证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2011-51

　　七喜控股股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议

　　一、董事会召开情况

　　1、时间：2011年12月14日上午9：30分

　　2、地点：广州市科学城科学大道162号创意大厦B3区301单位公司会议室

　　3、出席会议人员：易贤忠、颜新元、毛骏飙、区日佳、王志强、关玉贤、郭喜泉、张方方、黄德汉

　　列席会议人员：陈海霞、刘志雄、鱼丹

　　4、本次会议应出席会议9人，实际到会9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于《调整董事会审计委员会成员》的议案

　　会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《调整董事会审计委员会委员》的议案。根据公司董事长易贤忠先生的提名，提名独立董事黄德汉先生、财务总监关玉贤女士为第四届审计委员会委员，任期与第四届审计委员会其他成员相同，自公司董事会审议通过之日起至2013年5月止。综上，现公司董事会审计委员会委员为：召集人为本公司独立董事黄德汉先生，其他委员会成员为董事关玉贤女士、独立董事张方方女士。

　　独立董事黄德汉先生已回避表决。董事关玉贤女士已回避表决。关联董事易贤忠先生已回避表决。

　　2、关于《调整董事会薪酬与考核委员会成员》的议案

　　会议以6票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《调整董事会薪酬与考核委员会成员》的议案。根据公司董事长易贤忠先生的提名，提名独立董事黄德汉先生、财务总监关玉贤女士为第四届薪酬与考核委员会委员，任期与第四届审计委员会其他成员相同，自公司董事会审议通过之日起至2013年5月止。综上，现公司董事会薪酬与考核委员会成员为：召集人为本公司独立董事张方方女士，其他委员会成员为董事关玉贤女士、独立董事黄德汉先生。

　　独立董事黄德汉先生已回避表决。董事关玉贤女士已回避表决。关联董事易贤忠先生已回避表决。

　　3、关于《更换会计师事务所》的议案

　　会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《更换会计师事务所》的议案。

　　《关于更换会计师事务所的公告》和公司独立董事对聘任会计师事务所的相关事项所发表的独立意见的具体内容详见2011年12月15日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　4、关于《提请召开2011年第四次临时股东大会》的议案

　　会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《提请召开2011年第四次临时股东大会》的议案。《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2011年12月15日的证券时报。

　　三、备查文件

　　1、四届十一次董事会决议。

　　特此决议

　　七喜控股股份有限公司董事会

　　二零一一年十二月十四日

　　股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2011-52

　　七喜控股股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议

　　关于召开2011年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　七喜控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议召开公司2011年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　1、 会议时间：2011年12月30日（星期五）上午9：30起，会期一天。

　　2、 会议地点：广州市科学城科学大道162号创业大厦B3区301单位

　　七喜控股股份有限公司科学城会议室

　　3、 会议召开方式：现场表决

　　4、 会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

　　5、 会议主要议程：

　　（1）审议《更换会计师事务所》的议案

　　6、出席人员：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

　　（2）截止2011年12月28日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　7、会议登记日：2011年12月29日星期四,上午9：00至17：00。

　　8、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2011年12月29日星期四上午9：00至17：00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以12月29日17点前到达本公司为准）。

　　9、会议登记地点：广州市科学城科学大道162号创意大厦B3区301 邮编：510663

　　七喜控股股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：020-32211423 传真：020-32219262 联系人：颜新元、鱼丹

　　10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年十二月十四日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

　　（1）审议《增补黄德汉为审计委员会委员》的议案；

　　（2）审议《增补黄德汉、关玉贤为薪酬与考核委员会委员》的议案；

　　（3）审议《更换会计师事务所》的议案。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托日期及期限：

　　股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2011-54

　　七喜控股股份有限公司

　　关于更换会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司近日收到原立信羊城会计师事务所有限公司的函件，获悉公司原聘任的立信羊城会计师事务所有限公司已整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，原立信羊城所员工的关系已转移到立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所。2012年1月1日起，立信羊城将以立信会计师事务所为主体为客户服务。

　　鉴于与公司2011年度审计工作相关的专业人士已转入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，故提议聘用立信会计师事务（特殊普通合伙）所担任公司2011年度的审计工作，负责本公司年度财务报告审计（含子公司）、关联方资金占用专项审计等业务。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信会计师事务所有限公司，由著名注册会计师潘序伦博士于1927年创办，1986年恢复重建。从2011年开始，提供上市公司的服务一直排名第一，是国内第五大会计师事务所（含"四大"）。立信在国内15个主要城市设立了办公室，有3600多名专业人士和1000名注册会计师，服务的范围包括审计、税务、风险管理、咨询、估值、内部审计等。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

　　本次会计师事务所变更属于更换会计师事务所事项。经公司2011年12月14日召开的第四届董事会2011年第十一次会议审议，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。

　　公司独立董事就此事项已发表《关于公司变更会计师事务所的独立意见》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2011年第四次临时股东大会审议。更换会计师事务所事项自公司2011年第四次临时股东大会批准之日起生效。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年12月14日