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证券代码：００２３９６ 证券简称：星网锐捷 公告编号：临２０１１－２４

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议，于２０１１年１２月２日以通讯方式发出会议通知，并于２０１１年１２月１２日在公司四楼会议室召开，会议由公司董事长黄奕豪先生主持。本次董事会应到董事１２名，实到董事１０名。董事刘忠东因公出差未出席本次会议，委托董事林冰出席并代行表决权，独立董事邱文溢先生因事未出席本次会议，委托独立董事江为良先生出席并代行表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议以书面记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

会议同意推荐黄奕豪先生、阮加勇先生、林冰女女士、郑维宏先生、刘忠东先生、黄旭晖女士、林腾蛟先生、林贻辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；推荐江为良先生、黄颂恩先生、贺颖奇先生、陈壮先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

本议案需要提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果为：同意：１２票；反对：０票；弃权：０票。

二、审议通过了《召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意：１２票；反对：０票；弃权：０票。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

２０１１年１２月１２日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历：

非独立董事候选人简历：

黄奕豪先生，男，中国国籍，１９６１年出生，文化程度：本科，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯有限公司董事长，福建升腾资讯有限公司董事长，福建锐捷网锐有限公司董事长，福州市政协委员，福州市科协副主席。曾先后荣获福州市科技进步三等奖、福建省电子厅科技成果奖、福建省科技进步二等奖、福建省青年科技奖及省、市“优秀青年企业家”、“全国信息产业系统劳动模范”等荣誉称号，是享受政府特殊津贴的专家，并于２００６年荣获福州市第一届重大贡献、杰出高科技企业企业家代表，２００７年度“海西新经济英雄”，２００９年“福建省突出贡献企业家”。

阮加勇先生，男，中国国籍，１９６６年出生，文化程度：博士，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯有限公司总经理，福建星网锐捷安防科技有限公司董事长。曾先后荣获省优新产品二等奖、省科技进步三等奖、省优秀产品二等奖、国家电子部科技进步三等奖、国家火炬优秀项目二等奖、省“电子行业优秀经营者”、“中国ＩＴ十大风云人物”及福建省“优秀青年企业家”、“中国优秀创新企业家”等荣誉称号，２０１０年入选“福建十大经济风云人物”、“海西软件业杰出人才”、“福建经济年度十大杰出人物”。

林 冰女士，女，中国国籍，１９６８年出生，文化程度：硕士（ＭＢＡ），经济师。现任福建星网锐捷通讯有限公司常务副总经理。曾先后被省国资委、省妇联授予“优秀党务工作者”、“福建省三八红旗手标兵”荣誉称号，并作为省国资委唯一的女性及专业代表参加了中共福建省第八次党代会，２００７年荣获全国“巾帼建功”标兵。

郑维宏先生，男，中国国籍，１９６７年出生，文化程度：本科，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯有限公司研究院院长，福建星网锐捷安防科技有限公司总经理。曾获科技部火炬项目奖二等奖、省科技进步三等奖和省优秀新产品二等奖，并于１９９５年荣获“全国电子工业系统劳动模范”称号，是“数字福建”专家委员会成员。著有《ｗｉｎｄｏｗｓ终端与瘦客户机／服务器技术》一书（人民邮电出版社，２００１年４月出版，第一作者）。２０１１年荣获第二届福州市杰出科技人员奖。

杨坚平，男，１９６０年出生，文化程度：大专。曾任福州市丝绸印染联合厂财务科副科长，福建实达电脑集团股份有限公司财务处主办会计、处长，福建实达电脑集团股份有限公司硬件产业财务总监，福建实达网络科技有限公司财务总监等职，现任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务总监。

林腾蛟，男，汉族，１９６８年４月出生，博士。全国青联常委，中国侨联委员，中国侨商联合会副会长，中华房地产商会副会长，中国民办教育协会副会长，海峡青年论坛促进会会长，福建省青联副主席，福建省政协委员，福建省青年企业家协会会长，北京大学福建校友会副会长、陕西省侨商会会长。现任阳光城集团股份有限公司第七届董事局主席。

林贻辉，男，汉族，１９６５年１２月出生。曾任福建阳光集团有限公司总会计师、董事。现任福建阳光集团有限公司投资与审计委员会主任，阳光城集团股份有限公司第七届董事局董事。

黄旭晖，女， １９７１年１２月出生，福建莆田人，中共党员，１９９４年７月毕业于厦门大学会计学专业，本科学历，学士学位，高级会计师。１９９４年７月参加工作，历任福建宏达进出口公司财务部部门会计、副经理、经理，福州宏儒通信技术发展有限公司财务顾问，大众保险股份有限公司福州分公司筹建期主办会计，福建省电子信息集团财务管理部会计、主办会计、副部长。现任福建省电子信息集团财务管理部部长，并兼任华映科技（集团）股份有限公司监事。

独立董事候选人简历：

黄颂恩，男，汉族，１９４３年３月出生，福建罗源人，中共党员，１９６５年毕业于成都电讯工程学院二系，１９６８年毕业于北京工业学院研究生部，１９８１年毕业于中国科技大学研究生院，硕士学位，副研究员、高级工程师。曾任国防科工委第七○五研究所技术员、助工，中国科学院电子学研究所助研、副研究员，中国大通电子有限公司总经理助理、高级工程师，福建省工程咨询总公司副总工程师，马来西亚ＧＲＥＥＮ ＥＶＥＲ公司特邀工作专家，福建省电子工业厅副厅长兼总工程师，福建省信息产业厅助理巡视员，第八届福建省政协委员、第六届福建省科协委员，中国电子学会理事，福建省电子学会理事长，“数字福建”专家委员会委员，福建福日电子股份有限公司独立董事。现任福建省信息产业专家委员会委员，福建省电子协会高级顾问，福建省电子质量协会名誉会长。

贺颖奇，男， １９６２年１０月出生，１９８６年获河北大学经济学学士学位，１９９５年获厦门大学工商管理专业硕士学位，２０００年获厦门大学会计学专业博士学位，２００１－２００３年在清华大学经济管理学院管理学博士后流动站从事博士后研究工作，管理学博士、博士后。１９８６年７月参加工作，先后任教于河北大学经济系、厦门大学管理学院，曾在清华大学会计研究所从事教学与科研工作，并任会计研究所党支部书记。现在北京国家会计学院从事教学与科研工作，任北京国家会计学院副教授，审计与风险管理研究所所长。

陈 壮，男， １９５５年１１月出生，福建闽侯人，中共党员，厦门大学法学专业毕业，本科学历，法学学士，律师、经济师。１９７５年参加工作，曾任福建省电子进出口公司法律顾问、综合部副经理，福建福日电子股份有限公司独立董事，并先后在福建对外经济律师事务所、福建经济贸易律师事务所、福建君立律师事务所任兼职律师。现任福建君立律师事务所主任、福建省价格协会常务理事。

江为良，男，汉族，１９４３年１１月出生，福建古田人，中共党员，１９６９年７月毕业于厦门大学财务管理专业，大学学历，高级会计师。１９６９年８月参加工作，曾任福建省邮电器材公司会计、副科长，福州电信局财务科长、局总会计师，福建省邮电管理局计财处副处长、处长、多经处处长，福建国信通信有限公司董事长兼总经理，中国联通福建分公司副总经理、党委书记，现任福建省通信行业协会常务副会长。

上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第１４７条和《公司章程》第９４条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。独立董事候选人均已取得独立董事资格，符合《独立董事工作制度》中关于独立董事任职条件的规定。

上述董事候选人之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系以及其他关联关系。上述董事候选人均未直接持有公司股份，其中黄奕豪先生、阮加勇先生、林冰女女士、郑维宏先生、杨坚平先生通过厦门维实创业投资股份有限公司间接持有公司股份。上述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２３９６ 证券简称：星网锐捷 公告编号：临２０１１－２５

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于２０１１年１２月２日以通讯方式发出，于２０１１年１２月１２日在福州市金山大道６１８号橘园洲工业园星网锐捷科技园２２＃四楼大会议室召开，本次会议由公司监事会主席李震先生召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

会议同意推荐李震先生、陈震东先生为福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

本议案需要提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。

表决结果为：同意：３票；反对：０票；弃权：０票。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监 事 会

　　 　２０１１年１２月１２日

附件：

监事候选人简历

李 震，男，汉族，１９６３年７月出生，福建长乐人，中共党员，１９８４年７月毕业于福建省财经学校财会专业，２００４年７月毕业于福州大学工商管理专业，本科学历，高级会计师。１９８４年８月参加工作，历任福建光电设备公司会计，宁榕眼镜联合公司主办会计，福建省电子工业厅科员、副主任科员、主任科员，福建省电子信息集团财务审计部副部长、资产运营部副部长、审计监察部副部长。现任福建省电子信息集团审计监察部部长，并兼任福建福日电子股份有限公司董事。

陈震东，男，１９６８年２月出生，中共党员，１９９０年７月毕业于福州大学电器专业，本科学历，工学学士，高级工程师。１９９０年８月参加工作。历任闽东电机集团电器厂自动控制班班长、产品技术服务队负责人，闽东电机（集团）股份有限公司历任党委秘书、副主任科员、主任科员、综合管理部副主任、总裁办公室副主任，福建省电子信息集团党委干事、综合办公室副主任（其间曾在福建省国资委挂职办公室主任助理），福建福模精密技术有限公司常务副总经理，福建省电子信息集团综合办公室副主任（主持工作）。现任福建省电子信息集团综合办公室主任，并兼任福建福日电子股份有限公司监事。

监事候选人李震先生、陈震东先生不存在《中华人民共和国公司法》第１４７条和《公司章程》第１３４条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。

上述监事候选人之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系以及其他关联关系。上述监事候选人均未持有公司股份，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２３９６ 证券简称：星网锐捷 公告编号：临２０１１－２６

福建星网锐捷通讯股份有限公司

召开２０１１年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建星网锐捷通讯股份有限公司决定于２０１１年１２月２９日召开２０１１年第一次临时股东大会。

具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

１．会议时间：２０１１年１２月２９日 上午９点

２．会议地点：福州市仓山区闽江大道１６７号融侨水乡酒店主楼第二会议室

３．会议召集人：公司董事会

４．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

５．股权登记日：２０１１年１２月２３日

６．出席对象：

（１）截止２０１１年１２月２３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

１．审议《关于董事会换届选举的议案》

２．审议《关于监事会换届选举的议案》

特别强调事项：

１．第１、２项议案采用累积投票制进行表决。根据《公司章程》规定，具体如下：股东大会选举董事、股东代表担任的监事时，每一股份有与应选出董事、股东代表担任的监事人数相同的表决权票数。股东可以集中其拥有的表决权选举一人，也可以将表决权票分散选举数人，由得票数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的半数者当选。

２．独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

三、会议登记办法

１．登记方式：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（加盖公章并由法定代表人签名）、出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１１年１２月２８日１７：００ 前送达或传真至本公司证券事务办公室）。

２、登记时间：２０１１年１２月２７日至２８日，上午９：００－１１：３０，下午１：００－５：００。

３、登记地点：福州市仓山区金山大道６１８号桔园洲星网锐捷科技园２２号楼证券事务办公室。

四、联系方式

本公司地址：福州市仓山区金山大道６１８号桔园洲星网锐捷科技园

电话：０５９１－８３０５７９７７；８３０５７２１３传真：０５９１－８３０５７８１８

邮编：３５０００１

联系人： 沐昌茵、兰牟

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席福建星网锐捷通讯股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：１、每一股东所拥有的表决权总数为其所持股份数额与应选的董事或监事人数之乘积。股东可将其拥有的表决权总数集中投给任意一名候选人，也可以分别投给多个候选人；

２、股东投给董事、监事候选人的表决权数之和不得超过其对董事、监事候选人选举所拥有的表决权总数，否则其投票无效；

３、授权委托书复印有效。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

２０１１年１２月１２日