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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于２０１１年１２月７日以通讯方式发出，会议于２０１１年１２月１４日以通讯表决方式召开，应参会董事１１人，实际参会董事１１人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》（１１票赞成，０票反对，０票弃权）。

公司决定于２０１１年１２月３０日召开２０１１年第四次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

１、会议时间：２０１１年１２月３０日上午９：００

２、会议地点：哈尔滨市嵩山路１０９号龙建路桥股份有限公司２０９会议室

３、会议召集人：龙建路桥股份有限公司董事会

４、本次股东大会不提供网络投票

５、会议议题：

（１）审议《关于为子公司伊哈公司１０００万元贷款提供担保的议案》；

（２）审议《关于为全资子公司畅捷公司１０００万元贷款提供担保的议案》；

（３）审议《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资２２００万元提供担保的议案》；

（４）审议《关于为全资子公司三公司２０００万元贷款提供担保的议案》；

（５）审议《关于为全资子公司一公司１０００万元贷款提供担保的议案》；

（６）审议《关于为全资子公司五公司１０００万元贷款提供担保的议案》。

以上六项议案无特别决议事项，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《龙建路桥股份有限公司 ２０１１年第四次临时股东大会材料》。

议案１详见公司于２０１１年８月１９日在《中国证券报》Ａ２３版和《证券时报》Ｄ２０版上披露的“龙建路桥股份有限公司为子公司贷款提供担保公告”；

议案２详见公司于２０１１年８月２６日在《中国证券报》Ｂ２１７版和《证券时报》Ｄ３２版上披露的“龙建路桥股份有限公司为全资子公司贷款提供担保公告”；

议案３详见公司于２０１１年８月３０日在《中国证券报》Ｂ０１０版和《证券时报》Ｄ５版上披露的“龙建路桥股份有限公司为全资子公司融资提供担保公告”；

议案４详见公司于２０１１年１１月１５日在《中国证券报》Ｂ００２版和《证券时报》Ｄ２０版上披露的“龙建路桥股份有限公司为全资子公司贷款提供担保公告”；

议案５、议案６详见公司于２０１１年１２月１日在《中国证券报》Ｂ００６版和《证券时报》Ｄ１３版上披露的“龙建路桥股份有限公司为全资子公司贷款提供担保公告”。

６、出席会议对象

（１）２０１１年１２月２３日下午３：００公司股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司股东大会见证律师。

７、会议登记方式

（１）登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

（２）登记地点：哈尔滨市嵩山路１０９号龙建路桥股份有限公司董事会秘书处

电话：０４５１－８２２８１４３０

传真：０４５１－８２２８１２５３

邮政编码：１５０００９

联系人：佘丽婷、 周航

（３）登记时间：２０１１年１２月２８日－２９日上午９：００至下午１６：００。

（４）会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。

（５）授权委托书及回执格式如下，自制或复印有效。

注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

授权委托书

本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司２０１１年第四次临时股东大会，并对会议通知列明的议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己意思表决。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托日期：

龙建路桥股份有限公司

2011年第四次临时股东大会回执

兹登记参加龙建路桥股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会。

姓名： 联系电话：

股东账户号码： 身份证号码：

持股数（截止２０１１年１２月２３日）：

登记时间： 年 月 日

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

２０１１年１２月１４日