证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）对照《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》，对公司内控规则落实情况进行了认真自查，针对发现的问题制定了整改计划。现整改工作已经完成，具体情况如下：

　　1. 公司内部审计部门负责人虽为专职，但没有由审计委员会提名并经董事会任免。

　　整改落实情况：公司内部审计部门负责人已由审计委员会提名，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，批准聘任黄慈渊先生为公司内部审计部门负责人。

　　公司第二届董事会第六次会议决议公告的内容详见2011年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 独立董事除参加董事会会议外，会对公司进行现场检查，但因一年还未终了，截止2011年8月31日现场检查时间不足十天。

　　整改落实情况：按照《中小企业板上市公司规范运作指引》有关独立董事特别行为规范的要求，联系并督促独立董事除参加董事会会议外，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。目前，独立董事对公司现场检查时间分别达到或超过十天。

　　今后，公司将一如既往地加强内控规则落实工作，提升公司治理水平。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

　　2011年12月15日