证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８２３ 股票简称：超声电子 公告编号：２０１１－０２９

广东汕头超声电子股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于２０１１年１２月９日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于２０１１年１２月１４日上午以通讯表决方式召开，本次董事会应有９名董事参加表决，实际参加表决董事９名，３名监事和董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、关于变更公司２０１１年度审计会计师事务所的议案；

经公司２０１０年度股东大会审议通过，公司２０１１年度聘任会计审计中介机构为天健正信会计师事务所。现由于信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并天健正信会计师事务所有限公司广东分所的全部人员及执行的相关业务，原为本公司审计机构相关工作人员已全部转至信永中和会计师事务所有限责任公司。

为保证公司２０１１年度财务审计工作的稳定性和连续性，董事会同意将原聘任的天健正信会计师事务所变更为信永中和会计师事务所，由信永中和会计师事务所担任公司２０１１年度财务报告审计中介机构。

独立董事陈国英、张声光、王铁林发表独立意见：本次变更审计会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，董事会在审议该事项时履行了必要的程序，同意此次会计师事务所变更事宜并将本议案提交２０１１年度第二次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

二、关于成立汕头超声显示器（三厂）有限公司的议案（详见公告编号：２０１１－０３０）

该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

三、关于修订《公司内幕信息及知情人管理制度》的议案

依据广东证监局《关于转发〈关于上市公司建立内幕信息知情人登记制度的规定〉的通知》的要求，对《公司内幕信息及知情人管理制度》进行了修订。

该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

四、关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的议案。（详见公告编号：２０１１－０３１）

该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年十二月十四日

证券代码：０００８２３ 股票简称：超声电子 公告编号：２０１１－０３０

广东汕头超声电子股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议于２０１１年１２月１４日召开，会议审议通过了《关于成立汕头超声显示器（三厂）有限公司的议案》，情况如下：

一、对外投资的概述

为加快本公司非公开发行股票投资项目的进程，增强企业在品牌、市场、技术等方面的先发优势，本公司拟设立全资子公司汕头超声显示器（三厂）有限公司开始实施建设电容式触摸屏产业化建设项目，该项目已经本公司２０１１年５月５日第一次临时股东大会决议通过并授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项（详细情况见：２０１１年５月６日《证券时报》及《中国证券报》）。本次拟新成立的汕头超声显示器（三厂）有限公司，注册资本为１０００万元，本公司控股１００％。

本次对外投资事项经公司第五届董事会第十五次会议审议批准后执行。

二、拟设立全资子公司情况

１、全资子公司名称：汕头超声显示器（三厂）有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。

２、全资子公司股东：广东汕头超声电子股份有限公司。

３、全资子公司经营范围：生产及销售各类液晶显示器及模块、触摸屏产品、各类平板显示器及模块［ＴＦＴ－ＬＣＤ、ＰＤＰ、ＯＬＥＤ、ＦＥＤ（含ＳＥＤ等）平板显示器、显示器材料制造，出口产品及进口原辅材料不涉及国家配额和许可证管制品种］（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

４、全资子公司注册资本：１０００万元人民币

５、股东出资额、出资方式：广东汕头超声电子股份有限公司以自有资金出资人民币１０００万元，占注册资本总额的１００％。

三、本次对外投资对本公司的影响

本次成立全资子公司所需资金均为公司自有资金，将作为２０１１年度非公开发行股票投资的电容式触摸屏产业化建设项目的先期投入，待２０１１年度非公开发行股票募集资金到位后再进行置换本次投资。

本次成立全资子公司，将有利于推进本公司定向增发投资项目的进程，切合触摸屏业务发展的市场需求，提升公司电容式触摸屏模组产能，进一步强化公司在行业产业链中的地位和竞争力，增强公司在品牌、市场、技术等方面的优势。

四、本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司投资的项目可能存在产能消化风险和市场竞争风险，若行业市场情况发生重大变化，将有可能对该项目产生不利影响。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年十二月十四日

证券代码：０００８２３　　股票简称：超声电子 公告编号：２０１１－０３１

广东汕头超声电子股份有限公司关于

召开２０１１年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议于２０１１年１２月１４日召开，会议决定于２０１１年１２月３０日召开广东汕头超声电子股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

（一）召开会议的基本情况

１、会议时间：２０１１年１２月３０日（星期五）上午９：００

２、会议地点：公司二楼会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场表决方式

５、出席对象：

（１）截止２０１１年１２月２６日下午３：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员及本公司聘请的律师。

（二）会议议题

审议：关于变更公司２０１１年度审计会计师事务所的议案。

（三）现场股东大会会议登记办法

１、登记方式：①法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。

２、登记时间：２０１１年１２月２９日

３、登记地点：公司证券部

（四）其它事项

１、会议联系方式：

联系人：郑创文 林福尔

地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路１２号

邮 编：５１５０６５

电 话：（０７５４）８３９３２２８１ ８３９３１１３３

传 真：（０７５４）８３９３１２３３

Ｅ－ｍａｉｌ：ｇｏｗｏｒｌｄ＠ｐｕｂ．ｓｈａｎｔｏｕ．ｇｄ．ｃｎ

２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（五）授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席广东汕头超声电子股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年十二月十四日