将公司２０１１年第三次临时股东大会会议的有关安排再次提示如下：

一、 会议召开的基本情况

１、 会议召集人：公司董事会。

２、 会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开２０１１年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、 会议时间：

会议召开时间：２０１１ 年１２月２１日（星期三）上午９点３０分开始。

网络投票时间：２０１１年１２月２０日—２０１１年１２月２１日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为２０１１年１２月２０日１５：００至２０１１年１２月２１日１５：００的任意时间。

４、 会议召开方式：现场投票加网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５、股权登记日：２０１１年１２月１５日（星期四）

６、现场会议召开地点：上海市奉贤区青村镇沿钱公路２８８８号公司会议室

７、会议出席对象

（１） 截至２０１１年１２月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２） 公司董事、监事和高级管理人员。

（３） 公司聘请的律师及相关人员。

８、 股东大会投票表决方式：

（１） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（２） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

二、 会议审议事项

１、 会议审议事项

（１） 审议《关于增补王玉省先生为公司第五届董事会董事的议案》

（２） 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

２、 上述议案已经公司第五届董事会第九次会议于２０１１年１２月５日审议通过。

３、 披露情况

上述审议事项的具体内容，刊登在２０１１年１２月０６日中国证监会创业板指定信息披露网站上的《上海金力泰化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》。

三、 会议登记办法

１、 登记方式

（１） 法人股东出席会议须持有《股东账户卡》复印件（盖公章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》；法人股东委托代理人的，应持《代理人本人身份证》、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２） 自然人股东应持本人《身份证》、《证券账户卡》；自然人股东委托代理人的，应持《代理人身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（３） 股东也可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。（传真或信函请在２０１１年１２月２０日１７：００ 前送达公司董事会办公室）

２、 登记时间：２０１１ 年１２月２０日上午９：００—１１：３０、下午１３：００—１７：００。

３、 登记地点：上海市奉贤区青村镇沿钱公路２８８８号上海金力泰化工股份有限公司董事会办公室。

４、 注意事项：

（１） 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

（２） 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

（３） 不接受电话登记。

四、 网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件四。

五、 其他事项

１、联系方式

联系地址：上海市奉贤区青村镇沿钱公路２８８８号

联系人：徐仁环、唐东辉

电话：０２１－５７５６３９７２

传真：０２１－５７５６３９９６

邮编：２０１４１４

２、单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开前十天书面提交给公司董事会。

３、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

４、附件一：《参会股东登记表》

５、附件二：《授权委托书》

６、附件三：《法定代表人证明书》

７、附件四： 《网络投票的操作流程》

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月１４日

附件一：

上海金力泰化工股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会参会股东登记表

附件二：

授 权 委 托 书

上海金力泰化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰化工股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期：

年 月 日

附注：

１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

４、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。

附件三：

法定代表人证明书

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士，在我单位任＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

公司（盖章）

年 月 日

附件四：

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），具体操作流程如下：

一、 采用交易系统投票的投票程序

１、 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月２１日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、 投票代码：３６５２２５ 投票简称：金力泰

３、 股东投票的具体程序

（１） 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２） 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以１００元代表本次股东大会所有议案，以１．００元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３） 在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

（４） 投票举例：

股权登记日持有“金力泰”股票的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

股权登记日持有“金力泰”股票的投资者，对总议案投赞成票的，其申报如下：

（５） 投票注意事项：

Ａ． 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

Ｂ． 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统做自动撤单处理；

Ｃ． 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、 采用互联网投票的投票流程

１、 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证；

（１） 申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册：填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比较买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不需重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、 根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“上海金力泰化工股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会投票”；

（２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登陆；

（３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４） 确认并发送投票结果。

３、 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：２０１１年１２月２０日下午１５：００至２０１１年１２月２１日下午１５：００的任意时间。