证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第一届董事会第三十四次会议（临时）于2011年12月14日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。有关会议通知于2011年12月9日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：

　　关于公司子公司永嘉（漳浦）房地产开发有限公司向福建海峡银行申请项目开发贷款的议案

　　同意公司子公司永嘉（漳浦）房地产开发有限公司（公司持股65%）向福建海峡银行漳州分行申请两年期捌仟万元人民币项目开发贷款，并根据上述银行要求以浦国用（2011）第01222号项目用地及项目地在建工程3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼作为贷款抵押物。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月十五日