证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未有变更股东大会议案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、青海盐湖工业股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月14日下午14时30分在青海省西宁市胜利路盐湖大厦5楼502会议室采取现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长安平绥先生主持，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人5人，持有和代表股份数量1,061,205,059股，占公司总股本1,590,509,203股的 66.7211 %。

　　通过网络投票出席会议的股东78人，持有和代表股份数量44,094,845股，占公司总股本1,590,509,203股的2.7724%。

　　3、部分公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，青海竞帆律师事务所律师王正文、崔浩律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决方式进行，议案的表决情况是将现场表决与网络投票表决汇总计算得出。

　　（二）、具体议案表决情况

　　1、审议关于公司申请贷款并对控股子公司提供财务资助的议案；

　　表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,105,299,904股，其中同意1,104,937,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9672％;反对 362,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03278％;弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

　　2、律师姓名：王正文、崔浩

　　3、结论性意见：公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十二月十四日