证券时报多媒体数字报

证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１１－０３９号

浙江龙盛集团股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１０年投资２，２００万欧元认购ＫＩＲＩ ＨＯＬＤＩＮＧ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ （以下简称“新加坡ＫＩＲＩ公司”）可转换债券，若转股则公司将持有新加坡ＫＩＲＩ公司６２．４％的股权，为加快恢复新加坡ＫＩＲＩ公司的正常经营，公司与新加坡ＫＩＲＩ公司下属控股子公司发生如下交易：

一、日常关联交易情况

公司为增加新加坡ＫＩＲＩ公司的流动资金，降低其融资成本，在不损害公司利益的情况下，与新加坡ＫＩＲＩ公司下属控股子公司发生日常性关联交易。现经公司财务部核算，２０１１年１－１１月公司与新加坡ＫＩＲＩ公司之间的日常性关联交易总额为１，１１３，３００，２７５．８７元，具体如下：

单位：人民币 元

据此测算，预计２０１１年度发生的日常性关联交易金额为１２．５０亿元；预计２０１２年度为１２亿元，具体内容将提交２０１１年年度董事会会议审议。

二、其他关联交易情况

为进一步增加新加坡ＫＩＲＩ公司的流动资金，公司拟继续为新加坡ＫＩＲＩ公司在国内的三家子公司德司达无锡染料有限公司、德司达（南京）染料有限公司、德司达（上海）贸易有限公司各提供５，０００万元的委托贷款，利率均为银行同期贷款利率上浮１０％，上述三家公司以各自的存货作为抵押物。

三、关联方介绍和关联关系

１、本公司及其投资的下属企业。

２、新加坡ＫＩＲＩ公司及其投资的下属企业，新加坡ＫＩＲＩ公司情况如下：

住所地址：８０ ＲＯＢＩＮＳＯＮ ＲＯＡＤ ＃０２－００ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ（０６８８９８）

办公地址：１Ａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｐａｒｋ，＃１０－０１ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ ６０９９３３， Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ

公司性质：ＬＩＭＩＴＥＤ ＰＲＩＶＡＴＥ ＣＯＭＰＡＮＹ（私人有限公司）

注册资本：２６，２３３，５４１新加坡元

经营范围：ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＡＣＴＩＶＩＴＩＥＳ（投资活动）

因本公司持有新加坡ＫＩＲＩ公司２，２００万欧元可转换债券，出于投资的安全性考虑，公司委派董事阮伟祥和常盛、副总经理徐亚林担任新加坡ＫＩＲＩ公司董事，据此公司对新加坡ＫＩＲＩ公司有重大影响，构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

公司自主生产的产品的销售价格，根据同期向市场出售的价格定价；公司为新加坡ＫＩＲＩ公司采购原材料发生的贸易产品，在采购价格的基础上，加上同期一年期银行贷款利率计算的资金成本定价。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

上述交易旨在增加新加坡ＫＩＲＩ公司的流动资金，降低其融资成本，让其尽快恢复经营，为公司的可转债转股创造条件，最终实现对德司达的收购。

１、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与新加坡ＫＩＲＩ公司及其各自投资的企业之间的资源优势互补，运用公司在国内的采购优势降低新加坡ＫＩＲＩ公司采购成本，同时公司运用新加坡ＫＩＲＩ公司在国际市场的资源优势拓宽销售渠道，交易的最终目的是提升公司的国际化扩张和经营，具有一定的必要性和持续性。

２、关联交易的公允性：公司自主生产的产品的销售价格是根据市场价格，价格公允、合理，通过贸易为新加坡ＫＩＲＩ公司采购原材料的销售价格，包含了一定的资金成本，确保不损害股东和公司利益。

３、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易不影响公司现有的主营业务，自主生产的产品通过新加坡ＫＩＲＩ公司销售占同类产品销售金额的比例较小，贸易业务只是临时为新加坡ＫＩＲＩ公司提供一定的流动资金，不具有长期性，因此不会对公司的独立性产生影响。若今后公司将所持新加坡ＫＩＲＩ公司的可转债转股后，新加坡ＫＩＲＩ公司将成为公司的控股子公司，则将纳入合并报表范围内，此类交易将不再列入公司关联交易范畴。

五、审议程序

本议案三名关联董事阮伟祥、项志峰、常盛回避表决，由其他六名非关联董事审议表决。

六、关联交易协议签署情况

公司于２０１１年１２月１４日与新加坡ＫＩＲＩ公司签署《关联方货物采购与销售之框架性协议》，双方就产品定价约定如下：自主生产的产品的销售价格，根据同期向市场出售的价格定价；公司代为采购原材料所发生的贸易，在采购价格的基础上，加上同期一年期银行贷款利率计算的资金成本定价。

七、独立董事意见

鉴于公司持有新加坡ＫＩＲＩ公司２，２００万欧元可转换债券，出于投资的安全性考虑，公司委派部分董事和高管担任新加坡ＫＩＲＩ公司董事，据此公司与新加坡ＫＩＲＩ公司构成有重大影响的关联关系。公司与新加坡ＫＩＲＩ公司之间的关联交易，目的是为实现公司与新加坡ＫＩＲＩ公司及其各自投资的企业之间的资源优势互补，使得新加坡ＫＩＲＩ公司尽快恢复经营，从而为公司的可转债转股创造条件，最终实现对德司达的收购，提升公司的国际化水平。交易价格定价上，公司自主生产的产品的销售价格是根据市场价格，价格公允、合理，通过贸易为新加坡ＫＩＲＩ公司采购原材料的销售价格，包含了银行同期贷款利率计算的资金成本，不存在损害股东和公司利益的情形。上述关联交易不影响公司现有的主营业务，且今后公司将所持新加坡ＫＩＲＩ公司的可转债转股后，此类交易将不再列入公司关联交易范畴，因此不具有长期性，不会对公司的独立性产生影响。

八、备查文件目录

１、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

２、独立董事专项说明和独立意见；

３、《关联方货物采购与销售之框架性协议》。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年十二月十四日

证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１１－０３８号

浙江龙盛集团股份有限公司第五届

董事会第二十一次会议决议公告暨召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江龙盛集团股份有限公司于２０１１年１２月９日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开董事会会议的通知，通知定于２０１１年１１月１４日以通讯方式召开公司第五届董事会第二十一次会议。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司与新加坡ＫＩＲＩ公司关联交易的议案》

本议案三名关联董事阮伟祥、项志峰、常盛回避表决，由其他六名非关联董事审议表决。同意本议案的６票，反对０票，弃权０票，本议案提交２０１１年第二次临时股东大会审议。本议案具体内容详见同日刊登的《关于关联交易的公告》（公告编号：２０１１－０３９号）

二、审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，定于２０１１年１２月３０日下午２：００时在公司办公大楼四楼多功能厅召开２０１１年第二次临时股东大会。

１、会议议题：

审议《关于公司与新加坡ＫＩＲＩ公司关联交易的议案》。

２、出席会议对象：

（１）２０１１年１２月２３日上海证券交易所闭市后，中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司法律顾问。

３、会议登记事项

（１）具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书（见附件）、本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

（２）具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记。

（３）外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记。

（４）登记时间：２０１１年１２月２６日—１２月２９日，上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１６：３０，在浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。联系电话：０５７５－８２０４８６１６，传真：０５７５－８２０４１５８９，联系人：陈国江、李霞萍。

４、注意事项：

（１）出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。

（２）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年十二月十四日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江龙盛集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托时间： 受托时间：

委托人持股数：