证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１１—４５

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第八届董事会２０１１年度第八次会议通知于２０１１年１２月６日以书面形式发出。会议于２０１１年１２月１３日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议由董事长周昆山先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

１、 审议通过关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的议案

（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

因公司经营范围发生变化，对《公司章程》相应条款进行修订：

原“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：１． 信息科技产品生产、经营；２． 信息咨询服务；３． 仓储；４． 房地产开发与经营、房地产租赁；５． 国内商品（不含前置许可项目）批发； ６． 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；７． 收购农副产品（不含粮食和种子）；８． 批发煤炭及其产品（有效期至２０１３年６月２７日）；９．石油化工制品批发、零售（不含成品油、不含危险化学品及监控化学品）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）”

修订为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：１． 信息科技产品生产、经营；２． 信息咨询服务；３． 仓储（不含须经前置许可的化学品）；４． 房地产开发与经营、房地产租赁；５． 国内商品（不含前置许可项目）批发； ６． 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；７． 收购农副产品（不含粮食和种子）；８．石油化工制品批发、零售（不含须经前置许可的化学品）；９． 批发煤炭及其产品（有效期至２０１３年６月２７日）；１０．批发：预包装食品（有效期至２０１４年１２月０５日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）”

本议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

２、审议通过《关于追加２０１１年度公司向控股子公司提供财务资助的议案》

（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》，刊载于２０１１年１２月１４日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

３、审议通过《关于公司及控股子公司申请２０１２年度金融机构综合授信额度的议案》（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

公司及控股子公司２０１２年向各金融机构申请综合授信业务（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务），各金融机构授信额度见下表。公司将自有房产、土地等资产做为上述综合授信业务之抵押担保，并授权经营班子根据实际生产经营的需求，在额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，董事长周昆山先生代表公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜。公司董事会不再逐笔形成董事会决议，签署期限自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日。

本议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

４、审议通过《关于２０１２年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于２０１２年度提供担保事项公告》，刊载于２０１１年１２月１４日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

５、审议通过《关于２０１２年度公司向控股子公司提供财务资助的议案》（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》，刊载于２０１１年１２月１４日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

６、审议通过关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案

（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

公司定于２０１１年１２月２９日上午９：００在厦门信达股份有限公司七楼会议室召开２０１１年第四次临时股东大会。议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开２０１１年第四次临时股东大会通知》，刊载于２０１１年１２月１４日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、厦门信达股份有限公司第八届董事会２０１１年度第八次会议决议。

２、独立董事关于公司向控股子公司提供财务资助的独立意见。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

２０１１年１２月１３日

证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１１—４６

厦门信达股份有限公司关于

向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司对下属子公司资金实施总部集中管控、统一调配的管理模式。为支持控股子公司业务发展，满足控股子公司正常生产经营对资金的需求。因经营需要，拟追加２０１１年度向控股子公司提供财务资助额度。根据各子公司２０１２年度经营所需资金的预计，拟对控股子公司提供财务资助，期限自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日。财务资助额度在最高限额内可循环使用。相关财务资助事项已经公司第八届董事会２０１１年度第八次会议审议通过，不构成关联交易，还需提交股东大会审议。

一、 财务资助事项概述

１、因经营需要，追加２０１１年度公司向控股子公司提供财务资助。

追加２０１１年度财务资助对象及金额

２、根据各子公司２０１２年度经营所需资金的预计，向下列控股子公司提供财务资助

２０１２年度财务资助对象及最高余额

３、 资金主要用途和使用方式：公司向控股子公司提供的财务资助用于支付

与其生产经营活动直接或间接相关的款项。上述财务资助可在最高限额内循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应额度，归还后额度即行恢复。

４、使用期限及使用费：使用期限为财务资助合同签署后不超过１年，公司按不低于公司同期综合融资成本收取资金占用费，由接受财务资助的子公司按年支付给公司。

二、被资助对象的基本情况

（一）厦门信达汽车销售服务有限公司（以下简称“信达汽车”）

成立日期：２００３年１２月２６日

住所：厦门市湖里区机场南区枋钟路北侧

法定代表人：欧阳哲

注册资本：１０００ 万元人民币

主营业务：经营福特品牌汽车销售，汽车租赁，代办挂牌，小型车维修等。

股东情况：厦门信达股份有限公司持有６０％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有４０％股权。

截止２０１０年１２月３１日，信达汽车资产总额５２１７．９３万元，负债总额３４８０．７８万元，净资产１７３７．１５万元，营业收入２１９６０．７５万元，利润总额８２３．１５万元，净利润６３６．３１万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额５９２３．９５万元，负债总额４２９４．２２万元，净资产１６２９．７３万元，营业收入１８６３８．８９万元，利润总额６２０．７５万元，净利润４６５．２６万元。

厦门捷茂贸易有限公司与公司不存在关联关系，鉴于厦门捷茂贸易有限公司资金有限，不能按比例提供财务资助，按照有关规定已将其持有的信达汽车４０％的股权质押给公司。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（二）南平信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“南平通宝”）

成立日期：２０１０年６月１２日

住所：建瓯市中国笋竹城Ｃ区５－３号

法定代表人：罗耀煌

注册资本：２０００万元人民币

主营业务：华晨宝马、进口ＢＭＷ（宝马）品牌汽车销售，汽车租赁等。

股东情况；厦门信达股份有限公司持有６０％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有４０％股权。

截止２０１０年１２月３１日，南平通宝资产总额９９４．８８万元，负债总额０．０３万元，净资产９９４．８５万元，营业收入０万元，利润总额－６．８６万元，净利润－５．１５万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额３２３３．２５万元，负债总额１３７９．４３万元，净资产１８５３．８２万元，营业收入０万元，利润总额－１５０．４８万元，净利润－１４１．０３万元。

厦门捷茂贸易有限公司与公司不存在关联关系，其已承诺将按所持股权比例提供同等条件的财务资助，因特殊原因限制未能及时提供同等条件财务资助时，同意将其持有的南平通宝的股权质押给公司。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（三）三明信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“三明通宝”）

成立日期：２０１０年６月１０日

住所：三明市梅列区东安新村７７幢２０３室

法定代表人：欧阳哲

注册资本：２０００万元人民币

主营业务：华晨宝马、进口ＢＭＷ（宝马）品牌汽车销售，汽车租赁等。

股东情况；厦门信达股份有限公司持有６０％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有４０％股权。

截止２０１０年１２月３１日，三明通宝资产总额９７３．３７万元，负债总额１１．２８万元，净资产９６２．０９万元，营业收入０万元，利润总额－５０．５４万元，净利润－３７．９１万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额４９９５．０９万元，负债总额３１８３．５２万元，净资产１８１１．５７万元，营业收入４２．２８万元，利润总额－１５５．４３万元，净利润－１５０．５３万元。

厦门捷茂贸易有限公司与公司不存在关联关系，其已承诺将按所持股权比例提供同等条件的财务资助。因特殊原因限制未能及时提供同等条件财务资助时，同意将其持有的三明通宝的股权质押给公司。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（四）厦门市信达光电科技有限公司（以下简称“信达光电”）

成立日期：２００７年１１月０５日

住所：厦门市思明区岭兜西路６１０号信达光电综合楼

法定代表人：周昆山

注册资本：２亿元人民币

主营业务：光电科技研究、咨询服务，光电产品生产、销售、工程及服务；超高亮度发光二极管（ＬＥＤ）封装、贴片发光二极管（ＳＭＤ）、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售；景观照明、家具照明等。

股东情况：厦门信达股份有限公司持有７０％股权，厦门朗星光电有限公司持有３０％股权。

截止２０１０年１２月３１日，信达光电资产总额３１２４１．６０万元，负债总额８８４０．９１万元，净资产２２４００．６９万元，营业收入１８０５０．５７万元，利润总额２６３０．１５万元，净利润２２２０．６０万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额３８５７２．５９万元，负债总额１３５３３．５１万元，净资产２５０３９．０８万元，营业收入１９０５０．５７万元，利润总额３１０３．９９万元，净利润２６３８．３９万元。

厦门朗星光电有限公司与公司无关联关系，厦门朗星光电有限公司为信达光电接受公司的财务资助提供担保，承担以公司为唯一受益人的连带担保责任。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（五）厦门信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通宝”）

成立日期：２００８年１１月１０日

住所：厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧

法定代表人：杜少华

注册资本：３０００万元人民币

主营业务：经营宝马品牌汽车销售，乘用车维修，汽车租赁，代办挂牌等。

股东情况：厦门信达股份有限公司持有５１％股份，林庆山持有３０％股份，厦门捷茂贸易有限公司持有１０％股份，厦门金五和投资有限公司持有９％股份。

截止２０１０年１２月３１日，信达通宝资产总额１３５４７．５９万元，负债总额１０３６０．３６万元，净资产３１８７．２３万元，营业收入４５９９７．４１万元，利润总额４３０．４３万元，净利润３２１．５７万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额１６６０３．８７万元，负债总额１１９９７．００万元，净资产４６０６．８７万元，营业收入５６８４２．１４万元，利润总额１８３５．３７万元，净利润１４１９．６４万元。

林庆山、厦门捷茂贸易有限公司、厦门金五和投资有限公司与公司不存在关联关系。鉴于上述三名股东资金有限，不能按比例提供财务资助，按照有关规定已经分别将其持有的信达通宝３０％、１０％、９％的股权质押给公司。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（六）福清信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“福清通宝”）

成立日期：２０１１年６月２３日

住所：福清市海口镇洋坂村

法定代表人：欧阳哲

注册资本：３０００万元人民币

主营业务：筹建。

股东情况；厦门信达股份有限公司持有５１％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有２９％股权，广西盛隆冶金有限公司持有２０％股权。

截止２０１１年１０月３１日，福清通宝资产总额３００１．９２万元，负债总额０．０８万元，净资产３００１．８４万元，营业收入０万元，利润总额１．８４万元，净利润１．８４万元。

厦门捷茂贸易有限公司、广西盛隆冶金有限公司与公司不存在关联关系，两股东已承诺将按所持股权比例提供同等条件的财务资助。因特殊原因限制未能及时提供同等条件财务资助时，同意将其持有的福清通宝的股权质押给公司。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（七）厦门信达通福汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通福”）

成立日期：２０１０年８月２７日

住址：厦门市同安区洪塘镇洪塘村敬老院店面

法定代表人：周世伟

注册资本：８００万元人民币

主营业务：福特品牌汽车销售，汽车租赁，代办挂牌，二手车经纪、销售等。

股东情况：厦门信达汽车销售服务有限公司持有１００％股份。

截止２０１０年１２月３１日，信达通福资产总额８１７．３７万元，负债总额３３．９１万元，净资产７８３．４６万元，营业收入０万元，利润总额－２１．７１万元，净利润－１６．５４万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额２１８７．９４万元，负债总额１５０６．７３万元，净资产６８１．２１万元，营业收入４２３６．５９万元，利润总额－１１６．３８万元，净利润－１１６．３８万元。

信达通福为信达汽车的全资子公司，信达汽车的另一股东厦门捷茂贸易有限公司与公司不存在关联关系，其已将持有的信达汽车４０％的股权质押给公司。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（八）福州信达诺汽车销售服务有限公司（以下简称“福州信达诺”）

成立日期：２００４年１２月１０日

住所：福州开发区快安工业园区４６号地

法定代表人：欧阳哲

注册资本：１０００万元人民币

主营业务：东风本田品牌汽车销售等。

股东情况；厦门信达股份有限公司持有６０％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有４０％股权。

截止２０１０年１２月３１日，福州信达诺资产总额５７４６．７７万元，负债总额３６３２．５３万元，净资产２１１４．２４万元，营业收入３００３２．４７万元，利润总额１２２７．０７万元，净利润９０９．６４万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额７１７３．３８万元，负债总额５０４２．３３万元，净资产２１３１．０５万元，营业收入２２６５４．３１万元，利润总额１１１４．３３万元，净利润８３５．４９万元。

厦门捷茂贸易有限公司与公司不存在关联关系，鉴于厦门捷茂贸易有限公司资金有限，不能按比例提供财务资助，按照有关规定已将其持有的福州信达诺４０％的股权质押给公司。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（九）福建信田汽车有限公司（以下简称“福建信田”）

成立日期：２００２年８月１６日

住所：福州市仓山区则徐大道６３１号

法定代表人：欧阳哲

注册资本：１０００万元人民币

主营业务：广州本田品牌汽车销售等。

股东情况；厦门信达股份有限公司持有８０％股权，黄世庚持有２０％股权。

截止２０１０年１２月３１日，福建信田资产总额２６５２．７１万元，负债总额１３５６．１０万元，净资产１２９６．６１万元，营业收入１６７４７．９３万元，利润总额２１４．０４万元，净利润１２６．３４万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额３５２６．４８万元，负债总额２２０８．４９万元，净资产１３１７．９９万元，营业收入１１６９７．５７万元，利润总额１８９．３６万元，净利润１３５．０９万元。

黄世庚与公司不存在关联关系，因其个人资金有限，不能按比例提供财务资助，按照有关规定已将其持有的福建信田２０％的股权质押给公司。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（十）厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”）

成立日期：２００５年１１月３０日

住所：厦门市湖里区兴隆路２７号第六层西北角

法定代表人：杜少华

注册资本：８０００万元人民币

主营业务：经营各类商品和技术的进出口；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

股东情况：厦门信达股份有限公司持有５５％股权，广西盛隆冶金有限公司持有４５％股权。

截止２０１０年１２月３１日，信达安资产总额３４９５９．８１万元，负债总额２５８４１．６３万元，净资产９１１８．１８万元，营业收入１１２９１６．７７万元，利润总额１１１６．０５万元，净利润８６５．４０万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额５７０４１．３２万元，负债总额４６７３６．４５万元，净资产１０３０４．８７万元，营业收入１９４２００．３０万元，利润总额２５２１．８９万元，净利润１９６５．５４万元。

广西盛隆冶金有限公司与公司不存在关联关系。广西盛隆冶金有限公司已单方为信达安申请银行授信额度提供５．８亿元担保，将不按股权比例提供财务资助。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪资金使用情况，保障财务资助资金安全。

（十一）信达（厦门）石油有限公司（以下简称“信达石油”）

成立日期：２０１１年１月１４日

住所：厦门市海沧区海沧街道钟林路１２号海沧商务大厦３层０３０６房间之二

法定代表人：欧阳哲

注册资本：１０００万元人民币

主营业务：经营销售燃料油、润滑油、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

股东情况：厦门信达股份有限公司持有５１％股权，厦门兴海龙石油有限公司持有４９％股权。

截止２０１１年１０月３１日，信达石油资产总额１０３０３．１４万元，负债总额９２３３．６３万元，净资产１０６９．５１万元，营业收入３４６３４．１７万元，利润总额９３．３９万元，净利润６９．５１万元。

厦门兴海龙石油有限公司与公司不存在关联关系，其将按所持股权比例提供同等条件的财务资助。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（十二）厦门信达免税商场有限公司（以下简称“信达免税”）

成立日期：２００１年９月３０日

住所：厦门市湖里区兴隆路２５号信源大厦１－３层

法定代表人：欧阳哲

注册资本：１０２０万人民币

主营业务：１、批发，零售日用百货，纺织品，五金交电，工艺美术品（金银首饰限零售），家具，电子产品，计算机及软件；２、电子产品售后服务； ３、柜台租赁； ４、零售预包装食品（ 有效期至２０１２年１２月３０日）；５、仅经营乙类非处方药， 中药饮片（ 配方除外） （有效期至２０１５年３月０７日）； ６、保健食品零售；７、零售卷烟， 雪茄烟（ 有效期至２０１３年１２月３１日）； ８、咖啡厅（ 卫生许可证有效期至２０１１年７月９日； 环评： 凭审批许可证件经营）；（ 以上经营范围属于商场，有效期至２０１１年７月９日）； ９、企业管理咨询服务；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

股东情况：厦门信达股份有限公司持有６５％股权，厦门美岁商业投资管理有限公司持有３５％股权。

截止２０１０年１２月３１日，信达免税资产总额１０９２９．７１万元，负债总额８２３４．５８万元，净资产２６９５．１３万元，营业收入２０９２３．７８万元，利润总额１８５０．６９万元，净利润１４４６．９５万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额１４０７８．３１万元，负债总额１１２０６．５２万元，净资产２８７１．７９万元，营业收入１９０６０．１９万元，利润总额１９３９．４２万元，净利润１４７８．９２万元。

厦门美岁商业投资管理有限公司为公司关联方，将按所持股权比例提供同等条件的财务资助。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（十三）丹阳信达房地产开发有限公司（以下简称“丹阳房产”）

成立日期：２０１０年４月１５日

住所：丹阳市开发区金陵西路１０１号开发大厦十一楼

法定代表人：杜少华

注册资本：１００００万元人民币

主营业务：房地产开发与经营、销售；建设工程设备租赁，建筑材料销售等。

股东情况：厦门信达房地产开发有限公司持有７０％股权，上海迈科迪信投资管理有限公司持有２０％股权，江苏鑫彤投资有限公司持有１０％股权。

截止２０１０年１２月３１日，丹阳房产资产总额１４９５３．３４万元，负债总额５２１１．９６万元，净资产９７４１．３８万元，营业收入０万元，利润总额－２６４．８８万元，净利润－２５８．６２万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额６８１６４．６５万元，负债总额５８８４３．７８万元，净资产９３２０．８７万元，营业收入０万元，利润总额－４１４．２５万元，净利润－４２０．５１万元。

上海迈科迪信投资管理有限公司、江苏鑫彤投资有限公司与公司不存在关联关系，两股东将按所持股权比例提供同等条件的财务资助。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

三、董事会意见

公司向控股子公司提供财务资助，旨在支持其业务发展，保障其经营所需资金，并能够充分提高资金的使用效率。资金占用费定价公允，未损害上市公司及全体股东的利益。

上述控股子公司具有良好的发展前景，较好的偿债能力，且公司对下属子公司资金实施总部集中管控、统一调配的管理模式，能直接控制控股子公司的经营管理活动，保证资金安全。因此，公司董事会认为上述财务资助风险处于可控范围内。

四、独立董事意见

公司在不影响正常经营的情况下，向控股子公司提供财务资助，可以充分发挥整体规模优势，降低整体融资成本，提高资金的使用效率，支持控股子公司业务发展，满足其正常生产经营需要，促进公司做强做大，提供财务资助具有必要性。财务资助资金占用费在不低于公司同期综合融资成本基础上结算，定价公允。接受财务资助的控股子公司均为公司主业发展方向，发展前景良好，公司可以有效控制风险。

同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。财务资助事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过，其决策程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益。同意《关于追加２０１１年度公司向控股子公司提供财务资助的议案》、《关于２０１２年度公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

五、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

截至目前，公司及控股子公司累计为控股９０％以下子公司提供财务资助金额为６２０４６．９３万元，占公司２０１０年度经审计净资产的８７．０２％。

六、公司已对外提供财务资助的逾期情况

目前公司已对外提供的财务资助未有逾期情况。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

２０１１年１２月１３日

证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１１—４７

厦门信达股份有限公司

关于２０１２年度提供担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述：

公司第八届董事会２０１１年度第八次会议于２０１１年１２月１３日召开，会议审议通过《关于２０１２年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》。公司为下列各控股子公司２０１２年向金融机构申请的授信额度提供担保，并授权董事长周昆山先生代表公司全权签署下述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日。

厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）。上述议案不构成关联交易，经董事会审议通过后，需提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

１、福州信达诺汽车销售服务有限公司 成立日期：２００４年１２月１０日 注册地：福州开发区快安工业园区４６号地 法定代表人：欧阳哲 注册资本：１０００万元人民币 主营业务：东风本田品牌汽车销售等。截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额５７４６．７７万元，负债总额３６３２．５３万元，净资产２１１４．２４万元，营业收入３００３２．４７万元，利润总额１２２７．０７万元，净利润９０９．６４万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额７１７３．３８万元，负债总额５０４２．３３万元，净资产２１３１．０５万元，营业收入２２６５４．３１万元，利润总额１１１４．３３万元，净利润８３５．４９万元。我公司持有该公司６０％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有该公司４０％股权。

２、厦门市信达安贸易有限公司 成立日期：２００５年１１月３０日 注册地：厦门市湖里区兴隆路２７号第六层西北角 法定代表人：杜少华 注册资本：８０００万元人民币 主营业务：经营各类商品和技术的进出口；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额３４９５９．８１万元，负债总额２５８４１．６３万元，净资产９１１８．１８万元，营业收入１１２９１６．７７万元，利润总额１１１６．０５万元，净利润８６５．４０万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额５７０４１．３２万元，负债总额４６７３６．４５万元，净资产１０３０４．８７万元，营业收入１９４２００．３０万元，利润总额２５２１．８９万元，净利润１９６５．５４万元。我公司持有该公司５５％股权，广西盛隆冶金有限公司持有该公司４５％股权。

３、厦门市信达光电科技有限公司 成立日期：２００７年１１月０５日，注册地点：厦门市思明区岭兜西路６１０号信达光电综合楼 法定代表人：周昆山 注册资本：２亿元人民币 主营业务：光电科技研究、咨询服务，光电产品生产、销售、工程及服务；超高亮度发光二极管（ＬＥＤ）封装、贴片发光二极管（ＳＭＤ）、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售；景观照明、家具照明等。截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额３１２４１．６０万元，负债总额８８４０．９１万元，净资产２２４００．６９万元，营业收入１８０５０．５７万元，利润总额２６３０．１５万元，净利润２２２０．６０万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额３８５７２．５９万元，负债总额１３５３３．５１万元，净资产２５０３９．０８万元，营业收入１９０５０．５７万元，利润总额３１０３．９９万元，净利润２６３８．３９万元。我公司持有该公司７０％股权，厦门朗星光电有限公司持有该公司３０％股权。

４、厦门信达诺汽车销售服务有限公司 成立日期：２００５年１１月１６日 注册地：湖里区机场南区枋钟路北侧 法定代表人：欧阳哲 注册资本：１２００万元人民币 主营业务：经营丰田品牌汽车销售，小型车维修，汽车租赁，代办挂牌等。截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额６３２１．６７万元，负债总额３４５８．９８万元，净资产２８６２．６９万元，营业收入３５６８９．４３万元，利润总额１４４３．２２万元，净利润１１１８．６３万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额７８４８．３４万元，负债总额５０８０．７４万元，净资产２７６７．６０万元，营业收入２７２０６．２５万元，利润总额１１９６．０７万元，净利润９１１．６８万元。我公司持有该公司９５％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有该公司５％股权。

５、厦门信达汽车销售服务有限公司 成立日期：２００３年１２月２６日 注册地点：厦门市湖里区机场南区枋钟路北侧 法定代表人：欧阳哲 注册资本：１０００ 万元人民币 主营业务：经营福特品牌汽车销售，汽车租赁，代办挂牌，小型车维修等。截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额５２１７．９３万元，负债总额３４８０．７８万元，净资产１７３７．１５万元，营业收入２１９６０．７５万元，利润总额８２３．１５万元，净利润６３６．３１万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额５９２３．９５万元，负债总额４２９４．２２万元，净资产１６２９．７３万元，营业收入１８６３８．８９万元，利润总额６２０．７５万元，净利润４６５．２６万元。我公司持有该公司６０％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有该公司４０％股权。

６、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 成立日期：２００８年１１月１０日 注册地：厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧 法定代表人：杜少华 注册资本：３０００万元人民币 主营业务：经营宝马品牌汽车销售，乘用车维修，汽车租赁，代办挂牌等。截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额１３５４７．５９万元，负债总额１０３６０．３６万元，净资产３１８７．２３万元，营业收入４５９９７．４１万元，利润总额４３０．４３万元，净利润３２１．５７万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额１６６０３．８７万元，负债总额１１９９７．００万元，净资产４６０６．８７万元，营业收入５６８４２．１４万元，利润总额１８３５．３７万元，净利润１４１９．６４万元。我公司持有该公司５１％股权，林庆山持有３０％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有１０％股权，厦门金五和投资有限公司持有９％股权。

７、三明信达通宝汽车销售服务有限公司 成立日期：２０１０年６月１０日 注册地：三明市梅列区东安新村７７幢２０３室 法定代表人：欧阳哲 注册资本：２０００万元人民币 主营业务：华晨宝马、进口ＢＭＷ（宝马）品牌汽车销售，汽车租赁等。截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额９７３．３７万元，负债总额１１．２８万元，净资产９６２．０９万元，营业收入０万元，利润总额－５０．５４万元，净利润－３７．９１万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额４９９５．０９万元，负债总额３１８３．５２万元，净资产１８１１．５７万元，营业收入４２．２８万元，利润总额－１５５．４３万元，净利润－１５０．５３万元。我公司持有该公司６０％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有４０％股权。

８、南平信达通宝汽车销售服务有限公司 成立日期：２０１０年６月１２日 注册地：建瓯市中国笋竹城Ｃ区５－３号 法定代表人：罗耀煌 注册资本：２０００万元人民币 主营业务：华晨宝马、进口ＢＭＷ（宝马）品牌汽车销售，汽车租赁等。截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额９９４．８８万元，负债总额０．０３万元，净资产９９４．８５万元，营业收入０万元，利润总额－６．８６万元，净利润－５．１５万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额３２３３．２５万元，负债总额１３７９．４３万元，净资产１８５３．８２万元，营业收入０万元，利润总额－１５０．４８万元，净利润－１４１．０３万元。我公司持有该公司６０％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有４０％股权。

９、厦门信达通福汽车销售服务有限公司 成立日期：２０１０年８月２７日 注册地：厦门市同安区洪塘镇洪塘村敬老院店面 法定代表人：周世伟 注册资本：８００万元人民币 主营业务：福特品牌汽车销售，汽车租赁，代办挂牌，二手车经纪、销售等。截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额８１７．３７万元，负债总额３３．９１万元，净资产７８３．４６万元，营业收入０万元，利润总额－２１．７１万元，净利润－１６．５４万元。截止２０１１年１０月３１日，资产总额２１８７．９４万元，负债总额１５０６．７３万元，净资产６８１．２１万元，营业收入４２３６．５９万元，利润总额－１１６．３８万元，净利润－１１６．３８万元。公司控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司持有该公司１００％股权。

公司将在签署担保协议时另行公告被担保人详细情况及反担保情况。

三、担保协议的主要内容

１、担保事项发生时间：担保合同的签署日期。

２、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。

３、担保期间：１年

４、担保方式：连带责任保证。

四、董事会意见

董事会经过认真研究，认为控股子公司向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资，公司为此提供担保，能保障各控股子公司业务的正常开展，有利于公司的持续发展，且担保对象为控股子公司，担保风险可控，不会损害公司利益。

上述担保均为连带责任担保。

公司签署的担保合同金额超过本次审议范围的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定提交董事会审议，按规定需提交股东大会审批的担保，经公司股东大会审议后方可提供担保。

公司对控股子公司提供担保过程中，少数股东应按持股比例承担相应的担保义务或签署必要的反担保协议，若未提供反担保，则需将少数股东所持股权质押给公司。

公司资金部将对控股子公司负债率动态变化、反担保协议的签署、股权质押手续办理、担保协议的签署等事项进行监控与管理。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为２６６００万元，合计担保额占公司最近一期经审计净资产的３７．３１％，无逾期担保。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

２０１１年１２月１３日

证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１１—４８

厦门信达股份有限公司关于

召开２０１１年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．股东大会届次：厦门信达股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会

２．召集人：公司董事会，２０１１年１２月１３日，公司第八届董事会２０１１年度第八次会议审议通过《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》。

３．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

４．会议召开日期和时间：２０１１年１２月２９日（周四）上午９：００

５．会议召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式。

６．出席对象：

（１）截至２０１１年１２月２３日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７．会议地点：厦门市湖里区兴隆路２７号厦门信达股份有限公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

１．关于修订《公司章程》的议案；

２．追加２０１１年度公司向控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；

３．追加２０１１年度公司向控股子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；

４．追加２０１１年度公司向控股子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；

５．追加２０１１年度公司向控股子公司厦门市信达光电科技有限公司提供财务资助的议案；

６．关于公司及控股子公司申请２０１２年度金融机构综合授信额度的议案；

７．２０１２年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请授信额度提供担保的议案；

８．２０１２年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；

９．２０１２年度公司为控股子公司厦门市信达光电科技有限公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；

１０．２０１２年度公司为控股子公司厦门市信达光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；

１１．２０１２年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；

１２．２０１２年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向厦门银行股份有限公司富山支行申请授信额度提供担保的议案；

１３．２０１２年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；

１４．２０１２年度公司为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向福特汽车金融（中国）有限公司申请授信额度提供担保的议案；

１５．２０１２年度公司为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；

１６．２０１２年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；

１７．２０１２年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；

１８．２０１２年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向宝马汽车金融（中国）有限公司申请授信额度提供担保的议案；

１９．２０１２年度公司为控股子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；

２０．２０１２年度公司为控股子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；

２１．２０１２年度公司控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司为其全资子公司厦门信达通福汽车销售服务有限公司向福特汽车金融（中国）有限公司申请授信额度提供担保的议案；

２２．２０１２年度公司向控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；

２３．２０１２年度公司向控股子公司福清信达通宝汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；

２４．２０１２年度公司向控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；

２５．２０１２年度公司向控股子公司厦门信达通福汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；

２６．２０１２年度公司向控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；

２７．２０１２年度公司向控股子公司福建信田汽车有限公司提供财务资助的议案；

２８．２０１２年度公司向控股子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；

２９．２０１２年度公司向控股子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；

３０．２０１２年度公司向控股子公司厦门市信达光电科技有限公司提供财务资助的议案；

３１．２０１２年度公司向控股子公司厦门市信达安贸易有限公司提供财务资助的议案；

３２．２０１２年度公司向控股子公司信达（厦门）石油有限公司提供财务资助的议案；

３３．２０１２年度公司向控股子公司厦门信达免税商场有限公司提供财务资助的议案；

３４．２０１２年度公司控股子公司厦门信达房地产开发有限公司向丹阳信达房地产开发有限公司提供财务资助的议案。

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第八届董事会２０１１年度董事会第八次会议审议，事项合法、完备。

以上提案已于２０１１年１２月１４日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上予以披露。

（三）特别强调事项

第１项提案《关于修订〈公司章程〉的议案》需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

三、会议登记方法

１、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

２、登记地点：厦门市湖里区兴隆路２７号信息大厦第７层

３、登记时间：２０１１年１２月２６日上午９：００至２０１１年１２月２６日下午５：００。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０５９２－５６０８０９８

联系传真：０５９２－６０２１３９１

联系地址：厦门市湖里区兴隆路２７号信息大厦第７层

邮编：３６１００６

联系人：林慧婷

２、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

公司第八届董事会２０１１年度第八次会议决议。

厦门信达股份有限公司董事会

２０１１年１２月１３日

附件１

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。