证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2011-051

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第二次会议（以下简称："本次会议"）通知于2011年12月1日以传真方式或电子邮件形式送达。本次会议于2011年12月14日上午10:00以通讯表决方式召开。应表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　经过与会董事认真审议表决：

　　一、以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》。

　　我公司根据业务发展需要，拟在美国投资设立全资子公司，本次投资金额不超过10万美元，董事会授权公司管理层办理后续注册登记手续并按照规定履行信息披露义务。

　　《关于在美国投资设立全资子公司的公告》刊登于2011年12月15日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅

　　二、以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元的议案》。

　　公司拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元。董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜。本授权有效期三年。

　　特此公告。

　　深圳顺络电子股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月十五日

　　股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2011-052

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　关于在美国投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资美元10万元，在美国圣卡拉投资设立全资子公司顺络电子美国子公司（名称以实际核定为准）。

　　根据《公司章程》和公司《重大投资决策程序与规则》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

　　公司于2011年12月14日上午10：00以通讯表决方式召开第三届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》。

　　本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、投资主体介绍

　　投资主体为本公司，无其他投资主体。

　　三、拟设立子公司的基本情况

　　公司中文名称：顺络电子美国子公司（拟中文名称）；

　　公司英文名称：Sunlord Electronics USA, Inc；

　　注册资本：10万美元；

　　出资方式：公司以自有资金出资美元10万元，占注册资本的100%；

　　拟注册地点：圣卡拉（城市中文名），Santa Clara（城市英文名）；

　　法定代表人：具体人员由公司总裁任命；

　　经营范围：市场研究和拓展；进出口贸易（以实际核定为准）。

　　四、投资原因及对公司的影响

　　随着公司业务规模扩大，在美国设立子公司有利于深入拓展美国市场，对于公司持续扩大发展具有积极的影响。

　　特此公告。

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十二月十五日