证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次临时会议于2011年12月14日以通讯表决方式召开，该次会议的通知已于2011年12月12日以电话形式发出。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，会议由董事长柴国生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任柴国生先生为公司总裁的议案》。柴国生先生个人简历详见附件。

　　至此，柴国生先生担任公司董事长、总裁职务，全面主持公司经营管理工作。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月十四日

　　附件：柴国生先生个人简历

　　柴国生，男，1953年生，复旦大学光学系电光源专业毕业，高级工程师，国务院特殊津贴获得者。1992年12月至2004年4月，创立南海市华星光电实业有限公司，并先后担任总经理、董事长兼总经理职务；2004年4月至2004年10月，任广东华星光电有限公司董事长兼总经理。现任广东雪莱特光电科技股份有限公司董事长，中国照明学会常务理事、副理事长，中国照明电器协会常务理事。2004年以"高品质紧凑型荧光灯的研究和开发"项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖证书。

　　柴国生先生为公司实际控制人，现持有公司股票77,672,812股，占公司总股份的42.15%。除与公司董事王毅先生存在关联关系外（王毅先生系柴国生先生的妹妹的配偶），与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。