证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000544　 证券简称：中原环保　　 公告编号：2011-28

　　中原环保股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司")于2011年12月2日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第十三次会议的通知。

　　2、召开时间： 2011年12月13日上午9:00

　　3、会议地点：在公司本部会议室

　　4、会议方式：现场方式

　　5、出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席4人：董事白天才先生因其他公务未能出席，委托董事李建平先生代行表决权；董事张舒先生、董事梁伟刚先生、董事王建伟先生因其他公务未能出席，均委托董事周翠玲女士代行表决权。

　　6、主持人：董事长李建平先生

　　7、列席人员：公司监事李军池、杨永飞、王娟，高级管理人员薛飞、丁青海、王东方等列席了本次会议。

　　8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、通过《关于为新密热力公司申请银行贷款提供担保的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　2、通过《关于为开封同生公司申请银行贷款提供担保或提供财务资助的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　3、通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　为较好适应当前时期货币改革及银行融资政策管理需要，拓宽公司融资渠道，提高公司债务融资便利性并推动降低融资成本，保证公司经营发展资金需求，公司拟在现有授信及贷款的基础上，向金融机构申请新增授信额度不超过5.3亿元人民币，新增实际借款额度（含承兑敞口、信用证敞口等实际债务责任额度，下同）不超过2.9亿元人民币。在董事会或股东大会未批准新的投资项目前，公司实际借款（含子公司）可达到但不超过5亿元人民币，公司总授信（含子公司）可达到但不超过8亿元人民币。

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　4、通过《关于修订<中原环保股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　三、备查文件

　　1、《中原环保股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议部分议案发表的独立意见》。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　2011年12月13日

　　证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2011-29

　　中原环保股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为了保证全资子公司建设资金需要，本公司为全资子公司中原环保新密热力有限公司（简称"新密热力"）向上海浦东发展银行郑州分行申请的4900万元人民币6年期贷款提供连带责任担保，该笔贷款主要用于后续工程建设。

　　公司第六届董事会第十三次会议审议通过了该担保议案，公司应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》的规定，该担保议案无需提交股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：中原环保新密热力有限公司

　　成立日期：2010年8月4日

　　注册资本：壹亿元人民币

　　注册地址：新密市西大街西段

　　法定代表人：李泓傧

　　经营范围：集中供热及管网维护、维修技术服务。

　　2010年度新密热力尚处于建设期，未投产运营。2011年11月30日，新密热力资产总额18,679.43万元，净资产9,722.25万元，营业收入57.55万元，净利润-65.45万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司为新密热力提供的担保总额为4900万元，担保期限6年，担保形式为连带责任担保。具体的担保协议尚未签署。详细内容以银行核准为准。

　　四、董事会意见

　　新密热力是本公司为了建设运营新密集中供热项目而设立的全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持全资子公司的建设和发展。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本公司及控股子公司累计担保总额7580万元，占最近一期经审计净资产的比例12.88%，没有逾期担保或涉及诉讼的担保。

　　六、其他

　　本公司将及时披露该担保事项的协议签署和其他进展或变化情况。

　　七、备查文件

　　第六届董事会第十三次会议决议。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月十三日

　　证券代码：000544 证券简称：中原环保　　 公告编号：2011-30

　　中原环保股份有限公司

　　关于为控股子公司

　　提供担保或财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保或财务资助情况概述

　　中原环保开封同生工业水务有限公司（简称"开封同生"）是公司与河南同生环境工程有限公司共同出资设立的有限责任公司，其中公司出资比例为80%，河南同生环境工程有限公司出资比例为20%。

　　1、为了保证控股子公司建设项目的资金需要，本公司为开封同生向上海浦东发展银行郑州分行申请的不超过2680万元人民币的贷款提供担保。若本公司在为开封同生向金融机构贷款提供担保后遭受损失，河南同生环境工程有限公司承诺愿意按照本公司遭受担保损失额的20%承担损失。

　　2、若上述2680万元人民币贷款未能获得银行方的批准，公司与河南同生环境工程有限公司将按照各自的出资比例，共同为开封同生提供不超过2680万元人民币的财务资助，其中公司提供的财务资助额不超过2144万元。

　　公司第六届董事会第十三次会议审议通过了该提供担保或财务资助议案，公司应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》的规定，该担保议案无需提交股东大会批准。

　　二、被担保人或被资助人基本情况

　　被担保人名称：中原环保开封同生工业水务有限公司

　　成立日期：2011年9月8日

　　注册地点：开封县县府东街路北

　　法定代表人：孔祥荣

　　注册资本:2000万元人民币

　　经营范围:中水利用；设计、安装水处理设备。

　　截至目前，该公司尚处在建设期，还未投产运行。2011年11月30日，该公司资产总额19,875,175.94元、负债总额651.28元、净资产19,874,524.66元、营业收入0元、利润总额-125,465.34元、净利润-125,465.34元。

　　开封同生是本公司持股80%的控股子公司。

　　三、担保协议或财务资助协议的主要内容

　　担保协议或财务资助协议尚未签署。具体的担保金额期限等 以银行核准为准。

　　四、董事会意见

　　开封同生是本公司为了建设运营晋开化工工业污水处理项目而设立的控股80%的子公司，为了保证项目建设资金需要，该公司需向银行申请贷款，由本公司提供担保。如果开封同生申请贷款未获银行批准，公司将与另一方股东按照各自的出资比例共同为其提供2680万元的财务资助。提供担保或财务资助的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持控股子公司的建设和发展。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本公司及控股子公司累计担保总额7580万元，占最近一期经审计净资产的比例12.88%，没有逾期担保或涉及诉讼的担保。

　　六、累计提供财务资助的数量

　　在上述财务资助生效前，本公司及控股子公司没有发生提供财务资助事项。若上述财务资助生效，本公司及控股子公司累计提供财务资助总额2144万元，占最近一期经审计净资产的比例 3.65%。

　　七、独立董事关于提供财务资助的意见

　　公司在不影响正常经营的情况下，向开封同生提供财务资助，将有力支持开封同生的建设发展，促进公司做强做大，提供财务资助具有必要性。接受财务资助的开封同生为公司主业发展方向，发展前景良好，公司可以有效控制风险。

　　同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。财务资助事项经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，其决策程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益。

　　八、其他

　　本公司将及时披露该担保事项的协议签署和其他进展或变化情况。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月十三日