证券时报多媒体数字报

证券代码:000553　200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2011-027

湖北沙隆达股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年12月13日上午以通讯方式召开,会议通知已于2011年12月8日以专人送达或电子邮件方式发出。应到董事10人,实到董事10人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计估计变更》的议案。

为使公司会计估计更符合实际情况,更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,公司自2011 年12 月起对公司固定资产折旧年限、坏账准备计提标准进行变更,内容详见同日披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2011- 030)。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务审计机构》的议案。

公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务审计机构,年度审计费用为肆拾伍万元整。

中瑞岳华会计师事务所成立于2007年,由原中瑞华恒信会计师事务所与岳华会计师事务所联合而成,在中国注册会计师协会公布的会计师事务所综合排名中连续三年排名前五名,在全国设有设立了21家分所。中瑞岳华目前拥有证券和期货业务审计资格、金融相关业务审计资格、国有大型企业审计资格、证券和期货业务评估资格、不动产评估资格、造价咨询资格(甲级)、税务代理资格等资质。

本议案尚须提交公司2011年第二次临时股东大会投票表决。

三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会》的议案。

公司召开2011年第二次临时股东大会通知的详细内容见同日刊登的相关公告(编号为2011-028)。

公司独立董事对上述第1、2项议案发表了独立意见。

特此公告　　　

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二○一一年十二月十四日

证券代码:000553　200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2011-029

湖北沙隆达股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

湖北沙隆达股份有限公司第六届监事会第九次会议于2011年12月13日上午以通讯方式召开。应到监事五人,实到监事五人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》,并对公司会计估计变更事项发表了审核意见:

1、公司本次对会计估计的变更,结合了公司的实际情况,符合相关法律、法规的规定;

2、变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果;

3、监事会一致同意对上述会计估计的变更。

特此公告

湖北沙隆达股份有限公司监事会

2011年12月14日

证券代码:000553　200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2011-012

湖北沙隆达股份有限公司关于召开

2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司于2011 年12月13日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会》的议案,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、召开时间:2011年12月30日上午9:00

4、会议召开方式:现场投票

5、出席会议对象

(1)、截至2011 年12月26日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)、公司董事、监事及高级管理人员;

(3)、公司聘请的见证律师。

6、会议地点:湖北省荆州市北京东路93号 湖北沙隆达股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务审计机构的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记时间:

2011年12月28日-12月29日,上午8:00—11:30,下午13:30—16:30

2、登记地点及授权委托书送达地点:

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

四、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理

2、联系人:李忠禧 梁吉勤

3、联系电话:(0716) 8208232;传真: (0716) 8321099

4、邮政编码:434001

特此通知。

湖北沙隆达股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月十四日

附件:授权委托书(格式)

授 权 委 托 书

兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于 2011年12月30日召开的湖北沙隆达股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

(说明:请在相应的表决意见项下划“√ ”)

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

股东帐号: 持股种类和数量:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:

委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止

证券代码:000553　200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2011-030

湖北沙隆达股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计估计变更情况概述

1、变更日期:2011 年12 月20日

2、变更原因:根据《企业会计准则》的相关规定,为了使公司会计估计更符合实际情况,并且更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,公司自2011 年12 月份起对固定资产折旧年限、坏账准备计提标准进行变更。

3、固定资产折旧年限和年折旧率的变更

调整前:

调整后:

4、坏账准备计提比例的变更

调整前:

调整后:

二、董事会关于会计估计变更的合理性说明

公司第六届董事会第九次会议于2011 年12 月13 日以通讯方式召开,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

董事会认为:公司此次对固定资产折旧年限的变更,符合国家相关法规的要求,体现了会计谨慎性原则,符合公司固定资产的实际使用情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司整体的固定资产的折旧情况,提供更可靠、更准确的会计信息。

根据实际情况的需要,公司对坏账准备计提标准进行了相应变更,符合会计准则的有关规定,能够更有效地防范坏账风险。

三、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定, 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更从2011 年12月份起执行,不影响2011 年1 至11月的利润。经公司财务部门初步测算,固定资产折旧年限会计估计变更后,预计2011年12月增加成本费用约25万元、减少归属于上市公司股东的净利润约20万元,并未对公司净利润产生重大影响(上述数据最终以会计师事务所审计为准)。

本次应收款项计提坏账准备会计估计变更对2011 年年度财务报告的影响数将在2011 年年度报告中披露。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司《关于会计估计变更的议案》发表独立意见如下:

1、公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项,其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定;

2、变更后的会计估计能够更准确地反映公司固定资产折旧年限和应收账款计提坏账准备的实际情况,变更依据真实、可靠;

3、经审慎判断,同意公司变更上述会计估计。

五、监事会意见

监事会对公司会计估计变更事项发表审核意见如下:

1、公司本次对会计估计的变更,结合了公司的实际情况,符合相关法律、法规的规定;

2、变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果;

3、监事会一致同意对上述会计估计的变更。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二○一一年十二月十四日