证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会以现场投票方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开及出席情况

　　金杯电工股份有限公司于2011年12月14日上午9:00在公司会议室召开公司2011年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。本次会议由公司董事会召集，副董事长范志宏先生主持，出席本次会议股东及股东代表共16人，代表公司15248.2万股股份，占公司总股份的54.46％，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场书面记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。

　　表决结果：赞成票15248.2万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；

　　反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；

　　弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。

　　（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：赞成票15248.2万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；

　　反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；

　　弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。

　　（三）审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于投资核电电缆项目的议案》。

　　表决结果：赞成票15248.2万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；

　　反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；

　　弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。

　　（四）审议通过了《关于出资设立全资子公司湖南金杯置业有限公司的议案》。

　　表决结果：赞成票15248.2万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；

　　反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；

　　弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师邹棒、董亚杰出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2011年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2011年12月14日